Всего месяц назад в воздухе витал запах разборок, когда Гэри Генслер, председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC), выразил свое отвращение к Binance во время допроса в Конгрессе. Назвав криптовалютную биржу средством, обманывающим клиентов и нарушающим законы США о ценных бумагах, Генслер сигнализировал о том, что на горизонте назревает буря.

Перенесемся в сегодняшний день, Binance находится в поле зрения SEC. Официальный иск против Binance, ее генерального директора и связанных сторон был подан в связи с серьезными нарушениями федерального законодательства о ценных бумагах. По данным SEC, эти предполагаемые нарушения поставили под угрозу активы инвесторов и позволили обвиняемым незаконно накопить миллиардные прибыли.

Прежде чем погрузиться в судебный процесс, важно понять, как все сюда попало...

Есть некоторые важные детали, которые подготовили почву для последующей судебной тяжбы. Это не ваша обычная операция SEC.

- Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер — один из самых спорных лидеров на сегодняшний день.

Его стиль руководства значительно отличается от стиля его предшественников, что создает напряженную атмосферу между SEC и регулируемыми фирмами.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам решала вопросы соблюдения требований таким образом, чтобы способствовать диалогу между предприятиями и регулирующими органами. Однако попытки поддержать эту традицию открытого общения под руководством Генслера были встречены молчанием. Заметную озабоченность вызывает то, что Генслер часто отказывается отвечать на запросы, даже когда он является единственным авторитетом, способным ответить.

Его молчание говорит о многом, когда фирмы, которых упускают из виду, оказываются жертвами судебного иска SEC. «Использование правоприменительных мер для толкования закона в растущей отрасли не является ни эффективным, ни справедливым подходом к регулированию», — утверждает представитель Конгресса.

Председатель SEC Гэри Генслер отвечает на вопросы Конгресса.

- При Генслере мы стали свидетелями того, как большое количество недовольных сотрудников покидает SEC, а недовольные предприятия уезжают из страны...

Стиль управления Генслера был противоречивым и вызывал критику со стороны SEC. Комиссар Хестер Пирс охарактеризовала его руководство как «летаргическое», критикуя зависимость от правоприменительных мер для толкования законодательства в развивающейся отрасли как неэффективную и несправедливую.

- Наиболее тревожная иллюстрация сломленного лидерства SEC: ее взаимодействие с Coinbase.

Несмотря на получение одобрения SEC и листинг на фондовой бирже после подробного раскрытия операций, Coinbase без каких-либо операционных изменений получила уведомление Wells, в котором говорится о предстоящем судебном иске за возможные нарушения.

По сути, после одобрения SEC и того, что американские инвесторы купили акции coinbase на сотни миллионов долларов, эти акции теперь находятся под угрозой со стороны агентства, которое их одобрило, и теперь они готовы обрушить их — и все это без каких-либо изменений в бизнес-операциях с момента одобрения. 

* Обновление * - Один На следующий день после публикации этой статьи был приведен в исполнение упомянутый выше «надвигающийся судебный процесс».

- Критиковали за отсутствие в действии, когда SEC действительно была нужна - Разгром FTX произошел на часах Gensler.

В то время как фирмы, обращающиеся за советом, игнорировались, а затем подвергались судебным искам за нарушение нераскрытых правил, FTX под руководством Генслера поднялась до уровня второй глобальной биржи, свободной от какого-либо вмешательства. По иронии судьбы, генеральный директор Binance, которому сейчас грозит судебный процесс, разоблачил основное мошенничество FTX.

SEC нигде не было найдено, поскольку пользователи торговали активами, которые не существовали или были потеряны из-за несовершенного и мошеннического учета FTX.

- Это не уголовное дело.

Иск требует финансовых санкций за нарушение правил. Судебные действия, предпринятые до сих пор, не могут привести к уголовному лишению свободы.

- Повторяющееся имя, которое вы увидите в платежах «BAM Trading».

