На прошлой неделе мы покрыли новости о том, что Министерство финансов США наложило санкции на спорный миксер транзакций Ethereum, Tornado Cash, за якобы позволяющее отмывание денег.

Это был только второй раз, когда правительство США предприняло такие действия против сайта микширования криптовалюты.

Однако глубокий анализ данных о транзакциях в блокчейне показывает, что платформа в основном использовалась для совершенно законных действий...

Фактически, чуть более 30% средств, отправленных по этому протоколу, использовались для отмывания денег, по крайней мере, по данным одной аналитической компании по блокчейну. 

Slowmist, который включил свои выводы в отчет о безопасности блокчейна, используя первые 6 месяцев 2022 года, они обнаружили, что Tornado Cash получила в общей сложности 955,277 1.7 ETH (на сумму 300,160 миллиарда долларов в текущих ценах), причем XNUMX XNUMX ETH были связаны с потенциальной незаконной деятельностью. 

Это означает, что примерно в 70% операций платформы нет (известных) юридических проблем.

Если вы читаете отчет Министерства финансов США пресс-релизе объявив о санкциях против Tornado Cash, у вас сложится впечатление, что сайт был создан и использовался только в незаконных целях. Они описали это как «Смеситель виртуальной валюты, который отмывает доходы от киберпреступлений, в том числе совершенных против жертв в Соединенных Штатах».

Для некоторой точки зрения: если это правда, исследование показывает, что Tornado Cash может быть так же популярен среди преступников, как и печатная валюта США...

Если исходить из оценок профессора экономики Гарвардского университета Кеннета Рогоффа, то до 34% печатных денег в настоящее время используются для облегчения незаконных операций.

Но если бы мне пришлось угадывать, что было основным фактором, побудившим правительство США официально действовать против Tornado Cash, это были бы новости о том, что северокорейские хакеры, также известные как «Lazarus Group», также использовали миксер для отмывания криптовалюты, которую они получали. различными, всегда незаконными методами. 

-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей 
Главные новости Crypto