Отображение сообщений с ярлыком Сэм Банкман-Фрид. Показать все сообщения
Отображение сообщений с ярлыком Сэм Банкман-Фрид. Показать все сообщения

Сэм Бэнкман Фрид ВСЕ ЕЩЕ ВРЕДИТ рынку криптовалют – как он вызвал падение цены биткойнов, несмотря на одобрение ETF…

Обмен FTX

После одобрения биткойн-ETF в США многие ожидали, что рост цены биткойна продолжится, но, несмотря на оптимистические прогнозы о том, что долгожданные ETF спровоцируют рост цен на биткойны, произошло обратное — теперь мы узнаем, почему .

Массовые продажи активов банкротства FTX, по-видимому, стали основной причиной падения цен на биткойны с момента запуска американских ETF.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) был среди тех, кто получил одобрение ETF, поэтому 11 января они преобразовали свой счет «Trust» в ETF. 

FTX приобрела 22.3 миллиона акций GBTC на сумму 597 миллионов долларов в октябре 2022 года, но когда они были преобразованы в ETF, стоимость позиции FTX подскочила примерно до 900 миллионов долларов.

Именно тогда ликвидаторы FTX решили, что пришло время все продать.  

С тех пор как были одобрены ETF, в результате банкротства FTX было продано 22 миллиона акций GBTC на сумму около 1 миллиарда долларов.

Ирония болезненна: биткойн-ETF наконец-то получили одобрение, мир криптовалют празднует этот «новый путь для основных инвесторов» на рынок криптовалют, и, по логике вещей, многие ожидали повышения спроса и цен.

Вместо этого мы снова беспомощны и не можем ничего сделать, кроме как наблюдать, как действия Бэнкмана-Фрида приводят к последствиям для людей далеко за пределами FTX. Их ликвидационная лихорадка официально препятствовала немедленному росту ETF на рынке. 

Светлая сторона...

Теперь, когда FTX продала всю свою позицию, давление на продажи может значительно уменьшиться, возвращая бычий рынок. 

Хотя активные продажи активов банкротства FTX, по-видимому, внесли значительный вклад в недавнее падение цен на биткойны, теперь, когда FTX вышла из своих позиций, некоторые аналитики полагают, что давление продаж теперь может утихнуть. Но на данный момент медведи продолжают контролировать ситуацию, поскольку сегодня произошло еще большее нисходящее движение. 


-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей
ГлобалКриптоПресс | Главные новости Crypto

Бывшая девушка Сэма Бэнкмана-Фрида утверждает, что он поручил ей нарушить закон, но попытается ли его защита обвинить ее во ВСЕХ?

Когда появилась история о том, что прокуратура заключила сделку с бывшей девушкой Сэма, многие удивились тому, что у Сэма вообще появилась девушка. Потом мы встретили Кэролайн Эллисон, и все это приобрело смысл.

Последние два дня она жаждала мести, говоря, что это Сэм поручил ей нарушить закон. Но остается один вопрос: будет ли защита Сэма сосредоточена на возложении вины на Эллисона? 

Видео предоставлено CBS News

Новая книга Сэма Бэнкмана и Фрида начинается до скандала, затем история принимает крутой поворот...


Майкл Льюис встречался с Сэмом Бэнкман-Фридом более 100 раз для написания книги, которая должна была быть просто посвящена «интересному персонажу», а затем все принимает драматический оборот, когда Сэма арестовывают за мошенничество. 

Льюис, известный тем, что в своих произведениях оживляет ярких персонажей, рассказывает о сложном и теперь противоречивом путешествии Сэма, предоставляя читателям захватывающую историю, в которой переплетаются амбиции, инновации и темные аспекты финансовых операций. Этот рассказ, когда-то рассказанный о финансовой изобретательности, теперь пропитан суровыми реалиями и последствиями, которые иногда скрываются за кулисами финансового успеха.

Видео любезно предоставлено за 60 минут

Потрясающее возвращение FTX!? Почему и как они смотрят на ПЕРЕЗАПУСК...

«Ситуация стабилизировалась, пожар в мусорном баке потушен, — заявил адвокат FTX Энди Дитдерих во время слушаний в суде по делам о банкротстве штата Делавэр.

Согласно нашему источнику (который был на 100% точен в своей информации, так как мы первый говорил с ними еще в декабре прошлого года) FTX находится в таком лучшем положении, чем кто-либо мог себе представить, перезапуск биржи теперь на столе. 

«Подавляющее большинство людей, которые в настоящее время связаны с FTX, хотят, чтобы он снова работал». мой инсайдер сказал вчера вечером в Telegram, а затем уточнил, каким был бы идеальный результат для них «Это может закончиться просто историей компании с плохим генеральным директором, проблемой, которая была решена, но все же имеет счастливый конец, когда ни один бизнес не закрывается, все сотрудники не теряют работу, а инвесторы и клиенты в конечном итоге получают все деньги, которые они должны иметь».

В этот момент я был немного ошеломлен ... как вся эта ситуация превратилась из звучания одной из самых больших катастроф в истории бизнеса в нечто, что на самом деле может закончиться здоровой компанией, и каждый получит то, что им причитается. ?

Вот как это могло произойти:

В середине ноября, когда FTX подала заявление о банкротстве, они задолжали 3.1 миллиарда долларов своим 50 крупнейшим кредиторам и еще не менее 5 миллиардов долларов своим девяти миллионам клиентов и более мелким кредиторам.

В то время компания смогла найти активы на 3.3 миллиарда долларов... то есть не хватило около 5 миллиардов долларов. Довольно плохо. 

Я думаю, что большинство людей предполагали, что эти цифры не будут резко меняться, но эти люди ошибались. С тех пор Сэма уволили с поста генерального директора, и пришла новая команда, чтобы все навести порядок и все проверить. 

Для большей части бизнеса FTX не существовало традиционного ведения учета, и их работа заключалась в просмотре электронных писем, заметок, журналов чатов, всего, что содержало бизнес-данные, и создании надлежащего учета для них.

Они нашли больше, чем кто-либо мог подумать...

Откровенно говоря, после мы обнаружили новая команда выставила счет обанкротившейся компании на сумму более 30 миллионов долларов за один месяц работы, и мне было интересно, действительно ли они делают достаточно, чтобы оправдать свою цену. Теперь немного менее шокирующе видеть, как они берут миллионы, если обнаруживают миллиарды в активах FTX. 

Общие средства, доступные FTX, увеличились более чем вдвое с момента их прихода к власти. За 5 месяцев, которые они провели там, мы смогли найти 800 миллионов долларов наличными, а также 600 миллионов долларов в виде «дебиторской задолженности по расчетам и инвестициям».

Но самый большой сюрприз: огромные криптовалютные активы FTX, которые затем выросли в цене...

FTX держала намного больше, чем ожидало большинство людей — 3.3 миллиарда долларов в криптовалюте в настоящее время находятся в кошельках, контролируемых FTX.

... и он приобрел стоимость более 1 миллиарда долларов, пока находится там.

Поскольку FTX находится в совершенно иных обстоятельствах, чем раньше, кажутся возможными новые возможности...

Поскольку обстоятельства, в которых оказался бизнес FTX, значительно улучшились, они сузили выбор до двух вариантов.

Вариант 1: вернуть все, что они могут, а затем закрыть. Используйте эти средства для погашения долгов, а затем навсегда закройте FTX. Имейте в виду, что им все еще не хватает около 1 миллиарда долларов, при этом около 7 миллиардов долларов из примерно 8 миллиардов долларов должны - люди получат большую часть, но не все, что им должны.

Вариант 2: повторно открыть FTX. Проведите маркетинговое исследование, чтобы выяснить, вернутся ли люди к торговле на FTX теперь, когда Сэм исчез из поля зрения. Если это покажет, что это может быть успешным, и крупнейшие держатели долгов готовы ждать, они могут повторно запустить биржу, используя часть средств, которые у них есть в настоящее время, и погасить часть своих долгов из того, что осталось. Затем со временем оставшиеся причитающиеся деньги будут выплачены из будущей прибыли от бизнеса.

Во многом это будет зависеть от того, как общественность относится к бренду FTX, поскольку Сэм теперь удален...

