Просочившиеся документы ФБР показывают, насколько легко они отслеживают биткойны - и не отслеживаемые монеты, которыми они разочарованы ...

Нет комментариев
ФБР Биткойн и Монеро отслеживания
Мы указали, что постоянные ссылки основных средств массовой информации на то, что Биткойн является «нерасследуемым», просто не соответствуют действительности, и ФБР соглашается - говоря, что они «далеко не анонимны» и что существуют также различные типы программного обеспечения с открытым исходным кодом. и проприетарные, которые проводят исчерпывающее исследование транзакций на их блокчейне.

Но одна монета квалифицируется как «не подлежащая отслеживанию», по крайней мере, на данный момент, и это бельмо на глазу ФБР, поскольку они признают, что не могут определить назначение средств в операциях, когда используется Monero (XMR).

Отчет ФБР появился в хранилище утечек документов, и показывает три случая с участием панамской криптовалютной биржи MorphToken. Документ объясняет три случая якобы незаконных exchanges биткойнов (BTC) на монеро (XMR) в указанном обменном пункте.

Утечка отчета является частью документов, выпущенных в Blueleaks, обширной коллекции полицейских отчетов и документов правительственных учреждений, опубликованных группой Anonymous.

ФБР указывает в документе, что оно оценило игроков на темном интернет-рынке (Darknet Market или DNM), которые превратили биткойн в монеро, якобы незаконно. Федеральное ведомство оценивает monero как криптовалюту с повышенной анонимностью (AEC), подразумевая, что вышеупомянутое преобразование не позволяет сотрудникам правоохранительных органов составлять карту назначения средств.

Но это не обязательно тупик ...

Если кто-то конвертирует биткойны в Monero, они используют обмен. Это означает, что еще есть способ узнать, какой IP-адрес стоит за транзакцией Montro. Вместо того, чтобы следить за записями в реестре блокчейна, они просматривают журналы сервера exchanges используется для выполнения транзакций.

Оценка очень надежна, говорит ФБР, и основана на исследованиях этого агентства, анализе блокчейнов и использовании «проприетарного программного обеспечения». Кроме того, в опубликованном документе ФБР сообщает, что оно использовало информацию из обмена криптовалюты MorphToken, который работает в Панаме.

Учитывая, что после преобразования в monero ФБР не может определить место назначения средств, это агентство предполагает, что участники DNM не проводят такое преобразование, чтобы «диверсифицировать свой портфель». Подозрение в незаконной деятельности основано, по мнению ФБР, на двух факторах: наличие информации о невозможности отследить средства после их конвертации в monero и существующие средства для их получения без предоставления пользовательской информации.

В первом случае, рассмотренном ФБР, комиссии за транзакции в биткойнах, обработанные Cryptonia, которая работает в DNM, были обнаружены в период с мая по сентябрь 2019 года. Они были отправлены по адресам, связанным с MorphToken, согласно анализу блокчейна и расследованиям. из ФБР. По словам ФБР, весь биткойн был конвертирован в монеро.

В другом случае поставки биткойнов от продажи наркотиков MorphToken были обнаружены в ноябре 2019 года четырьмя участниками из DNM. В этом случае использовалось проприетарное программное обеспечение, которое анализирует транзакции Биткойн, и программное обеспечение с открытым исходным кодом для отслеживания блокчейна Биткойн. Совсем недавно, в январе этого года, актеры, связанные с DNM Apollon, отправили как минимум 4 биткойнов в MorphToken для конвертации в monero.

Проверка на практике...

Мы за законное использование криптовалют, и считаем, что их использование в незаконных целях не делает ничего, кроме медленного массового внедрения, хотя в обосновании этого нет никакой логики.

Важно напомнить всем, что каждое правительство предоставляет себе неисследуемую валюту - это называется наличными. 

В наши дни физические наличные можно легко преобразовать в цифровую форму с помощью предоплаченных дебетовых карт, которые продаются в тысячах круглосуточных магазинов, даже на многих автозаправочных станциях, без ID.

Поэтому не позволяйте ни одной прокрутке, которую вы найдете в других местах, убедить вас, что криптовалюты обеспечивают новый уровень анонимности. 

------- 
Автор: Адам Ли 
Отдел новостей Азии 

Нет комментариев