Приговор Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам лишения свободы истек на этой неделе после того, как его адвокаты и семья предприняли все возможные попытки добиться для него более короткого приговора.

Здесь мы рассмотрим эти попытки, зная, что в конечном итоге они потерпели неудачу. 

Родители Сэма опасаются, что его неловкость в общении подвергает его «чрезвычайной опасности» в тюрьме...

Семья Сэма обратилась к судье с отчаянной просьбой о снисхождении к приговору по делу о мошенничестве с криптовалютой FTX. Его родители, Барбара Фрид и Джозеф Бэнкман, предупредили, что социальная неловкость их сына и неспособность читать социальные сигналы могут подвергнуть его «чрезвычайной опасности» за решеткой, опасаясь за свою жизнь в типичной тюремной среде.

В искреннем письме Барбара Фрид описала трогательную, но наивную веру своего сына в силу фактов и разума, утверждая, что его внешнее представление и неправильная интерпретация социальных сигналов могут привести к потенциально катастрофическим ситуациям в отношениях с сокамерниками. Джозеф Бэнкман повторил эти опасения, предупредив, что «странные» социальные реакции его сына могут быть ошибочно истолкованы как неуважение или уклонение, подвергая его значительному физическому риску.

Также включено письмо от нынешнего соседа Сэма по койке, бывшего офицера полиции Нью-Йорка. за участие после того, как его поймали на вымогательстве у несовершеннолетних подростков фотографий откровенного характера twitter, назвав Сэма «наименее пугающим человеком здесь», что привело к тому, что другие сокамерники стали преследовать его за преследование. 

Адвокаты выступают за резкое сокращение приговора...

Поскольку стоимость криптовалюты растет, кажется, что активы FTX стоят достаточно, чтобы полностью покрыть всю задолженность перед клиентами.

Сосредоточившись на этом новом факторе, команда юристов Бэнкмана-Фрида также предприняла попытку добиться более мягкого приговора, настаивая на тюремном заключении на срок не более 78 месяцев или 6 лет. Они говорят, что судебный процесс в основном вращался вокруг истории мошенника и небрежного генерального директора, чьи действия привели к потере миллиардов его клиентов.

Однако этот аргумент вдохновил команду, занимавшуюся банкротством FTX, написать письмо судье, в котором они говорят, что удаление Сэма — единственное, что остановило кровотечение, и что он не заслуживает никакой похвалы за способность компании вернуть деньги пользователям сегодня, потому что в то время, когда он тратил деньги клиентов без их ведома, он играл в азартные игры и легко мог все это потерять.  

В конце концов, все попытки смягчить приговор провалились...

Все надежды на снисхождение были разбиты, когда окружной судья США Льюис Каплан вынес 25-летний приговор за роль Бэнкмана-Фрида в мошенничестве, которое привело к краху FTX. Судья Каплан решительно отверг заявления Банкмана-Фрида на суде, когда он выступил в свою защиту, обвинив его во лжи во время дачи показаний.

"Он знал, что это неправильно, - сказал Каплан. - Он знал, что это преступно. Он сожалеет, что сделал очень плохую ставку на вероятность быть пойманным. Но он не собирается ни в чем признаваться, и это его право".

Бэнкман-Фрид был забран маршалами США, чтобы начать свой 25-летний срок заключения, и теперь он воплощает худшие опасения, высказанные его обеспокоенными родителями.

В заключение...

Ожидается, что команда юристов Сэма подаст апелляцию, а его родители заявляют, что будут «продолжать бороться» за своего сына, но шансы на успех будут крайне низкими, если не появится какая-либо важная новая информация.  

Хотя Сэму и его семье, возможно, трудно найти что-то положительное в том, как все закончилось, стоит отметить, что его преступления дали судье возможность приговорить его к тюремному заключению на срок до 110 лет. Хотя семья и адвокаты Сэма настаивали на гораздо более коротком шестилетнем сроке, получение 6 лет кажется огромным поражением, но по сравнению со 25 годами кажется, что судья все еще был довольно снисходителен.