Это была уникальная ситуация, когда даже можно было утверждать, что если бы Сэм был способен сделать то, в чем его обвиняют, потребовал бы, чтобы другие в FTX потерпели неудачу в своей работе или сами были коррумпированы — кажется, что каким-то образом 100% вина направлена ​​​​на Сэма как со стороны общественности, так и со стороны правоохранительных органов. 


Сэм Бэнкман-Фрид покидает суд Нью-Йорка после того, как против него была выдвинута вторая партия обвинений.

Опять же, я знаю, что это неправда, но я должен напомнить себе, что другие даже официально признали себя виновными в уголовных преступлениях по этому поводу. Соучредитель FTX Гэри Ван и бывший генеральный директор Alameda Кэролайн Эллисон признали себя виновными по федеральным обвинениям в мошенничестве.

Но затем они сделали противоположное Сэму и избежали внимания, тоже успешно — мы ничего не слышали от них или о них с конца прошлого года. 

В следующий раз, когда мы услышим эти имена, скорее всего, они будут использованы в качестве свидетелей против Сэма.

В заключение…

Помните: если они повторно откроют биржу, они также вернут средства пользователей, вернув эти средства обратно на биржу, — мощная уловка, позволяющая заставить людей снова войти в систему.

Между этим и моим мнением, что большинство людей сочтут удаление Сэма «решением» проблем — я думаю, что успешное будущее для FTX абсолютно возможно. 


-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP Главные новости Crypto

Документы показывают, что юридические счета FTX составляют ШОКИРУЮЩИЕ 38 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ США... Всего за ОДИН МЕСЯЦ!

FTX Сэм Бэнкман-Фрид

По оценкам протоколы судебных заседаний которые только что стали доступны для нас, не что иное, как огромная армия профессионалов, безостановочно работающая над устранением беспорядка в FTX. 

Им было поручено изучить каждую часть бизнеса FTX из-за отсутствия ведения документации во время правления ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида. 

Конечно, наем большого количества людей, квалифицированных для анализа сложных финансовых данных, обходится недешево, но, похоже, никто не ожидал, что это будет настолько дорого, поскольку эти фирмы выставили счет FTX на 38 миллионов долларов ПЛЮС расходы... только за январь!

Разрушение счета...

Администраторы по банкротству воспользовались услугами некоторых из крупнейших имен в области права и финансов. Давайте посмотрим, кто в этом участвует и что каждый из них привносит в игру.  

Лидирует юридическая фирма Sullivan & Cromwell, которую наняли в качестве советника. Наряду с ними администраторы также наняли Куинна Эммануэля Уркхарта и Салливана и Лэндиса Рата и Кобба в качестве специальных советников для разбирательства. Между тем, консалтинговая фирма AlixPartners была привлечена для проведения судебно-медицинской экспертизы продуктов и токенов DeFi, которые находились во владении FTX.

На финансовом фронте компаниям Alvarez & Marsal и Perella Weinberg Partners было поручено разобраться в бухгалтерских записях FTX и определить, какие активы можно продать. Согласно судебным документам, Sullivan & Cromwell выставила счет за январь на 16.8 миллиона долларов, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - 1.4 миллиона долларов, а Landis Rath & Cobb - 663,995 180 долларов. В совокупности три фирмы имеют более 50 юристов, занимающихся делом, и более XNUMX сотрудников, не являющихся юристами, например, помощников юристов.

Более того, судебные документы показывают, что юристы и сотрудники Sullivan & Cromwell выставили счет за январь в общей сложности на 14,569 XNUMX часов. Самым крупным проектом, над которым работали Sullivan & Cromwell, было открытие, за которым последовала реализация активов, анализ и восстановление активов.

Интересно, что Министерство юстиции США изначально возражало против найма Sullivan & Cromwell FTX, ссылаясь на потенциальный конфликт интересов. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, также возражал против того, чтобы управляющие по банкротству наняли фирму, утверждая, что сотрудники юридической фирмы вынудили его подать заявление о банкротстве в ноябре. Однако в конце января судья суда по делам о банкротстве Делавэра разрешил фирме продолжать представлять интересы FTX.

В начале февраля Sullivan & Cromwell представила счет на 7.5 млн долларов за первые 19 дней работы по банкротству после подачи FTX в ноябре. Большая часть выставленного счету времени для Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan была потрачена на анализ и возврат активов, а также на действия по расторжению сделок — юридические попытки отменить определенные сделки, в которых должник участвовал до банкротства. Что касается Landis Rath & Cobb, то значительное количество времени было потрачено на слушания, судебные разбирательства и распоряжение имуществом.

Но это не все. AlixPartners выставила счет на 2.1 миллиона долларов за 2,454 часа работы. Инвестиционный банк Perella Weinberg Partners выставил счет на 450,000 XNUMX долларов (ежемесячная плата), и судебные документы показывают, что он потратил значительное количество времени на разработку стратегии реструктуризации, а также на переписку с третьими лицами.

Согласно разбивке счетов, банк потратил много времени на продажу активов FTX LedgerX и FTX Japan. В январе судья по делам о банкротстве дал добро на продажу, чтобы создать ликвидность для выплаты кредиторам.

И последнее, но не менее важное: Alvarez & Marsal выставила счет на 12.3 миллиона долларов, что является вторым по величине платежом за месяц после Sullivan & Cromwell. Одними из самых крупных статей, за которые он выставил счета, были действия по уклонению (3,370 часов), финансовый анализ (1,168 часов) и бухгалтерский учет (1,106 часов).

В ноябре, вскоре после того, как FTX объявила о банкротстве, исполняющий обязанности генерального директора Джон Дж. Рэй III заявил, что биржа столкнулась с «полным провалом корпоративного контроля и полным отсутствием достоверной финансовой информации». Рэй, который также руководил ликвидацией Enron и Nortel Networks, когда они рухнули, назвал ситуацию с FTX «беспрецедентной».

-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей 
Главные новости Crypto

Большой побег: «Женщина Сэм Бэнкман-Фрайд» — она украла МИЛЛИАРДЫ, исчезла, теперь продолжает перехитрить власти ПОЧТИ 4 ГОДА...

Мошенничество с Ruja Onecoin

Хотя афера закончилась, история, стоящая за ней, еще не закончилась. Это не изменится, пока главный герой остается в бегах. 

Сумма в долларах, якобы украденная «Криптокоролевой» Ружей Игнатовой, примерно равна сумме, в потере которой обвиняется Банкман-Фрид. Но история Сэма совершенно скучна по сравнению с хаосом, который все еще происходит сегодня после OneCoin.

И Сэм, и Руджа обвиняются в потере 3–4 миллиардов долларов из средств своих пользователей, что ставит их в категорию, выходящую за рамки простого мошенничества с криптовалютой — они официально входят в число «крупнейших мошенников за всю историю» как по количеству 3 миллиона, а общая сумма изъятых у них долларов - более 4 миллиардов долларов в долларовом выражении, по данным ФБР и Европола.

Первый Раз Слышали Об Этом?

Когда я впервые услышал об «OneCoin», все уже закончилось, их только что закрыли, а людей, стоящих за этим, выследили и арестовали.

Я был в шоке - как могла произойти многомиллиардная крипто-афера, и она даже не попала в поле моего зрения?!

Хорошие новости: проблема не в том, что вы не обращали внимания — OneCoin намеренно избегал привлечения внимания людей в избранных «западных» странах. Они опасались, что правоохранительные органы в этих странах технически подкованы и далеко впереди, когда дело доходит до дел, связанных с криптовалютой. 

Тем не менее, сегодня нередко можно найти человека, работающего в криптоиндустрии (полный рабочий день), который говорит, что никогда не слышал об OneCoin. Но чаще всего, кажется, кто-то помнит, что OneCoin был «какой-то аферой несколько лет назад», и, возможно, 10% людей знали о ее размере — одна из крупнейших афер в истории и входит в чрезвычайно короткий список афер с мульти- ценник в миллиард долларов.

Больше всего они боялись ФБР США, и, чтобы избежать их, они также избегали мошенничества с гражданами США. Они считали, что это настолько важно, что если кто-то из США окажется на их сайте и захочет присоединиться, страница регистрации выдаст ошибку и закроется.

По иронии судьбы, ФБР лидирует в демонтаже OneCoin, и ему приписывают отслеживание многих руководителей, находящихся сегодня под стражей.

Сравнение Сэма и Руджи может быть несправедливым... с Сэмом. Он далеко не такой злой...