Компания BAM Trading, указанная как «владелец» Binance.us, якобы была создана для соблюдения законов США. Однако SEC утверждает, что генеральный директор Binance.com CZ контролирует как Binance.com, так и Binance.us, подразумевая, что BAM Trading — это просто фасад для операций Binance в США.

Вооружившись этим бэкграундом, давайте углубимся в иск:

Ассоциация SEC обвиняет Binance и BAM Trading обманных практик, побуждающих американских инвесторов покупать, продавать и торговать криптоактивами через их незарегистрированные онлайн-платформы Binance.com и Binance.US. Утверждается, что ответчики предлагали несанкционированные ценные бумаги криптоактивов, что поставило под угрозу богатство инвесторов.

Обвинения распространяются на операции Binance и BAM Trading, возглавляемые Чжао Чанпэном, за предоставление услуг рынка ценных бумаг — торговлю, брокерские операции и клиринг — на их платформах без разрешения SEC.

Кроме того, в иске утверждается, что Binance и BAM Trading участвовали в незаконных, незарегистрированных предложениях и продажах ценных бумаг криптоактивов, скрывая важную информацию, связанную с инвестициями.

Еще одно обвинение касается лживых обещаний BAM Trading и BAM Management о контроле над платформой Binance.US, в то время как предположительно накапливается около 200 миллионов долларов от частных инвесторов и миллиарды в объеме торгов.

Далее в иске Binance обвиняется в подпольной операции, утверждая, что с 2018 года существует многоступенчатая стратегия уклонения от законов США. Схема включала создание в США организаций BAM под контролем Чжао и Binance, замаскированных под независимых операторов платформы Binance.US.

Кроме того, ответчики обвиняются в обходе регулирующего надзора США при предоставлении услуг, связанных с ценными бумагами, клиентам из США. Сообщается, что ответчики также не смогли внедрить жизненно важное наблюдение за торговлей или манипулятивные средства контроля за торговлей, что привело к «фиктивной торговле» и самодеятельности на платформе Binance.US.

В иске Binance и BAM Trading изображаются как умышленно уклоняющиеся от ключевых требований к раскрытию информации и других мер защиты инвесторов и рынка, тем самым нарушая Закон о ценных бумагах 1933 года и Закон о ценных бумагах и биржах 1934 года.

Да, в 1934 году были созданы законы, которые они применяют к торговле криптовалютой в США. Многие отмечают, что «это было за десятилетия до того, как была изобретена технология блокчейна» — я указываю, что до цветных телевизоров оставалось еще 20 ЛЕТ.

Binance обещает стоять на своем...

Поскольку этот отчет находился в стадии подготовки, на него ответили как Binance.com, так и Binance.US.

В ответе Binance.US подчеркивается, что «Иск безоснователен, и мы намерены энергично защищаться». Полное заявление доступно на их Twitter счет.

Binance.com осудил действия SEC в отношении их веб-сайте, утверждая, что SEC не имеет «нулевых оснований» предполагать, что активы клиентов находятся под угрозой. Они заявили, что вместо того, чтобы вести продуктивный диалог о безопасности платформы, SEC предпочла «попадать в заголовки».

Генеральный директор и основатель Binance «CZ» также обратился к Twitter, саркастически опрашивая "Кто тебя больше защищает?" между SEC и Binance — Binance опережает 85%, но очевидно, что это неточный метод опроса. Он также ретвитнул объявление об иске председателя SEC, провокационно спросив «Интересно, читает ли он когда-нибудь комментарии под своим постом от потребителей, которых он должен защищать?» 

-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонское бюро новостей | Главные новости Crypto

Binance заявляет, что им удалось вернуть украденную криптовалюту на сумму около 5.8 миллиона долларов, которая попала на ее платформу, первоначально полученную в результате нарушения безопасности моста Ronin Network / Axie Infinity, которое произошло в конце прошлого месяца. здесь.

На прошлой неделе министерство финансов США определило северокорейскую хакерскую группу Lazarus как злоумышленников, стоящих за кражей.

Сразу же после кражи были развернуты ресурсы, чтобы отслеживать каждый шаг, который будут делать украденные монеты...

