По данным федеральной прокуратуры Манхэттена, трое мужчин участвовали в сделках в течение десяти месяцев, используя предварительную информацию о четырнадцати листингах на Coinbase, и заработали около 1.5 миллиона долларов незаконным путем.

Против мужчин были выдвинуты три пункта обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств связи и один пункт обвинения в сговоре с использованием электронных средств связи.

Согласно документам, поданным в четверг, федеральные власти предъявили бывшему сотруднику Coinbase и двум другим мужчинам уголовные и гражданские обвинения по делу об инсайдерской торговле, связанной с конфиденциальными знаниями об активах биткойнов, которые должны были быть перечислены на бирже Coinbase.

Бывший сотрудник Coinbase в центре...

Ишан Вахи, который в то время был членом команды Coinbase, размещавшей активы на бирже, якобы раскрыл личную информацию о том, когда будут опубликованы определенные биткойн-активы, своему брату Нихилу Вахи и другу его брата Саммеру Рамани.

Брат и друг купят незадолго до того, как листинг станет публичным, а затем продадут вскоре после этого.

Ишан и Нихил Вахи арестованы, а Саммер Рамани, который проживает в Хьюстоне, штат Техас, но, как полагают, сбежал в Индию, разыскивается следователями.

Все началось с твита человека, который заметил странное поведение...

Ишан, работающий на бирже криптовалют, возможно, забыл, что блокчейн является общедоступным, так как их действия были быстро замечены и размещены по Twitter Пользователь...

«Найден адрес ETH, по которому были куплены токены на сотни тысяч долларов, эксклюзивно представленные в публикации Coinbase Asset Listing, примерно за 24 часа до ее публикации, rofl»

К их чести, Coinbase серьезно отнеслась к этому вопросу.

Coinbase проводит расследование...

Источник утечки был обнаружен, когда Coinbase в апреле запустила внутреннее расследование в ответ на твит.

Генеральный директор Coinbase Брайан Армстронг заявляет: «Мы абсолютно нетерпимы к такого рода проступкам и без колебаний примем меры против любого сотрудника, когда обнаружим нарушения» 

Адвокат бывшего сотрудника Coinbase утверждает, что его клиент невиновен в каких-либо неправомерных действиях, и планирует яростно защищаться от этих претензий.

Хотя это не подтверждено, похоже, что подозреваемые использовали Coinbase для мошеннической покупки монет, которые они покупали, основываясь на инсайдерской информации Coinbase.

Я считаю, что это было так же просто, как соединить фамилию человека, купившего эти монеты в подозрительный период, с фамилией его родного брата, который там работал.

Хотя он удалил все профили в социальных сетях, мы смогли получить это изображение бывшего сотрудника Coinbase Ишана Вахи. Мы также обнаружили, что он стал соучредителем чего-то под названием «Приложение для учителя'.

SEC разжигает дебаты по поводу выбора уголовных обвинений...

Это дело вызывает споры, поскольку SEC обвинила ответчиков в преступлении, связанном с мошенничеством при торговле ценными бумагами, но вопрос о том, являются ли все задействованные токены ценными бумагами, еще далеко не решен.

Классификация криптовалюты как ценных бумаг в основном означает, что они идентичны акциям. Но то, что обсуждается, заключается в том, что многие монеты, например, связанные с DAO, могут не быть ценными бумагами. В то время как в случае с монетами от частной корпорации с генеральным директором и персоналом — многие могут претендовать на это.

Тем не менее, многие утверждают (и Глобальная ассоциация прессы по криптографии официально поддерживает эту позицию), что многие монеты функционируют скорее как товары, такие как торговля золотом и серебром.

Монеты и акции могут иметь одну огромную разницу — многие монеты существуют без компании, стоящей за ними. Независимо от того, исходит ли надзор от DAO или другого типа фонда, у которого нет официальной собственности, или даже монеты, созданные частной компанией, но после запуска, действительно децентрализованы — они могут начинаться как ценные бумаги, если они проводят предварительную продажу, а затем превращаться во что-то еще после запуска. компания теряет контроль (часто называемый отказом) в результате децентрализации.

Даже с учетом этих нерешенных вопросов решение SEC обвинить их в уголовном преступлении, основанное на предположении, что все задействованные токены являются ценными бумагами, означает, что в случае успеха они создадут юридический прецедент для обозначения криптовалют в качестве ценных бумаг.

Выборные должностные лица обязаны обсуждать и решать такие вопросы; однако Комиссия по ценным бумагам и биржам, похоже, пытается сделать собственные выводы.

Это настолько обеспокоило генерального директора Coinbase Брайана Армстронга, что он написал об этом в своем блоге: «Никакие активы, перечисленные на нашей платформе, не являются ценными бумагами, и обвинения SEC являются досадным отвлечением от сегодняшних соответствующих действий правоохранительных органов».

Еще более удивительным и редким является то, что уполномоченный другого регулирующего органа публично соглашается с мнением Армстронга о том, что это неправильные обвинения, - комиссар CFTC Кэролайн Д. Фам. размещены письмо на всю страницу Twitter обвинение SEC в «регулирование принудительным исполнением» - другими словами, пытаясь урегулировать обсуждаемые законы, обвиняя людей в преступлениях и наблюдая, будут ли они соблюдаться. 

Это и другой случай с участием NFT — это первые случаи инсайдерской торговли криптовалютой.

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
опорная точка | Главные новости Crypto