Между ними есть одна огромная разница - Сэм начал законный бизнес. Чем больше у него было денег, тем беспечнее он становился. Но эти средства были переданы ему для использования в его законном бизнесе, который действительно существовал.

Ружа никогда не собиралась начинать бизнес — она придумала аферу. «OneCoin» был мошенничеством с первого дня его запуска, ни одна функция не оказалась правдой.

Ее общественный имидж был таким же, профессионально она представилась как «доктор Ружа Игнатова» и заявила об образовании в элитных колледжах и опыте работы в крупных финансовых фирмах.

Она является определением «мошенница» - настолько посвящена этому, что живет своей повседневной жизнью как персонаж, которого она создала с единственной целью заставить людей поверить в противоположное тому, что происходит на самом деле. 

Точно так же оно появилось на веб-сайте OneCoin, но когда с Forbes связались, они сказали, что OneCoin просто купили как пространство, в этом пространстве они разместили интервью, а затем объявили, что люди могут прочитать интервью с Ружей в последнем выпуске журнала Forbes.

Люди, стоящие за такими крупными аферами, вовсе не борются морально из-за того, что они делают. Они становятся зависимыми от силы, которую чувствуют, когда выходят на сцену и видят, как тысячи людей хлопают в ладоши и подбадривают их — тех самых людей, которых они скоро разорят в финансовом отношении. В эти короткие мгновения они чувствуют себя самыми умными людьми на планете. 

Что выводит эту историю на новый уровень БЕЗУМИЯ: OneCoin даже не был настоящим...

Чтобы было ясно, я не говорю, что «ее монета была не так хороша, как она утверждала», — я говорю, что у них даже не было монеты.

Она назвала их несуществующую криптовалюту «Убийцей биткойнов», заявив, что технология блокчейна, стоящая за ней, настолько превосходна, что вскоре придет на смену биткойну. На самом деле у нее ничего не было. Ни блокчейна, ни криптовалюты.

Что у них было, так это приложение OneCoin, где люди могли использовать реальные деньги для покупки OneCoin и видеть, как они добавляются к их балансу — вот и вся система.

Цена OneCoin также была полностью воображаемой, не имея ничего общего со спросом и предложением, они могли просто решить, что приложение покажет публике, и, конечно же, они решили сделать так, чтобы спрос был огромным. 

В электронных письмах, полученных следователями и использованных в суде против лидеров OneCoin, видно, как Ружа сообщает разработчикам, создающим систему OneCoin, что:

«Мы хотели бы иметь возможность устанавливать цену вручную и автоматически, а также контролировать объем торгов».

Легальные криптовалюты не могут контролировать ни одну из них — рынок определяет цену, а объем — это просто общая сумма, которую люди купили или продали. 

Теперь, когда у них, по крайней мере, появилось сильное начало, они воспользуются фальшивым успехом своей фальшивой монеты, чтобы заработать настоящие деньги...

В приложении также была единственная «биржа», где можно было торговать OneCoin — так и должно было быть, потому что торговля ею где-либо за пределами их приложения была бы технически невозможна — криптовалюты, которую можно было бы передать, не существовало. Но, согласно их приложению, их воображаемая криптовалюта быстро росла в цене, и это все, что им было нужно, чтобы пользователи покупали больше и рассказывали своим друзьям. 

Здесь вступает в игру аспект пирамиды — пользователи будут получать комиссию от людей, которых они пригласили в OneCoin, а затем они также получат комиссию, если этот друг приведет своих друзей.

Пользователи OneCoin, которые направили много других пользователей, являются единственной группой людей, которые ушли с прибылью, но невозможно выяснить, кто сознательно продвигал мошенничество, а кто был жертвой, полагая, что они поделились чем-то хорошим. 

OneCoin провел «конференции», в которых приняли участие тысячи людей, — здесь Ружа рассказал о блокчейне, революционизировавшем мир финансов…

Всегда выступавшая в качестве специального «основного докладчика» на своих собственных мероприятиях, Ружа произносила длинные речи о том, что технология блокчейна может сделать и сделает в будущем. Но на самом деле в OneCoin не использовался никакой блокчейн.


Последнее событие OneCoin перед тем, как все рухнуло, «Королева Крипто» делает драматический выход — включая пиротехнику.

Электронные письма, полученные следователями и показанные в судебных процессах ее партнеров, ясно показали, что она была вдохновителем лжи, полностью осознавая все темные дела, которые они делали.

В одном обмене с соучредителем Карлом Гринвудом она говорит «На самом деле мы не занимаемся добычей полезных ископаемых, а рассказываем людям дерьмо» и в шутку назвал OneCoin «Мусорные монеты

Коллапс...

Начали накапливаться красные флажки — люди обнаружили, что некоторые из директоров OneCoin ранее были замешаны в других известных мошенничествах.

Кроме того, в течение многих лет люди требовали каких-либо поддающихся проверке доказательств для любого из своих утверждений, и оправдания тянулись так долго, что становилось очевидным, что они что-то скрывают. Они так долго лгали, что их собственные заявления иногда противоречили тому, что они говорили в прошлом. 

Когда приток денег начал замедляться, использование их поддельной биржи стало ограниченным, что привело к разделению их участников на разные уровни с разными торговыми ограничениями. Те, кто потратил много на «учебные материалы», могли торговать больше дней, чем те, кто этого не делал. 

Они сделали невозможным уход пользователей до тех пор, пока ничего не останется.

Поскольку OneCoin рушится, Руджи нигде не найти...

Некоторые считают, что она подкупила правительственных чиновников в 3 странах, в которых у нее были дома, поэтому они согласились заранее предупредить ее о любых планах против нее или ее бизнеса.

Хотя это не было доказано, мы можем сказать, что каким-то образом ей удавалось опережать власти на месяцы, и когда настал день, ее уже давно не было, и OneCoin был вынужден закрыться, поскольку его лидеры были схвачены и арестованы.

В эти последние месяцы без Ружи OneCoin оставалась открытой для бизнеса, а ее младший брат Константин Игнатов занял пост генерального директора. Но его правление в качестве главного босса OneCoin было недолгим, так как он был арестован в марте 2019 года в Лос-Анджелесе, и все это закончилось тем, что он признал себя виновным в мошенничестве и обвинениях в отмывании денег.

Соучредитель Гринвуд был задержан в Таиланде в 2018 году, а затем экстрадирован в США — всего 3 недели назад его дело было закрыто после того, как была достигнута сделка о признании вины. Ему по-прежнему грозит до 40 лет лишения свободы.

Марк Скотт, бывший корпоративный юрист, был осужден в ноябре 2019 года за отмывание 400 миллионов долларов для группы с использованием сети подставных компаний, офшорных банковских счетов и инвестиционных фондов.

Другой человек, Дэвид Пайк, признал себя виновным в совершении банковского мошенничества. В марте он был приговорен к двум годам условно.

Ни ее муж, ни 9-летняя дочь не слышали о ней с тех пор, как...

Самое шокирующее, что она оставила своего мужа, а теперь и 9-летнюю дочь.   

Говорят, что они находятся под «постоянным наблюдением», поскольку власти ожидали, что Ружа в конечном итоге вступит с ними в контакт. Если она и сделала это, то это было сделано незаметно, поскольку официальный статус ее в ФБР описывает ее исчезновение в 2019 году как «последний раз, когда кто-либо слышал или видел» ее.

Она теперь Он?

Трудно поверить, что трехлетний глобальный поиск с участием нескольких правоохранительных органов из разных стран до сих пор ничего не нашел - чтобы избежать даже случайных случайных встреч, она либо никогда не выходит на улицу, либо резко изменила свой внешний вид. . 

Один из способов, которым люди верят, что она могла бы это сделать, - это жить как мужчина.

Ружа Игнатова в роли мужчины, Ружа Игнатова в роли мужчины
 Профессиональные художники-зарисовщики изображают Ружу мужчиной по заказу Tradingpedia в рамках исследования ее исчезновения.

Были предложены и более простые методы маскировки, такие как пластическая хирургия, чтобы сделать ее лицо и тело тоньше, а также окраска волос в светлый цвет, что, вероятно, также сделало бы ее неузнаваемой. 

Возможные зацепки...

Так где же сейчас Ружа Игнатова? В недавнем подкасте BBC Джейми Бартлетт предположил, что Руджа может жить в роскоши в Дубае. Это откровение появилось после сообщений о том, что ее заметили в Юго-Восточной Азии, особенно в Таиланде.