Сэм, вероятно, снова будет свободен, в 57 лет. Широко распространено мнение, что у Сэма есть секретный запас биткойнов, спрятанный в кошельке, о том, что никто не знает, что он ему принадлежит. Как вы думаете, какой будет цена BTC в 2049 году?

------

- Майлз Монро
Отдел новостей Вашингтона, округ Колумбия
GlobalCryptoPress.com

После одобрения биткойн-ETF в США многие ожидали, что рост цены биткойна продолжится, но, несмотря на оптимистические прогнозы о том, что долгожданные ETF спровоцируют рост цен на биткойны, произошло обратное — теперь мы узнаем, почему .

Массовые продажи активов банкротства FTX, по-видимому, стали основной причиной падения цен на биткойны с момента запуска американских ETF.

Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) был среди тех, кто получил одобрение ETF, поэтому 11 января они преобразовали свой счет «Trust» в ETF. 

FTX приобрела 22.3 миллиона акций GBTC на сумму 597 миллионов долларов в октябре 2022 года, но когда они были преобразованы в ETF, стоимость позиции FTX подскочила примерно до 900 миллионов долларов.

Именно тогда ликвидаторы FTX решили, что пришло время все продать.  

С тех пор как были одобрены ETF, в результате банкротства FTX было продано 22 миллиона акций GBTC на сумму около 1 миллиарда долларов.

Ирония болезненна: биткойн-ETF наконец-то получили одобрение, мир криптовалют празднует этот «новый путь для основных инвесторов» на рынок криптовалют, и, по логике вещей, многие ожидали повышения спроса и цен.

Вместо этого мы снова беспомощны и не можем ничего сделать, кроме как наблюдать, как действия Бэнкмана-Фрида приводят к последствиям для людей далеко за пределами FTX. Их ликвидационная лихорадка официально препятствовала немедленному росту ETF на рынке. 

Светлая сторона...

Теперь, когда FTX продала всю свою позицию, давление на продажи может значительно уменьшиться, возвращая бычий рынок. 

Но на данный момент медведи по-прежнему контролируют ситуацию, поскольку сегодня произошло еще большее нисходящее движение. 


-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей
ГлобалКриптоПресс | Главные новости Crypto

Юридическая битва SEC против Ripple велась против Ripple по двум направлениям: во-первых, они утверждали, что компания незаконно получила прибыль от продажи нелицензированных ценных бумаг (токенов XRP), нарушая Закон о ценных бумагах 2 года. Второй был нацелен на соучредителей компании Кристиана Ларсена и Брэдли. Гарлингхаус заявил, что именно они принимали решения в компании, поэтому им было предъявлено обвинение в «пособничестве и подстрекательстве».

Сегодня преследование SEC Ларсена и Гарлингхауса официально подошло к концу, поскольку окружной судья Аналиса Торрес объявила, что регулятор ценных бумаг США уведомил суд о том, что он не будет продолжать рассмотрение этого дела, и выпущенный «добровольное увольнение».

Первым эту новость поделился ведущий юрист Ripple Стюарт Олдероти;

«Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) совершила серьезную ошибку, преследуя лично Брэда и Криса – и теперь они капитулировали, сняв все обвинения с наших руководителей. Это не мировое соглашение. Это капитуляция со стороны SEC.

Это 3 победы подряд для Ripple, включая решение от 13 июля о том, что с точки зрения закона XRP НЕ является ценной бумагой, решение от 3 октября об отказе в подаче промежуточной апелляции SEC, а теперь и это». on X.

Нынешний генеральный директор Брэд Гарлингхаус ответил:

«На полном серьезе мы с Крисом (в случае, когда не было заявлений о мошенничестве или искажении фактов) стали объектом преследования со стороны SEC в безжалостной попытке лично разрушить нас и компанию, над созданием которой столь многие усердно работали на протяжении более десяти лет.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) неоднократно отводила внимание во время тайных встреч с такими организациями, как SBF, снова и снова терпя неудачу в защите американских потребителей и бизнеса. Сколько миллионов долларов налогоплательщиков было потрачено впустую?! Приятно наконец быть оправданным».

FTX - огромный недостаток на и без того проблемной SEC...