Воры пытались использовать tornado.cash, сервис, целью которого является сделать транзакции, проходящие через него, конфиденциальными, нарушив цепочку хранения, объясняют они свою услугу. «использует смарт-контракт, который принимает депозиты ETH, которые можно вывести по другому адресу» и предполагают, что чем дольше пользователи ждут, чтобы снять средства, которые у них есть, тем сложнее становится связать человека, выводящего деньги, с первоначальным депозитом.

Этого было недостаточно, чтобы скрыть свои следы, «Мы координировали свои действия с ведущими в отрасли фирмами, занимающимися аналитикой блокчейнов, и сразу же заморозили средства, когда было обнаружено воздействие на нашу платформу». — сказал представитель Binance. 

Мы считаем, что Chainalysis — это аналитическая фирма, на которую они ссылаются, поскольку мы знаем, что они много лет тесно сотрудничают с Binance по вопросам соблюдения законодательства и борьбы с мошенничеством. Они также разрабатывают программное обеспечение специально для отслеживания токенов через транзакции, предназначенные для сокрытия их тащить.

По словам генерального директора Binance «CZ», они также обнаружили 86 мошеннических аккаунтов, отслеживая эти средства. 

Небольшая часть огромного общего...

Кража составила более 600 миллионов долларов в криптовалюте, поэтому возврат всего 5.8 миллиона долларов — это даже не 1% от общей суммы.  

Но это была только первая битва в войне, о которой мы сейчас узнаем больше.

Цель на них каждую секунду, каждый день...

В «неофициальном» разговоре с координатором по кибербезопасности с другой ведущей биржи (попросившим остаться неназванным) индустрия использует сверхагрессивный подход к решению проблемы взломов и программ-вымогателей, нацеленных на криптовалюты или использующих их.

«За монетами следит программное обеспечение, которое не теряет их из виду только потому, что они были перемешаны и разделены бесчисленное количество раз, прежде чем пытаться обналичить их». он объяснил «Как только одна из фирм, следящих за этими помеченными монетами, увидит, что они переводятся на биржу, способную обменять их на наличные, — если мы и есть эта биржа, через несколько секунд звонит наш телефон. Кто-то, способный немедленно заморозить эти средства, на самом деле быть там, чтобы ответить на него 24/7".

Эта координация между организациями имеет одну главную цель «Мы хотим, чтобы люди из этого мира считали криптографию худшим и вызывающим головную боль способом ведения бизнеса». конкретно в отношении этой последней кражи, добавил он «Я могу себе представить, как праздновали эти мошенники, когда считали, что украли 600 миллионов долларов. Затем я представляю себе эти следующие несколько месяцев, когда они снова и снова терпят неудачу в своих руках — непреднамеренно возвращая их своей жертве. В какой-то момент они нужно оценить, сколько времени они потратили впустую на эти нулевые выплаты».

Мы закончили нашу беседу с ним довольно смелым прогнозом. «Без шуток — в ближайшем будущем я вижу мошенников, хакеров, воров, враждебно настроенных правительств и всех, кто может быть из этого мира незаконных доходов, требующих «НЕТ КРИПТО!» потому что мы сделали ведение их бизнеса в криптовалюте таким ужасным, напряженным опытом».

Именно так это продолжает разыгрываться ...

«Ужасный, напряженный опыт» воров продолжается, поскольку Министерство финансов США добавляет еще три адреса в свой черный список кошельков, связанных со взломом сети Ronin.

Пообещав продолжить «подрывные действия против организаций, содействующих движению украденной виртуальной валюты», и призвав криптоиндустрию «запереть свои цифровые двери», оставив ворам сотни миллионов долларов… которые невозможно потратить. 

Chainalysis недавно выпустила полностью бесплатный инструмент что любая компания или организация может легко интегрироваться в любую услугу, которую они предоставляют, что позволяет им автоматически проверять адреса кошельков, с которыми они или пользователи совершают транзакции, не внесены в черный список кошельков, вовлеченных в различные незаконные действия.

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
опорная точка | Главные новости Crypto