Согласно документам, полученным Би-би-си, Игнатова якобы работала с шейхом Фейсалом бин Султаном Аль-Кассими, членом королевской семьи в Объединенных Арабских Эмиратах, над разблокированием средств, замороженных по подозрению в отмывании денег. Кроме того, считается, что она приобрела виллу в ОАЭ за 20 миллионов долларов, которая может служить ей убежищем в течение последних пяти лет.

Расследование также выявило сделку на мегамиллион, заключенную между Игнатовой и королевской семьей Эмиратов шейхом Саудом бин Фейсалом Аль-Кассими, известным энтузиастом криптовалюты. Сообщается, что в 2015 году Аль-Кассими продал Игнатовой 230,000 48 биткойнов на сумму более XNUMX миллионов долларов.

Как уже упоминалось, говоря о ее первоначальном исчезновении, многие предполагают, что Игнатова может покупать разведданные и подкупать власти, где бы она ни находилась, что объясняет ее способность так долго уклоняться от следствия.

Это клиффхэнгер, заканчивающий историю до сих пор...

Если это начинает ощущаться как фильм, вы не за горами, потому что история скоро станет телевизионным документальным сериалом, согласно развлекательному новостному сайту. Крайний срок.

Мы хотим услышать от тебя! Расскажите нам свои мысли:
Как вы думаете, кто ХУЖЕ?! Сэм или Ружа? + Поделитесь, как вы решили.
Чирикать нам @TheCryptoPress


-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP Главные новости Crypto


Сэм Бэнкман-Фрид не признает себя виновным - Извращенный способ, которым он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО может быть признан НЕВИННЫМ...

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX, во вторник не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Судя по тому, что вы слышите в прессе, вы разумно предполагаете, что против него есть целая гора улик — значит, Сэм сумасшедший? 

Что ж, возможно, он не такой сумасшедший, как кажется. 

Зачем рисковать дополнительными годами тюрьмы вместо того, чтобы вести переговоры? Чтобы получить НУЛЕВЫЕ годы в тюрьме...

Примерно 97% дел разрешаются с помощью сделки о признании вины. У Сэма, как и у большинства подсудимых, была возможность договориться о том, как долго он останется в тюрьме, в обмен на признание вины. 

Мы не знаем, в чем заключалась бы эта сделка, но с выдвинутыми против него обвинениями разумно предположить, что он мог бы сократить свое время за решеткой на 10 с лишним лет. Отказ от этого — не то решение, которое кто-то принимает легкомысленно. 

Если вы решите войти в число 3% людей, которые предстанут перед судом, вы должны быть уверены, что сможете победить.

Почему Сэм считает, что присяжные сочтут его НЕВИННОВЕННЫМ...

То, что, по мнению Сэма и его команды юристов, они могут доказать присяжным, основано на том факте, что FTX не существует — их две, совершенно разные компании, функционирующие независимо. 

Ни одна страна в мире не обвиняет людей в преступлениях, совершенных в иностранных государствах с иностранными жертвами. Бэнкмен-Фрид может быть обвинен только в преступлениях, совершенных им во время пребывания в США или против граждан США.

Это также напоминает мне о том, как после его ареста на Багамах он сказал, что планирует бороться с экстрадицией в Соединенные Штаты, затем внезапно отменил это и полностью сотрудничал, чтобы обеспечить проведение суда над ним в США.

Защита Бэнкмана-Фрида заключается НЕ в том, что он не нарушал закон, а скорее в том, что любые предполагаемые правонарушения имели место за пределами США и касались иностранных жертв...

Это означает, что предполагаемые преступления были совершены отдельной иностранной организацией и касались средств, принадлежащих пользователям FTX International. 

Структурно компании оставались отдельными, не было (известных) общих счетов, не было перетока фиата или криптовалюты от одной к другой. У компании/биржи для граждан США был свой веб-сайт www.FTX.us — затем была FTX International на www.FTX.com.

Если кто-то из США попытается зарегистрироваться на международном сайте FTX, он просто получит сообщение об ошибке, перенаправляющее его на сайт в США.

Если бы все было отдельно, Сэму было бы легко просто оставить все средства, связанные с FTX US, в покое, и именно это, по утверждению Сэма, и произошло. 

Пока что нет доказательств обратного...

В каждом интервью Сэм говорил, что «все средства на FTX US «никогда не трогались», и они могут предоставить пользователям доступ к ним прямо сейчас, если захотят». Это заявление включено в показания, которые он планировал дать Конгрессу под присягой, но был арестован за день до того, как это должно было произойти. 

Но давайте забудем, что сказал Сэм, он зарекомендовал себя как лжец в других связанных с этим вопросах. - Что было найдено с тех пор, как он потерял контроль над компанией? 

Джон Дж. Рэй — исполняющий обязанности генерального директора FTX, которому поручено наблюдать за ликвидацией компании в процессе банкротства, и он не является поклонником Бэнкмана-Фрида.

Давая показания Конгрессу пару недель назад, он поделился в своих вступительных заявлениях своей верой в то, что американские средства FTX были замешаны, но позже, во время части, где он отвечал на вопросы законодателей, его спросили, что они нашли до сих пор - и до сих пор , ничего такого. 

В предыдущем отчете инсайдер компании поделился, что новый генеральный директор считает, что им просто нужно копнуть глубже, чтобы найти доказательства того, что Bankman-Fried действительно злоупотреблял средствами FTX в США — он просто лучше скрывал это, чем FTX International. Это разумно предположить, и расследование еще не закончено, но Сэм, единственный человек, который мог знать, только что признал себя невиновным в суде. 

Сэм, возможно, рассматривал американские фонды как «запрещенные» с самого начала…

Райан Миллер, член юридической команды FTX US, раньше работал на человека, отвечающего за регулирование FTX, нынешнего главы SEC, председателя Гэри Генслера. К тому времени, когда все это произошло, он проработал в FTX почти год, и ему было поручено быть связующим звеном между компанией и регулирующими органами. 

Мама Сэма работала юристом в одной из ведущих фирм США с такими клиентами, как Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony и другими. Его отец считается одним из ведущих экспертов в области налогового права, налоговых убежищ и соблюдения налогового законодательства, а также преподает право в Стэнфорде.

Между Миллером, кем-то из мира финансового регулирования, и его родителями, которые наверняка посоветуют ему дополнительные правила и риски, связанные с фондами американских инвесторов, можно предположить, что Сэм, возможно, только что считал эту часть своего бизнеса запретной. 

Сэм признал себя невиновным, потому что знал, что они не найдут записи о его нецелевом использовании американских фондов?

Это большой вопрос. 

Имейте в виду, однако, что первоначальные адвокаты Сэма уволили его вскоре после краха FTX из-за его «непрекращающихся и разрушительных твитов», когда он продолжал игнорировать их совет прекратить публично говорить об этом. 

Сэм явно верит, что у него есть талант убеждать людей, и, возможно, он когда-то так и делал, но чем больше он публично выступал перед аудиторией, которая уже подозревала его, тем больше его ненавидели. Я не уверен, действительно ли Сэм когда-либо признавал, что эта тактика была неудачной, и ему следовало прислушаться к своим адвокатам. 

Значит, Сэм по-прежнему остается кошмарным клиентом для любой команды юристов? Он может заявлять о своей невиновности, потому что считает себя настолько умным, что может просто ввести присяжных в заблуждение, заставив их думать, что он невиновен. 

Или знает ли он, что прокуроры не найдут доказательств, необходимых для подтверждения обвинений против него?


-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP Главные новости Crypto


ПОДТВЕРЖДЕНО: Сэм Бэнкман-Фрид приезжает в Соединенные Штаты - Сэм и юридическая команда подписали соглашение об экстрадиции....


После недавних слухов о том, что Сэм нашел условия в тюремной системе Багамских островов слишком тяжелыми, он и его команда юристов согласились перевезти его в Соединенные Штаты, чтобы там ему были предъявлены обвинения. 

Видео предоставлено ABC News

Сэм Бэнкман-Фрид ДЕЙСТВИТЕЛЬНО мог получить пожизненное в тюрьме... Если только он не "уйдет раньше", чтобы присоединиться к McAfee и Эпштейну...