«Расправа» SEC с криптовалютами нацелена на такие компании, как Coinbase, Binance и Ripple – но где инвесторы обвиняют эти компании в правонарушениях? Кого обманули Coinbase, Binance или Ripple? Вы могли бы подумать, что Reddit и другие форумы, связанные с криптовалютой, будут полны таких жалоб, но при поиске терминов, которые должны к ним привести, ничего не найдено.

В то время как SEC была занята преследованием этих компаний, FTX активно злоупотребляла средствами пользователей и вела себя подозрительно, не боясь быть пойманными. По иронии судьбы, именно один из людей, находящихся под следствием SEC, выявил проблему FTX — генеральный директор Binance «CZ».

Это означает, что если бы CZ не разоблачил Сэма Бэнкмана-Фрида, FTX по-прежнему свободно тратила бы средства своих пользователей, в то время как два их главных конкурента столкнулись бы с преследованием SEC – подозрительным, если не сказать больше.

Это заставляет задуматься: может ли SEC намеренно скрывать коррупцию, изображая невежество и неорганизованность? 

Самое странное противоречие...

Самым тревожным и запутанным фактором в текущих действиях SEC является тот факт, что SEC провела оценку Coinbase всего пару лет назад, когда одобрила выход компании на биржу и продажу своих акций. Этот процесс предполагает глубокую оценку бизнеса, и очевидно, что если бы основной источник дохода бизнеса был незаконным, они бы не были одобрены.

Но они были одобрены. Coinbase даже прошла этап, когда SEC задавала вопросы о любых частях бизнеса, по которым они хотели получить разъяснения, Coinbase отвечала на них, и они были одобрены. 

Ничего не изменилось с тех пор, как Coinbase была достойна одобрения SEC. В Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) нет нового руководства, поскольку всего два года назад они сочли бизнес Coinbase законным. Сейчас Coinbase не предлагает ничего такого, чего не было бы тогда. Но, казалось бы, из ниоткуда Coinbase внезапно стала действовать вне закона. 

Итак, SEC говорит; только потому, что они одобрили компанию, стремящуюся получить разрешение на публичное размещение акций и продажу акций на фондовом рынке, это не означает, что компания является законной - никто не смог понять, почему SEC сейчас подрывает себя таким крайним образом. .

Далее для Ripple...

Хотя обвинения с основателей компании сняты, дело против самой компании все еще считается продолжающимся. Хотя SEC проиграла с первой попытки, последним их заявлением было то, что они обжалуют это решение.

Но некоторые говорят, что снятие обвинений с основателей является признаком того, что они могут сделать то же самое с обвинениями против компании - потому что, если компания виновна, то и те, кто ею руководит, тоже будут - было бы странно снимать одно, а не другое. .

-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей
ГлобалКриптоПресс | Главные новости Crypto

FTX может скоро снова попасть в заголовки, и, наконец, не более подробной информации об их впечатляющем падении из благодати, на самом деле, полная противоположность - их потенциальное воскрешение!

В апреле мы сломал историю перезапуск FTX даже был возможен, когда наш источник в новой команде FTX сказал нам, что они рассматривают два варианта — выплатить то, что они могут, а затем закрыть навсегда, или, что более интригующий вариант, повторно открыть FTX для торговли .

В то время они только начали изучать настроения бывших пользователей, спрашивая, были ли им возвращены все их средства, и зная, что Сэм Бэнкман-Фрид ушел навсегда, рассматривали ли они возможность снова торговать на FTX?

Затем, если они решат, что вернется достаточное количество пользователей, им все равно нужно будет убедить своих более крупных покровителей, некоторым из которых задолжали миллионы, подождать еще немного или сначала принять меньший платеж. Однако, если они поддержат повторное открытие FTX, они могут вернуть 100% своих денег в долгосрочной перспективе, потому что FTX снова будет приносить прибыль.

На этом мы остановились, и теперь у нас есть обновление...

Согласно нашему источнику, повторный запуск биржи теперь является их «официальной» целью, поскольку им было приказано начать подготовку, как будто это произойдет наверняка — приказ исходит непосредственно от нового генерального директора Джона Рэя.

