Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX, во вторник не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Судя по тому, что вы слышите в прессе, вы разумно предполагаете, что против него есть целая гора улик — значит, Сэм сумасшедший?
Что ж, возможно, он не такой сумасшедший, как кажется.
Зачем рисковать дополнительными годами тюрьмы вместо того, чтобы вести переговоры? Чтобы получить НУЛЕВЫЕ годы в тюрьме...
Примерно 97% дел разрешаются с помощью сделки о признании вины. У Сэма, как и у большинства подсудимых, была возможность договориться о том, как долго он останется в тюрьме, в обмен на признание вины.
Мы не знаем, в чем заключалась бы эта сделка, но с выдвинутыми против него обвинениями разумно предположить, что он мог бы сократить свое время за решеткой на 10 с лишним лет. Отказ от этого — не то решение, которое кто-то принимает легкомысленно.
Если вы решите войти в число 3% людей, которые предстанут перед судом, вы должны быть уверены, что сможете победить.
Почему Сэм считает, что присяжные сочтут его НЕВИННОВЕННЫМ...
То, что, по мнению Сэма и его команды юристов, они могут доказать присяжным, основано на том факте, что FTX не существует — их две, совершенно разные компании, функционирующие независимо.
Ни одна страна в мире не обвиняет людей в преступлениях, совершенных в иностранных государствах с иностранными жертвами. Бэнкмен-Фрид может быть обвинен только в преступлениях, совершенных им во время пребывания в США или против граждан США.
Это также напоминает мне о том, как после его ареста на Багамах он сказал, что планирует бороться с экстрадицией в Соединенные Штаты, затем внезапно отменил это и полностью сотрудничал, чтобы обеспечить проведение суда над ним в США.
Защита Бэнкмана-Фрида заключается НЕ в том, что он не нарушал закон, а скорее в том, что любые предполагаемые правонарушения имели место за пределами США и касались иностранных жертв...
Это означает, что предполагаемые преступления были совершены отдельной иностранной организацией и касались средств, принадлежащих пользователям FTX International.
Структурно компании оставались отдельными, не было (известных) общих счетов, не было перетока фиата или криптовалюты от одной к другой. У компании/биржи для граждан США был свой веб-сайт www.FTX.us — затем была FTX International на www.FTX.com.
Если кто-то из США попытается зарегистрироваться на международном сайте FTX, он просто получит сообщение об ошибке, перенаправляющее его на сайт в США.
Если бы все было отдельно, Сэму было бы легко просто оставить все средства, связанные с FTX US, в покое, и именно это, по утверждению Сэма, и произошло.
Пока что нет доказательств обратного...
В каждом интервью Сэм говорил, что «все средства на FTX US «никогда не трогались», и они могут предоставить пользователям доступ к ним прямо сейчас, если захотят». Это заявление включено в показания, которые он планировал дать Конгрессу под присягой, но был арестован за день до того, как это должно было произойти.
Но давайте забудем, что сказал Сэм, он зарекомендовал себя как лжец в других связанных с этим вопросах. - Что было найдено с тех пор, как он потерял контроль над компанией?
Джон Дж. Рэй — исполняющий обязанности генерального директора FTX, которому поручено наблюдать за ликвидацией компании в процессе банкротства, и он не является поклонником Бэнкмана-Фрида.
Давая показания Конгрессу пару недель назад, он поделился в своих вступительных заявлениях своей верой в то, что американские средства FTX были замешаны, но позже, во время части, где он отвечал на вопросы законодателей, его спросили, что они нашли до сих пор - и до сих пор , ничего такого.
В предыдущем отчете инсайдер компании поделился, что новый генеральный директор считает, что им просто нужно копнуть глубже, чтобы найти доказательства того, что Bankman-Fried действительно злоупотреблял средствами FTX в США — он просто лучше скрывал это, чем FTX International. Это разумно предположить, и расследование еще не закончено, но Сэм, единственный человек, который мог знать, только что признал себя невиновным в суде.
Сэм, возможно, рассматривал американские фонды как «запрещенные» с самого начала…
Райан Миллер, член юридической команды FTX US, раньше работал на человека, отвечающего за регулирование FTX, нынешнего главы SEC, председателя Гэри Генслера. К тому времени, когда все это произошло, он проработал в FTX почти год, и ему было поручено быть связующим звеном между компанией и регулирующими органами.
Мама Сэма работала юристом в одной из ведущих фирм США с такими клиентами, как Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony и другими. Его отец считается одним из ведущих экспертов в области налогового права, налоговых убежищ и соблюдения налогового законодательства, а также преподает право в Стэнфорде.
Между Миллером, кем-то из мира финансового регулирования, и его родителями, которые наверняка посоветуют ему дополнительные правила и риски, связанные с фондами американских инвесторов, можно предположить, что Сэм, возможно, только что считал эту часть своего бизнеса запретной.
Сэм признал себя невиновным, потому что знал, что они не найдут записи о его нецелевом использовании американских фондов?
Это большой вопрос.
Имейте в виду, однако, что первоначальные адвокаты Сэма уволили его вскоре после краха FTX из-за его «непрекращающихся и разрушительных твитов», когда он продолжал игнорировать их совет прекратить публично говорить об этом.
Сэм явно верит, что у него есть талант убеждать людей, и, возможно, он когда-то так и делал, но чем больше он публично выступал перед аудиторией, которая уже подозревала его, тем больше его ненавидели. Я не уверен, действительно ли Сэм когда-либо признавал, что эта тактика была неудачной, и ему следовало прислушаться к своим адвокатам.
Значит, Сэм по-прежнему остается кошмарным клиентом для любой команды юристов? Он может заявлять о своей невиновности, потому что считает себя настолько умным, что может просто ввести присяжных в заблуждение, заставив их думать, что он невиновен.
Или знает ли он, что прокуроры не найдут доказательств, необходимых для подтверждения обвинений против него?
-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP | Главные новости Crypto