FTX Сэм Бэнкман-Фрид

Есть только два варианта, как это может обернуться, оба плохие, но один значительно хуже другого.

Прокуратура Нью-Йорка раскрыла обвинительный акт против него, обвинив Бэнкмена-Фрида в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре, совершении мошенничества против инвесторов, кредиторов и Соединенных Штатов, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Но все не так просто, как кажется — существует реальная вероятность того, что некоторые, а может быть, и большинство из этих обвинений будут сняты.

Все сводится к следующему: включал ли Сэм неправомерное использование средств средства FTX US — отдельной компании и веб-сайта от FTX International?

Это может быть разница между пожизненным заключением или 10 годами с возможностью досрочного освобождения при хорошем поведении.

США будут обвинять его только в преступлениях, совершенных им в США или против граждан США.

Например, правоохранительные органы США не могут расследовать дело, в котором инвесторы из Франции стали жертвами мошенничества, совершенного компанией на Багамах. На самом деле, ни в одной стране мира не ведется уголовное преследование при таких обстоятельствах.

Как описано в предыдущие статьи, если кто-то из Соединенных Штатов посещал FTX International (ftx.com), он не мог пройти дальше домашней страницы, ему запрещалось присоединяться, и он мог только просматривать сообщение, перенаправляющее его на платформу FTX для граждан США ( ftx.us).

Платформы также не разделяли хранилище средств с FTX International, отдельные кошельки для криптовалюты, отдельные банки для фиатной валюты.

Другими словами, Сэму было бы очень легко исключить средства США из своей предполагаемой схемы, что было бы самым разумным поступком, который мог бы сделать кто-либо в его положении (кроме того, чтобы оставить в покое все средства).

Итак, есть ли признаки того, что средства FTX US остались нетронутыми?

Хотя слова Сэма значат очень мало, и я не предлагаю вам доверять ему, по какой-то причине в каждом интервью, которое он давал после краха FTX, он обязательно сообщал аудитории, что сайт в США не пострадал, все средства все еще там, и он считает, что «он может открыться, чтобы позволить людям уйти сегодня».

Если это правда, Сэм не совершал никаких преступлений, находясь в США, и не совершал преступлений против граждан США, и вдруг это становится совсем другим.

Сэм Бэнкман Фрид Арест
Сэм Бэнкман-Фрид взят под стражу полицией на Багамах.

Как и предсказывалось в предыдущих статьях, мы видим, что Сэма обвиняют в дополнительных преступлениях, таких как мошенничество с использованием электронных средств, поэтому они все еще могут заключить его за что-то, даже если обвинения, непосредственно связанные с его потерей миллиардов, не выдержат суда.

Подобно тому, как у ФБР не было доказательств против лидеров мафии за убийства, которые, как они знали, они совершили, поэтому они начали копаться в их налоговой истории и запирали их за налоговые нарушения.

Есть ли какие-либо признаки того, что Сэм неправильно управлял средствами, принадлежащими пользователям FTX International и FTX US?

Исполняющий обязанности генерального директора Джон Дж. Рэй, назначенный для надзора за банкротством компании, дал показания Конгрессу вчера, Сэм должен был появиться, но это было отменено его арестом. 

Рэй заявил, что они «еще НЕ нашли доказательств (что Сэм несанкционированно снимал средства со средств клиентов в США) этого».

Это ОГРОМНОЕ - это означает, что если то, что сказал Рэй, правда, у прокуроров нет доказательств по нескольким обвинениям против него! 

Если Сэм действительно оставил средства США в покое, несколько обвинений будут сняты еще до того, как он ступит в зал суда.

Однако источник «изнутри» в FTX сказал мне, что новый генеральный директор «думает, что Сэм был настолько безрассуден со средствами от FTX International, что он предполагает, что Сэм сделал то же самое в FTX US и просто лучше скрыл это», добавив, что это было «просто личное мнение, но это факт, что они изучают, куда ушел каждый доллар или жетон, поэтому, если Сэм сделал что-то, чего он не должен был делать, они это найдут».

Новый генеральный директор и его команда копались в записях в течение почти месяца, и их неспособность найти что-либо, свидетельствующее о злоупотреблении Сэмом средствами, включая FTX US, заставила меня подготовиться к возможности, о которой Сэм рассказал здесь.

Помните, среди сотрудников FTX в США были бывшие представители государственных органов — стали бы вы нанимать бывших налоговых инспекторов IRS для работы в вашей компании, если бы вы тайно занимались налоговым мошенничеством? Возможно нет.

Начинает выглядеть так, что Сэм следовал правилам, когда дело дошло до FTX US, все высокопоставленные сотрудники специально работали на FTX US и не видели красных флажков, которые помешали бы им поручиться за Сэма как за законного делового человека.

Они ошиблись, предположив, что FTX International работает аналогично FTX US, тогда как на самом деле Сэм видел FTX International как место, где правила больше не применяются.

Жизнь в тюрьме?

Да, действительно. Многие думают, что пожизненное заключение не дается за финансовые преступления, и это верно для среднего случая, когда кто-то крадет тысячи или даже небольшие суммы у компании, на которую он работает.

Но когда кто-то обманывает инвесторов общей стоимостью в миллиарды, все участники готовы наказать их настолько строго, насколько это разрешено законом. Прокуроры добиваются максимального наказания, и если они виновны, присяжные согласятся. 

Глядя на другие громкие многомиллиардные скандалы, сразу бросается в глаза то, как мы называем их по названию компании, например, «скандал с Enron» или «скандал с Worldcom». При сосредоточении внимания на вовлеченных компаниях имена реальных людей, стоящих за этими скандалами, обычно забываются. 

Убыток в несколько миллиардов долларов со всей виной, сосредоточенной на одном человеке, единственное другое имя, которое приходит на ум, - это Берни Мэдофф, бывший глава фондовой биржи NASDAQ, который потерял миллиарды средств инвесторов, когда его инвестиционная фирма была разоблачена инвестируя в кого угодно, на самом деле это была крупнейшая финансовая пирамида в истории.

Если Сэм действительно принадлежит к той же категории, что и Мэдофф, его должна ожидать та же участь. Мэдофф получил приговор к 150 годам тюрьмы в 2009 году — там он и умер в прошлом году.

Если Сэма признают виновным по всем пунктам обвинения, он может быть приговорен к максимальному сроку 115 лет по действующему законодательству.



Незапланированный ранний выход?

У Сэма были политические связи, и многие участники FTX с пустыми счетами задаются вопросом, куда пропали их деньги, но у Сэма были миллионы «прибылей», которые он мог пожертвовать политикам.

Сэм Бэнкман Фрид и Билл Клинтон
Сэм и Билл Клинтон делили сцену на конференции на Багамах.

Сэм использовал свои политические пожертвования для встреч с законодателями и другими высокопоставленными лицами. У него появились хорошие связи в Вашингтоне, округ Колумбия, — многие считают, что Сэм может «слишком много знать», и это беспокоит влиятельных людей.

Отнеситесь к этому с большой долей скептицизма, поскольку это и теория заговора, и предсказание, но идея о том, что бывшие друзья Сэма теперь могут хотеть его устранения, была в умах достаточного количества людей, что и «Сэм Бэнкман-Фрид», и «Эпштейн» стали популярными. twitter с сотнями твитов вроде:

«Кто-нибудь еще задается вопросом, постигнет ли Бэнкмена Фрида та же участь, что и Эпштейна? В конце концов, скольких он разоблачит, если даст показания?»

«Будем надеяться, что они не надерут Эпштейну задницу до того, как он действительно начнет полноценное хоровое пение. Просто подумай, что он знает».

«Он либо получает лечение Эпштейна, либо приговорен к 2 неделям в роскошной курортной тюрьме, но не между ними».

Хотя это одна из самых экстремальных возможностей, ясно одно — отсюда для него не будет «хорошего исхода».

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP Главные новости Crypto

ОСНОВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ: Конгрессмен хочет, чтобы глава SEC Гэри Генслер ПОД РАССЛЕДОВАНИЕМ + Обзор действий, приведших к краху FTX ...

Гэри Генслер SEC

В знак того, насколько серьезно к этому относятся, расследование в отношении назначенного Байденом главы Комиссии по ценным бумагам и биржам ведет член его собственной партии, представитель Ричи Торрес (штат Нью-Йорк). запрашивающий Счетная палата правительства (GAO) провести проверку действий SEC, приведших к краху FTX в прошлом месяце.