«Скажу так: это не 100 %, но вероятность повторного запуска FTX выросла с 50 / 50 до 90 %». наш инсайдер объяснил, но у них еще есть некоторые проблемы впереди  «Прямо сейчас мы юридически обанкротились, поэтому у нас нет свободы просто делать то, что мы хотим, есть дополнительный надзор и процесс, когда мы что-то предлагаем и сначала получаем одобрение».

Когда их спросили, верят ли они, что получат такое одобрение, они сказали нам: "Я думаю, что Джон (генеральный директор) хочет убедиться, что предложение не оставляет причин для отказа. Они захотят увидеть компанию, которая исправила все, что пошло не так при Сэме, и увидят, что мы предприняли шаги, которые сделают повторение невозможным». Я спросил, насколько они близки к тому, чтобы сделать эти заявления, и мне сказали: «Мы можем сказать все это сейчас, и это будет совершенной правдой» Напомнив ему, что мне все еще нужен ответ на вопрос, они добавили: "о, да - да" (они думают, что повторный запуск будет одобрен).

Новые откровения...

Следующая часть имеет большое значение — хотя лично у меня не было средств на FTX, когда она закрылась, у многих людей они были. С тех пор освещение ситуации в СМИ, вероятно, создавало у людей впечатление, что большая часть того, что они хранили на FTX, исчезла.

Но когда я спросил, какие ответы они получили от бывших пользователей FTX при упоминании о возможном повторном запуске, я получил неожиданный ответ. «Во-первых, они говорят F-off, и они никогда не будут использовать платформу, которая в основном украла у них. Достаточно справедливо. Но потом вы спросите, а что, если бы они ничего у них не взяли? были еще там?"

— Вы хотите сказать, что на самом деле это произойдет? Я спросил «Я не занимаюсь бухгалтерским учетом, поэтому не могу сказать, что это касается 100% счетов, но одну вещь вы, вероятно, услышите, если FTX снова запустится или когда дело Сэма будет передано в суд, — он не действительно беспорядок с фондами FTX в США».

Услышать это не было полной неожиданностью — возможно, это секретное оружие Сэма Бэнкмана-Фрида…

Еще в начале года, когда агенты ФБР вернули Сэма обратно в США, где он был привлечен к суду и признал себя «невиновным» в предъявленных ему обвинениях, казалось, что ответом криптосообщества было: «Он лжец, и это не будет работать, как только у него есть суд ». 

Но это не имело для меня никакого смысла. Родители Сэма оба в буквальном смысле известные юристы и профессора Стэнфордской школы права — Сэм прислушивается к их советам. Так с чего бы ему советовать бороться с выдвинутыми против него обвинениями, когда незадолго до ареста он появлялся в различных подкастах, признаваясь в нецелевом использовании средств пользователей — его точка зрения в то время была такой: «Я не крал средства пользователей, я просто запутался, использовал средства». которые принадлежали моим пользователям, и потеряли часть этого.'.

Я смог выдвинуть только одну теорию, которая имела смысл, и опубликовал ее».Извращенный путь, по которому Сэма могут признать невменяемым', который идет более подробно, но, по сути, единственный способ, которым тот, кто уже так много признал на видео, мог предстать перед судом и не попасть в тюрьму, - это если он только неправомерно использовал средства, принадлежащие не гражданам США, и делал это только в то время как в его штаб-квартира компании, которая также находится за пределами США, на Багамах.

Что делает министерство юстиции США, когда в другой стране нарушаются законы, и никто из жертв не является американцем? Абсолютно ничего.

Пользователи, которые узнают, что вся криптовалюта, которую они оставили на FTX, по-прежнему будут хорошими новостями, о чем я сказал в нашем разговоре, но, как мы и подозревали, они предупредили, что скоро могут появиться плохие новости из-за пределов США. «Сэм действительно облажался со средствами с международных платформ FTX». наш источник сказал  "Мы (его команда) не связан ни с какими международными делами, но несколько раз мне приходилось разговаривать с некоторыми из них. Первые несколько месяцев они всегда казались напряженными и измученными, они убирали адский беспорядок».

