Сэм Бэнкман-Фрид ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мог получить пожизненное в тюрьме... Если только он не "уйдет раньше", чтобы присоединиться к McAfee и Эпштейну...

Нет комментариев
FTX Сэм Бэнкман-Фрид

Есть только два варианта, как это может обернуться, оба плохие, но один значительно хуже другого.

Прокуратура Нью-Йорка раскрыла обвинительный акт против него, обвинив Бэнкмена-Фрида в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре, совершении мошенничества против инвесторов, кредиторов и Соединенных Штатов, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Но все не так просто, как кажется — существует реальная вероятность того, что некоторые, а может быть, и большинство из этих обвинений будут сняты.

Все сводится к следующему: включал ли Сэм неправомерное использование средств средства FTX US — отдельной компании и веб-сайта от FTX International?

Это может быть разница между пожизненным заключением или 10 годами с возможностью досрочного освобождения при хорошем поведении.

США будут обвинять его только в преступлениях, совершенных им в США или против граждан США.

Например, правоохранительные органы США не могут расследовать дело, в котором инвесторы из Франции стали жертвами мошенничества, совершенного компанией на Багамах. На самом деле, ни в одной стране мира не ведется уголовное преследование при таких обстоятельствах.

Как описано в предыдущие статьи, если кто-то из Соединенных Штатов посещал FTX International (ftx.com), он не мог пройти дальше домашней страницы, ему запрещалось присоединяться, и он мог только просматривать сообщение, перенаправляющее его на платформу FTX для граждан США ( ftx.us).

Платформы также не разделяли хранилище средств с FTX International, отдельные кошельки для криптовалюты, отдельные банки для фиатной валюты.

Другими словами, Сэму было бы очень легко исключить средства США из своей предполагаемой схемы, что было бы самым разумным поступком, который мог бы сделать кто-либо в его положении (кроме того, чтобы оставить в покое все средства).

Итак, есть ли признаки того, что средства FTX US остались нетронутыми?

Хотя слова Сэма значат очень мало, и я не предлагаю вам доверять ему, по какой-то причине в каждом интервью, которое он давал после краха FTX, он обязательно сообщал аудитории, что сайт в США не пострадал, все средства все еще там, и он считает, что «он может открыться, чтобы позволить людям уйти сегодня».

Если это правда, Сэм не совершал никаких преступлений, находясь в США, и не совершал преступлений против граждан США, и вдруг это становится совсем другим.

Сэм Бэнкман Фрид Арест
Сэм Бэнкман-Фрид взят под стражу полицией на Багамах.

Как и предсказывалось в предыдущих статьях, мы видим, что Сэма обвиняют в дополнительных преступлениях, таких как мошенничество с использованием электронных средств, поэтому они все еще могут заключить его за что-то, даже если обвинения, непосредственно связанные с его потерей миллиардов, не выдержат суда.

Подобно тому, как у ФБР не было доказательств против лидеров мафии за убийства, которые, как они знали, они совершили, поэтому они начали копаться в их налоговой истории и запирали их за налоговые нарушения.

Есть ли какие-либо признаки того, что Сэм неправильно управлял средствами, принадлежащими пользователям FTX International и FTX US?

Исполняющий обязанности генерального директора Джон Дж. Рэй, назначенный для надзора за банкротством компании, дал показания Конгрессу вчера, Сэм должен был появиться, но это было отменено его арестом. 

Рэй заявил, что они «еще НЕ нашли доказательств (что Сэм несанкционированно снимал средства со средств клиентов в США) этого».

Это ОГРОМНОЕ - это означает, что если то, что сказал Рэй, правда, у прокуроров нет доказательств по нескольким обвинениям против него! 

Если Сэм действительно оставил средства США в покое, несколько обвинений будут сняты еще до того, как он ступит в зал суда.

Однако источник «изнутри» в FTX сказал мне, что новый генеральный директор «думает, что Сэм был настолько безрассуден со средствами от FTX International, что он предполагает, что Сэм сделал то же самое в FTX US и просто лучше скрыл это», добавив, что это было «просто личное мнение, но это факт, что они изучают, куда ушел каждый доллар или жетон, поэтому, если Сэм сделал что-то, чего он не должен был делать, они это найдут».