В письме в основном основное внимание уделяется председателю SEC Гэри Генслеру за то, что он претендует исключительно на полномочия по регулированию криптовалютных бирж, но не может должным образом их регулировать...

«Если у SEC есть полномочия, на которые претендует г-н Генслер, почему ему не удалось раскрыть крупнейшую схему криптовалюты Понци в истории США?» написал Торрес. «Нельзя иметь и то, и другое, утверждая власть и избегая ответственности».

Торрес продолжает вникать в председателя «Принцип работы SEC должен заключаться в защите инвесторов, а не в публичности ответственного политического назначенца». напоминание о расследовании Генслером твита Ким Кардашьян, продвигающего криптовалюту, обеспокоенное тем, что Генслер был занят незначительными, но громкими действиями, игнорируя при этом менее гламурные, но необходимые обязанности.

Письмо доходит до обвинения Генслера в развале SEC под его руководством...

«Руководство г-на Генслера обескуражило профессиональный персонал SEC в беспрецедентной степени, при этом генеральный инспектор SEC сообщил о наибольшей текучести кадров за десятилетие ... до какой степени деморализация г-ном Генслером своего собственного персонала подкосила Комиссию в выполнении своего обязательства по защите инвесторов?» — спрашивает Торрес в своем запросе в GAO.

Одним из таких деморализованных коллег является комиссар SEC Хестер Пирс, которая в интервью отметила, что подход Генслера к регулированию "не лучший способ регулирования" и не удивлен, узнав, что многие "отказались от нас".

Когда дело доходит до криптографии, Генслер постоянно избегает объяснения правил или обмена опасениями — организации обнаруживают, что они нарушили правила, только когда против них принимаются принудительные меры.

Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет право издать компании «исключительный приказ», который в основном является результатом того, что руководители компании могут прийти и решить проблемы с должностными лицами Комиссии по ценным бумагам и биржам. Если SEC считает, что они непреднамеренно действуют за пределами правил, этот исключительный приказ служит соглашением, которое позволяет компании исправить то, что не так, в течение ограниченного периода времени, и SEC соглашается отложить любые принудительные действия против них в течение этого периода времени. 

С момента прихода к власти Генслера не было издано ни одного запретительного приказа, что показывает, насколько сильно он разрушил то, что должно быть здоровыми отношениями между регулирующими органами и компаниями, которые они регулируют.

Законные предприятия никогда не должны бояться просить SEC пересмотреть свои планы или методы, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым правилам. При Генслере компании опасаются, что они покинут собрание из-за принудительных мер против них.

Агенты SEC, которые ранее считали, что их роль заключается в предоставлении помощи и указаний, подкрепленных способностью обеспечивать соблюдение правил, уволились в рекордном количестве, поскольку их работа изменилась на простое «наказание людей».

---------------
Автор: Оливер Реддинг
Сиэтлская служба новостей  / Главные новости Crypto

Почему Сэм Бэнкман-Фрид так долго не привлекался к уголовной ответственности?

Во время просмотра недавних выступлений Сэма Бэнкмана-Фрида в средствах массовой информации мне в голову пришла теория — интуитивное чувство, но сильное, говорящее: «Ему сказали, что ему не о чем беспокоиться», и чем больше я слушал, имея в виду эту теорию, тем больше убеждался. Я стал. 

Возьмем смотреть для себя и скажите мне, если вы видите человека, который боится провести годы в федеральной тюрьме - я не думаю, что кто-то мог бы скрыть, насколько стрессовой была бы такая возможность, но Сэм ни разу не показал, что испытывает значительный стресс. . И не в каком-то бредовом смысле — я не верю, что его отсутствие стресса связано с тем, что он оторвался от реальности, притворяясь, что все в порядке.

Что я действительно вижу, так это того, кто верит, что худшего сценария не произойдет...


Эти интервью кажутся не чем иным, как попыткой спасти его общественный имидж. Его стратегия более очевидна, чем он, кажется, осознает, поскольку использует классический метод, вызывающий жалость, «избиение себя», выражение сожаления и взятие на себя вины… но не слишком. 

Когда дело доходит до обвинений, он, кажется, думает, что нашел волшебное соотношение вины и оправданий, поскольку каждый раз, когда он берет на себя ответственность за что-то неправильное, это напоминает ему, что он никогда бы не совершил этих ошибок, если бы знал подробности Аламеды. Исследование торговых позиций в то время.

Даже если бы мы поверили, что он не был активно в курсе дел Alameda Research, оставаться в полном неведении на самом деле было бы трудно, поскольку люди, управляющие Alameda, буквально жили с ним.

Хотя это встречалось с недоверием каждый раз, когда он говорил это, он оставался твердым в том, что не знал важных подробностей об Alameda Research, несмотря на то, что это компания, которую он создал, в которой он владеет контрольным пакетом акций и владеет огромным количеством средств от инвесторов, которых он привлек. Я сомневаюсь, что его обращение к инвесторам было «вложить несколько миллионов в эту компанию, к которой я не имею никакого отношения». 

Я хочу сказать, что он делает эти публичные выступления не для того, чтобы заявить о своей невиновности или даже объяснить, что произошло. Он делает их с целью заставить людей сказать: «Сэм хороший парень, который только что сделал несколько ошибок».

Я не могу не думать, что единственный способ быть любимым становится более важным, чем быть свободным, — это если он уже убежден, что его свободе ничто не угрожает.

Но чтобы быть объективным, я открыт для возможности, что я просто неправильно его истолковал. Поэтому я отбросил все свои собственные мнения и «интуитивные чувства» и пересмотрел ситуацию, строго взглянув на факты, чтобы увидеть, приду ли я в конце концов к тому же выводу.

Начнем с некоторых вещей, заслуживающих более пристального внимания.

Родители Сэма не являются типичными юристами, и, узнав о них больше, я думаю, пришло время задаться вопросом, насколько родители Сэма могут быть вовлечены в FTX... 

Те, кто заканчивает Стэнфордскую юридическую школу, считаются одними из лучших в области права — так что вы можете себе представить, что нужно, чтобы быть нанятым для обучения этих студентов — оба родителя Сэма работали профессорами права в Стэнфорде. 

На каком праве они специализируются? Таких, которых кто-то на месте Сэма нанял бы прямо сейчас.

Мать работала в Paul Weiss, одной из ведущих компаний США с такими клиентами, как Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony и другими. Она является одним из основателей «секретной группы сил».icon Valley PAC, который поддерживает кандидатов от Демократической партии» под названием Mind The Gap. 

Согласно его биографии в Стэнфорде, отец Сэма считается одним из ведущих экспертов в области налогового права, налоговых убежищ и налогового законодательства. я нашел здесь загружено Стэнфордской школой права, в котором он говорит на эту тему.

Другими словами, Сэм Бэнкман-Фрид родился с идеальной командой юристов.

Если кто-то и может гарантировать, что действия Сэма остаются в серой зоне закона или полностью неисполнимы регулирующими органами США, так это они.

На этой ноте Сэм повторял в каждом интервью, что ни одно из этих сомнительных действий не было совершено за счет средств американской версии FTX. Действительно, для американских инвесторов существовал совершенно отдельный сайт, и если кто-то из США пытался получить доступ к FTX для остального мира, ему блокировали регистрацию.

Сэм, оставшийся на Багамах, не поможет ему избежать чего-либо, у Багамских островов действительно есть договор об экстрадиции с США, поэтому, если американские регулирующие органы обвинят его в преступлении, правительство Багамских островов арестует Сэма и посадит его в самолет. Большинство, похоже, считают, что он «очевидно виновен» — так почему же его не экстрадировали?

Но его родители были не единственным источником его руководства...


Гэри Генслер — глава Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Человек по имени Райн Миллер был ведущим советником Генслера на его предыдущей должности председателя CFTC.

Райн Миллер работает в FTX чуть больше года — теперь он их главный юридический совет.

«Его отраслевой опыт и лидерские качества будут иметь решающее значение, поскольку мы налаживаем рабочие отношения сотрудничества с регулирующими органами США». Об этом говорится в официальном сообщении FTX. пресс-релиз в это время. В том же заявлении Райн Миллер подтверждает, что он будет "работает вместе с регулирующими органами США" в интересах FTX.