Но в последнее время даже команда, убирающая самое худшее, стала казаться менее жалкой. "Последние пару раз, когда я разговаривал с ними, они казались более спокойными. Помните, что Биткойн стоил около 20 тысяч долларов, когда FTX закрылась, FTX держит много BTC и других монет, которые заработали почти 2 МИЛЛИАРДА долларов с тех пор, как торги прекратились». Я действительно не думал об этом до сих пор, но это имеет смысл. «Да, так что это мгновенно становится средствами, которые мы можем использовать для восстановления здоровья пользователей, если рынок продолжит в том же духе, есть шанс, что FTX никому ничего не будет должен».

Это действительно было бы отличным завершением печальной истории, если бы HODLing выплатил оставшуюся часть долга FTX.

В заключение...

По протоколы судебных заседаний которые только что стали доступны для нас, не что иное, как огромная армия профессионалов, безостановочно работающая над устранением беспорядка в FTX. 

Им было поручено изучить каждую часть бизнеса FTX из-за отсутствия ведения документации во время правления ее бывшего генерального директора Сэма Бэнкман-Фрида. 

Конечно, наем большого количества людей, квалифицированных для анализа сложных финансовых данных, обходится недешево, но, похоже, никто не ожидал, что это будет настолько дорого, поскольку эти фирмы выставили счет FTX на 38 миллионов долларов ПЛЮС расходы... только за январь!

Разрушение счета...

На финансовом фронте компаниям Alvarez & Marsal и Perella Weinberg Partners было поручено разобраться в бухгалтерских записях FTX и определить, какие активы можно продать. Согласно судебным документам, Sullivan & Cromwell выставила счет за январь на 16.8 миллиона долларов, Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan - 1.4 миллиона долларов, а Landis Rath & Cobb - 663,995 180 долларов. В совокупности три фирмы имеют более 50 юристов, занимающихся делом, и более XNUMX сотрудников, не являющихся юристами, например, помощников юристов.

Более того, судебные документы показывают, что юристы и сотрудники Sullivan & Cromwell выставили счет за январь в общей сложности на 14,569 XNUMX часов. Самым крупным проектом, над которым работали Sullivan & Cromwell, было открытие, за которым последовала реализация активов, анализ и восстановление активов.

Интересно, что Министерство юстиции США изначально возражало против найма Sullivan & Cromwell FTX, ссылаясь на потенциальный конфликт интересов. Сэм Бэнкман-Фрид, основатель FTX, также возражал против того, чтобы управляющие по банкротству наняли фирму, утверждая, что сотрудники юридической фирмы вынудили его подать заявление о банкротстве в ноябре. Однако в конце января судья суда по делам о банкротстве Делавэра разрешил фирме продолжать представлять интересы FTX.

В начале февраля Sullivan & Cromwell представила счет на 7.5 млн долларов за первые 19 дней работы по банкротству после подачи FTX в ноябре. Большая часть выставленного счету времени для Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan была потрачена на анализ и возврат активов, а также на действия по расторжению сделок — юридические попытки отменить определенные сделки, в которых должник участвовал до банкротства. Что касается Landis Rath & Cobb, то значительное количество времени было потрачено на слушания, судебные разбирательства и распоряжение имуществом.

Но это не все. AlixPartners выставила счет на 2.1 миллиона долларов за 2,454 часа работы. Инвестиционный банк Perella Weinberg Partners выставил счет на 450,000 XNUMX долларов (ежемесячная плата), и судебные документы показывают, что он потратил значительное количество времени на разработку стратегии реструктуризации, а также на переписку с третьими лицами.

Согласно разбивке счетов, банк потратил много времени на продажу активов FTX LedgerX и FTX Japan. В январе судья по делам о банкротстве дал добро на продажу, чтобы создать ликвидность для выплаты кредиторам.

И последнее, но не менее важное: Alvarez & Marsal выставила счет на 12.3 миллиона долларов, что является вторым по величине платежом за месяц после Sullivan & Cromwell. Одними из самых крупных статей, за которые он выставил счета, были действия по уклонению (3,370 часов), финансовый анализ (1,168 часов) и бухгалтерский учет (1,106 часов).