Новый генеральный директор и его команда копались в записях в течение почти месяца, и их неспособность найти что-либо, свидетельствующее о злоупотреблении Сэмом средствами, включая FTX US, заставила меня подготовиться к возможности, о которой Сэм рассказал здесь.

Помните, среди сотрудников FTX в США были бывшие представители государственных органов — стали бы вы нанимать бывших налоговых инспекторов IRS для работы в вашей компании, если бы вы тайно занимались налоговым мошенничеством? Возможно нет.

Начинает выглядеть так, что Сэм следовал правилам, когда дело дошло до FTX US, все высокопоставленные сотрудники специально работали на FTX US и не видели красных флажков, которые помешали бы им поручиться за Сэма как за законного делового человека.

Они ошиблись, предположив, что FTX International работает аналогично FTX US, тогда как на самом деле Сэм видел FTX International как место, где правила больше не применяются.

Жизнь в тюрьме?

Да, действительно. Многие думают, что пожизненное заключение не дается за финансовые преступления, и это верно для среднего случая, когда кто-то крадет тысячи или даже небольшие суммы у компании, на которую он работает.

Но когда кто-то обманывает инвесторов общей стоимостью в миллиарды, все участники готовы наказать их настолько строго, насколько это разрешено законом. Прокуроры добиваются максимального наказания, и если они виновны, присяжные согласятся. 

Глядя на другие громкие многомиллиардные скандалы, сразу бросается в глаза то, как мы называем их по названию компании, например, «скандал с Enron» или «скандал с Worldcom». При сосредоточении внимания на вовлеченных компаниях имена реальных людей, стоящих за этими скандалами, обычно забываются. 

Убыток в несколько миллиардов долларов со всей виной, сосредоточенной на одном человеке, единственное другое имя, которое приходит на ум, - это Берни Мэдофф, бывший глава фондовой биржи NASDAQ, который потерял миллиарды средств инвесторов, когда его инвестиционная фирма была разоблачена инвестируя в кого угодно, на самом деле это была крупнейшая финансовая пирамида в истории.

Если Сэм действительно принадлежит к той же категории, что и Мэдофф, его должна ожидать та же участь. Мэдофф получил приговор к 150 годам тюрьмы в 2009 году — там он и умер в прошлом году.

Если Сэма признают виновным по всем пунктам обвинения, он может быть приговорен к максимальному сроку 115 лет по действующему законодательству.



Незапланированный ранний выход?

У Сэма были политические связи, и многие участники FTX с пустыми счетами задаются вопросом, куда пропали их деньги, но у Сэма были миллионы «прибылей», которые он мог пожертвовать политикам.

Сэм Бэнкман Фрид и Билл Клинтон
Сэм и Билл Клинтон делили сцену на конференции на Багамах.

Сэм использовал свои политические пожертвования для встреч с законодателями и другими высокопоставленными лицами. У него появились хорошие связи в Вашингтоне, округ Колумбия, — многие считают, что Сэм может «слишком много знать», и это беспокоит влиятельных людей.

Отнеситесь к этому с большой долей скептицизма, поскольку это и теория заговора, и предсказание, но идея о том, что бывшие друзья Сэма теперь могут хотеть его устранения, была в умах достаточного количества людей, что и «Сэм Бэнкман-Фрид», и «Эпштейн» стали популярными. twitter с сотнями твитов вроде:

«Кто-нибудь еще задается вопросом, постигнет ли Бэнкмена Фрида та же участь, что и Эпштейна? В конце концов, скольких он разоблачит, если даст показания?»

«Будем надеяться, что они не надерут Эпштейну задницу до того, как он действительно начнет полноценное хоровое пение. Просто подумай, что он знает».

«Он либо получает лечение Эпштейна, либо приговорен к 2 неделям в роскошной курортной тюрьме, но не между ними».

Хотя это одна из самых экстремальных возможностей, ясно одно — отсюда для него не будет «хорошего исхода».

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP Главные новости Crypto

Нет комментариев