Это люди, которые помогли сделать так, чтобы филиал FTX в США оставался полностью отделенным от FTX International...


FTX international зарегистрирована на Антигуа и Барбуде, небольшом острове, где нет налога на прирост капитала, налога на имущество или наследство, а также налога на доходы физических лиц.

В каждом интервью Сэм заявлял, что американская версия FTX может быть открыта для пользователей немедленно, и они найдут там все свои средства нетронутыми. Если это правда, то, вероятно, Сэм не нарушал законов США.

Если бы только его неамериканская компания нарушила какие-либо законы, и ни одна из ее жертв не была гражданами США - система правосудия США не заинтересована.

Невиновен в той единственной юрисдикции, которая имеет значение, и именно так Сэм не попадает в тюрьму...

К сожалению, на международном уровне все идет. Нет организации, которая взяла бы на себя инициативу в таком деле. Нет ни международной полиции, расследующей финансовые преступления, ни международного суда для белых воротничков.

Все, что Сэму нужно сделать, это не ступить ни в одну из стран, законы которых он нарушил, с гражданами, имевшими средства в FTX international, и Сэм остается свободным человеком... наверное.

Один оставшийся риск...


Одна вещь, которую Сэм и его советники, возможно, не планировали, заключалась в том, насколько большой стала эта история, и какое давление это может оказать на людей, включая тех, кто, по его мнению, был на его стороне. 

Важно помнить, как в конечном итоге были уничтожены известные злодеи прошлого, которым удавалось разозлить публику.

Лидеров мафии часто арестовывали за налоговые нарушения. Совсем недавно опальный генеральный директор Therenos Элизабет Холмс, которая собрала миллиарды на «революционное» устройство для анализа крови, которое никогда не работало, была арестована не за то, что потратила годы на продвижение своего поддельного изобретения — она находится в тюрьме за мошенничество с использованием электронных средств связи.


Когда влиятельные люди в правительстве действительно хотят кого-то запереть, они находят способ...


Кто-то вроде Сэма, чей законный бизнес связан с международными сделками, поиском инвесторов, получением инвестиций, управлением веб-сайтами и т. д., вероятно, нарушил закон. 

Это могло быть сделано по незнанию или по ошибке, но это не имеет значения, когда следователи с ордерами на доступ ко всему выкапывают все, что могут использовать. 


Есть ли признаки того, что правительство США пытается возбудить дело против Сэма?


Может быть, но обратите внимание, что нижеследующее является чистой спекуляцией. По сообщениям, бывшая девушка Сэма, Кэролайн Эллисон, которую он назначил генеральным директором Alameda Research, уехала из Гонконга в США и была замечена вчера в Нью-Йорке.

A twitter пользователь узнал ее и сделал снимок картина ее в кофейне.

Эта кофейня находится в нескольких минутах ходьбы от нью-йоркского офиса ФБР, что заставляет некоторых размышлять, предлагается ли тем, кто окружает Сэма, иммунитет от любых потенциальных будущих обвинений в обмен на то, что они делятся тем, что они знают, когда они пытаются найти что-то, в чем его можно обвинить.

Хотя кажется, что это Кэролайн, она может быть в Нью-Йорке по какой-то другой причине. Или она может быть там, чтобы поговорить с ФБР, и все равно ей нечего им предложить.

Сразу говорю - не надейтесь.

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP Главные новости Crypto

Вопреки совету адвоката, Сэм Бэнкман-Фрид снова заговорил - все идет не очень хорошо...

Сэм снова дает интервью, чего раньше не делал ни один генеральный директор на его месте.

Решение Сэма продолжить публичное выступление уже привело к тому, что его первоначальный адвокат уволился.

Чего Сэм, кажется, не понимает, так это того, что нет уважительной причины/оправдания тому, что произошло – все так просто. Поэтому ничто из того, что он говорит, не может сделать его лучше.

Реакция на его последний интервью были предсказуемы.

«[Сэм] Либо САМЫЙ ГЛУПЫЙ человек из ныне живущих, либо все средства, пожертвованные на политические кампании депутата, окупаются… Он ведет себя так, как будто ему сказали: «Тебе не о чем беспокоиться»». Твиттере Главный редактор Crypto Press Association Росс Дэвис.

In здесь, Майкл Новограц, миллиардер, генеральный директор Galaxy Digital, отреагировал на вчерашнее интервью Сэма Бэнкмана-Фрида на саммите DealBook The New York Times. Новограц называет Сэма «бредом» и считает, что его «нужно привлечь к ответственности».

Видео предоставлено CNBC

ОБНОВЛЕНИЯ По мере того, как мы начинаем третью неделю саги FTX / Sam Bankman Fried Saga — ВЗЛОМАН или НЕТ + Дополнительные сопутствующие убытки + Документы о банкротстве дают ОБЩИЙ долг FTX ...

Логотип FTX

В официальных документах суда по делам о банкротстве говорится, что FTX должна более 3 миллиардов долларов своим 50 крупнейшим кредиторам. Самый крупный разовый кредит, указанный в документе, составляет более 226 миллионов долларов, а остальная часть общей задолженности составляет от 21 до 203 миллионов долларов.

"Хак"...

По мере развития событий на прошлой неделе значительное количество токенов было перемещено из официальных кошельков хранения FTX. Неудивительно, что некоторые подозревают «внутреннюю работу», но бывшие сотрудники FTX распространяют слухи о том, что те же власти из правительства Багамских островов, которые расследуют деятельность компании на предмет возможных нарушений закона, также являются ворами.

Аналитическая компания Chainalysis отслеживает средства, которые создано на бирже FTX и говорят, что средства теперь торгуются из Ethereum в биткойны. Хакер FTX когда-то владел 228,523 XNUMX ETH, что сделало их одним из лучших кошельков ETH в мире.

...но неужели хакера вообще не было?!

Справедливости ради, слухи появились потому, что никто не собирался утверждать обратное. Миллионы в криптовалюте перемещаются, и ни одна законная организация не берет на себя ответственность, логический вывод — взлом. 

После заявления правительство Багамских островов подтвердило, что они действительно стояли за этим, но это были не коррумпированные чиновники, крадущие средства. Регулирующие органы на Багамах официально заявляют, что они владеют средствами, которые были изъяты в результате конфискации активов, чтобы никто из FTX не мог с ними что-либо сделать.

Все вроде бы уладилось, потом мы узнали - этого тоже не было.

Реальная история с "взломом" FTX...

В основном «все вышеперечисленное».

Некоторые фонды были оценены регулирующими органами на Багамах. Некоторые средства были украдены. 

Chainalysis написал в Твиттере следующее резюме:
«Сообщения о том, что средства, украденные у FTX, на самом деле были отправлены в Комиссию по ценным бумагам Багамских островов, неверны. Часть средств была украдена, а часть средств отправлена ​​регуляторам».
Это было снова подтверждено, поскольку FTX написала в Твиттере, чтобы предупредить другие биржи, чтобы они следили за взломанными средствами, попадающими на их платформы, чтобы затем они могли заморозить учетную запись, прежде чем хакеры смогут совершать какие-либо сделки. 

Сопутствующий ущерб...

В связанных новостях Солана «сталкивается с трудностями» после краха FTX из-за их тесных связей с FTX и ее дочерней компанией Alameda Research, которая с декабря 2020 года инвестировала в девять проектов Solana.

На данный момент Solana потеряла более 60% своей стоимости с момента начала саги FTX, и пользователи удалили примерно такой же процент от общего количества ставок. В ответ Tether объявил, что они возьмут 1 миллиард долларов США, которые он имел в блокчейне Solana, и переместят его в блокчейн Ethereum, поскольку они не предвидят, что в ближайшем будущем в блокчейне Solana потребуется поставка.

В то время как нет недостатка в несгибаемых сторонниках Соланы, сообщающих, что они пользуются этой возможностью, чтобы загрузить токены SOL со скидкой, другие говорят, что большой успех еще впереди, и, по слухам, FTX на большое количество токенов Solana, которые они, вероятно, будут вынуждены поставить на рынок. 

Сэм Бэнкман-Фрид...

На прошлой неделе он напрямую общался с журналистами, утверждая, что у него есть планы собрать миллиарды, чтобы снова сделать клиентов FTX «целыми», что заставило недавно назначенного генерального директора FTX (назначенного для надзора за банкротством) разъяснить, что Сэм не играет никакой роли в компании, и не уполномочен собирать средства или выступать от имени FTX, даже называя Сэма «бредовым». 

Вроде сообразил, что делает себе больше плохого, чем хорошего, сегодня 5 день тишины. 

-----------------------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей 
Главные новости Crypto 

"Сэм Кто?" | Некоммерческие организации, которые он финансировал, политики, которым он жертвовал, и инвесторы, которые торговали с Сэмом Бэнкменом-Фридом, — все ОТВЕРГАЮТ и РАЗРЕШАЮТ СВЯЗИ...

Сэм Бэнкман-Фрид FTX FTT Crypto News

Одна из самых интересных вещей, на которые стоит обратить внимание в конфликте между Сэмом Бэнкманом и Фридом (также известным как SBF), — это те, кто ранее хвалил его, а теперь пытаются понять, почему они когда-либо говорили вещи, которые сегодня звучат совершенно безумно.

Справедливости ради, в то время как проступки Сэма были преднамеренными и нечестными - обвинять всех, кто когда-то работал с этим парнем или когда-то просто любил его, на мой взгляд, заходит слишком далеко. Если обвинения, которые мы слышали, верны, вы можете быть уверены, что очень немногие знали правду.

У Сэма накопился внушительный список одобрений, и он состоял не из кучки легковерных или легковерных людей...

Даже тот, кто начал падение FTX, сначала считал их законными. Генеральный директор Binance «CZ» начал лавину, которая похоронит Сэма и FTX, отправив твит, когда он потерял доверие к компании, но до этого он достаточно доверял Сэму и FTX, чтобы иметь 2 миллиарда долларов своих активов, привязанных к официальному их FTX. токен, FTT.

Завоевание доверия в отрасли может быть цепной реакцией, когда знакомство с одним человеком, который более авторитетен, чем вы, может привести к еще дюжине, если вы правильно разыграете свои карты. Итак, кто был первым «громким именем» в криптографии, публично связавшим себя с Сэмом? Понятия не имею, да они и не виноваты в этом.

Изучая другую историю, я наткнулся на это: единственная организация, которую я видел, исправила ситуацию, добавив заявление об отказе от ответственности к своим старым репортажи о Сэме.

Организация называется «80,000 XNUMX часов», и они говорят, что их цель — «обеспечивать исследования и поддержку, чтобы помочь студентам и выпускникам переключиться на карьеру, которая эффективно решает самые насущные проблемы мира» 80,000 XNUMX часов — это среднее время, которое человек тратит на работу по выбранной профессии за всю свою жизнь. 

То, что раньше было страницей на их сайте, содержащей 10 абзацев чистой похвалы SBF, теперь начинается с заявления:

 Наше заявление относительно краха FTX

Крах FTX, вероятно, нанесет огромный ущерб клиентам, сотрудникам и многим другим, кто полагался на FTX. Мы глубоко обеспокоены теми, кто пострадал, и вместе с нашим сообществом пытаемся решить, как реагировать.

Хотя мы точно не знаем, произошло ли что-то незаконное, мы однозначно осуждаем любые аморальные или незаконные действия, которые могли иметь место.

До этого мы отмечали очевидный успех Сэма Бэнкмана-Фрида, приводили его в качестве положительного примера человека, стремящегося к успешной карьере, и писали о том, как мы поощряли его использовать стратегию заработка, чтобы отдавать (например, , на этой странице). Мы потрясены недавними событиями и не знаем, что сказать или подумать.

Тем временем мы начнем с удаления с нашего сайта случаев, когда Сэм был отмечен как положительный пример того, кто делает успешную карьеру, поскольку, мягко говоря, мы больше не поддерживаем это. Мы опускаем обсуждения Сэма в местах, которые кажутся важными для прозрачности, например, в этом сообщении в блоге о росте эффективного альтруизма в 2021 году и в этой пользовательской истории.

В ближайшие недели и месяцы мы будем напряженно думать о том, что нам следует делать в будущем, и о том, как мы должны были действовать по-другому.

Если вы изо всех сил пытаетесь использовать свою карьеру для честного и добросовестного решения самых насущных мировых проблем, мы также хотим сказать, что поддерживаем и ценим вас.

Мы внимательно следим за ситуацией и надеемся написать больше в ближайшее время.

Многие, связанные с Сэмом, почти сразу же заявили, что у них «не было возможности узнать» — и хотя они, вероятно, говорят правду, все же есть что-то освежающее в том, что кто-то потратил немного времени на размышления и обзор.

Некоммерческие организации, с которыми работал SBF, легко смогут дистанцироваться — никто не ожидает, что они откажутся от пожертвований от компании, которая (в то время) имела чистую репутацию. 

Те, у кого впереди потенциальный кошмар, — это политики, которые собирали пожертвования на предвыборную кампанию, а также уже богатые спортсмены и актеры, которые использовали свое влияние, чтобы побудить своих поклонников и широкую публику инвестировать через FTX.

Знаменитости, которые публично поддержали FTX, включают звездного квотербека НФЛ Тома Брэди, MVP НБА Шака и Стивена Карри, звезду «Акульего танка» Кевина О'Лири, а также актера и продюсера «Сайнфелда» Ларри Дэвида, каждый из которых имеет собственный капитал более 100 миллионов долларов ( Ларри Дэвид возглавляет список с оценочным состоянием в 500 миллионов долларов).

Теперь они все делят вину с SBF в только что поданном иске, в котором утверждается, что Сэм и знаменитости, которые продвигали его, несут ответственность за возврат миллиардов потерянных средств пользователей FTX...

Спортсмены и актеры предсказуемо заявят о своем невежестве, но затем им придется объяснять, почему они одобрили что-то, чего они не понимали - ведь им не нужны были деньги.

Кевину О’Лири и нескольким крипто «влиятельным лицам» предстоит еще более сложная задача объяснить, почему они являются самопровозглашенными «экспертами-инвесторами», но не смогли обнаружить никаких красных флажков.

иск включает в себя всех знаменитостей, которые поддержали FTX, а также самого Сэма, поскольку бывшие пользователи стремятся возместить потерянные средства. Дело подано в судебную систему Флориды, но дата первоначальных слушаний еще не определена.

Никто не просчитывает ситуацию хуже, чем сам Сэм...

Сэм вмешался пару раз за последнюю неделю, с такими заявлениями, как «Я не хотел делать схематичные вещи, от этого есть огромные негативные последствия, и я не хотел».

Затем, хотя он больше не занимает никакой должности в FTX и находится под следствием по нескольким серьезным уголовным преступлениям, он поделился своей целью собрать еще 8 миллиардов долларов, чтобы «оздоровить клиентов» — очевидно, забыв, что это закончилось тем, что он не смог ничего привлечь, и вот когда у него был обмен на продажу.

Новый генеральный директор FTX, назначенный следить за банкротством компании и ранее известный тем, что убирал огромные Банкротство Энрона, Джон Рэй, был вынужден отреагировать на действия Сэма, напомнив людям, что Сэм больше «не работает» в FTX и, следовательно, «не говорит от имени» компании ни в каком качестве, и заявил, что Сэм кажется «бредом». 

С командой «очистки» и авторизованным доступом ко всему, что контролирует FTX, сейчас идет глубокое погружение, которое раскроет все, что еще неизвестно.

[ ЧТО ТЫ ДУМАЕШЬ? Слышали ли мы худшее из этого? Или будет раскрыто больше? Поделитесь своими мыслями, написав нам в Твиттере по адресу @TheCryptoPress

-----------

Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP Главные новости Crypto



Forbes назвал Сэма Бэнкмана-Фрида «дьяволом в одежде ботаника»...

Инсайдеры криптовалют рисуют образ харизматичного основателя технологий, который стал любимцем влиятельных инвесторов, даже несмотря на то, что Сэм Бэнкман-Фрид был наглым из-за шаткой бизнес-модели своей криптовалютной биржи и держал бухгалтерские книги закрытыми для всех, кроме нескольких доверенных лиц.

Видео предоставлено Forbes

Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид приобрел 30% акций SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи...

Основатель и генеральный директор FTX Сэм Бэнкман-Фрид и основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи обсуждают, почему FTX приобрела долю в SkyBridge Capital. Бэнкман-Фрид также комментирует предстоящее слияние Ethereum и заинтересованность биржи в приобретении Robinhood. 

Видео предоставлено CNBC