В ноябре, вскоре после того, как FTX объявила о банкротстве, исполняющий обязанности генерального директора Джон Дж. Рэй III заявил, что биржа столкнулась с «полным провалом корпоративного контроля и полным отсутствием достоверной финансовой информации». Рэй, который также руководил ликвидацией Enron и Nortel Networks, когда они рухнули, назвал ситуацию с FTX «беспрецедентной».

-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей 
Главные новости Crypto

Сэм Бэнкман-Фрид, бывший генеральный директор криптовалютной биржи FTX, во вторник не признал себя виновным по обвинениям в мошенничестве и отмывании денег. Судя по тому, что вы слышите в прессе, вы разумно предполагаете, что против него есть целая гора улик — значит, Сэм сумасшедший? 

Что ж, возможно, он не такой сумасшедший, как кажется. 

Зачем рисковать дополнительными годами тюрьмы вместо того, чтобы вести переговоры? Чтобы получить НУЛЕВЫЕ годы в тюрьме...

Примерно 97% дел разрешаются с помощью сделки о признании вины. У Сэма, как и у большинства подсудимых, была возможность договориться о том, как долго он останется в тюрьме, в обмен на признание вины. 

Мы не знаем, в чем заключалась бы эта сделка, но с выдвинутыми против него обвинениями разумно предположить, что он мог бы сократить свое время за решеткой на 10 с лишним лет. Отказ от этого — не то решение, которое кто-то принимает легкомысленно. 

Если вы решите войти в число 3% людей, которые предстанут перед судом, вы должны быть уверены, что сможете победить.

Почему Сэм считает, что присяжные сочтут его НЕВИННОВЕННЫМ...

То, что, по мнению Сэма и его команды юристов, они могут доказать присяжным, основано на том факте, что FTX не существует — их две, совершенно разные компании, функционирующие независимо. 

Ни одна страна в мире не обвиняет людей в преступлениях, совершенных в иностранных государствах с иностранными жертвами. Бэнкмен-Фрид может быть обвинен только в преступлениях, совершенных им во время пребывания в США или против граждан США.

Это также напоминает мне о том, как после его ареста на Багамах он сказал, что планирует бороться с экстрадицией в Соединенные Штаты, затем внезапно отменил это и полностью сотрудничал, чтобы обеспечить проведение суда над ним в США.

Защита Бэнкмана-Фрида заключается НЕ в том, что он не нарушал закон, а скорее в том, что любые предполагаемые правонарушения имели место за пределами США и касались иностранных жертв...

Это означает, что предполагаемые преступления были совершены отдельной иностранной организацией и касались средств, принадлежащих пользователям FTX International. 

Структурно компании оставались отдельными, не было (известных) общих счетов, не было перетока фиата или криптовалюты от одной к другой. У компании/биржи для граждан США был свой веб-сайт www.FTX.us — затем была FTX International на www.FTX.com.

Если кто-то из США попытается зарегистрироваться на международном сайте FTX, он просто получит сообщение об ошибке, перенаправляющее его на сайт в США.

Если бы все было отдельно, Сэму было бы легко просто оставить все средства, связанные с FTX US, в покое, и именно это, по утверждению Сэма, и произошло. 

Пока что нет доказательств обратного...

В каждом интервью Сэм говорил, что «все средства на FTX US «никогда не трогались», и они могут предоставить пользователям доступ к ним прямо сейчас, если захотят». Это заявление включено в показания, которые он планировал дать Конгрессу под присягой, но был арестован за день до того, как это должно было произойти. 

Но давайте забудем, что сказал Сэм, он зарекомендовал себя как лжец в других связанных с этим вопросах. - Что было найдено с тех пор, как он потерял контроль над компанией? 

Джон Дж. Рэй — исполняющий обязанности генерального директора FTX, которому поручено наблюдать за ликвидацией компании в процессе банкротства, и он не является поклонником Бэнкмана-Фрида.

Давая показания Конгрессу пару недель назад, он поделился в своих вступительных заявлениях своей верой в то, что американские средства FTX были замешаны, но позже, во время части, где он отвечал на вопросы законодателей, его спросили, что они нашли до сих пор - и до сих пор , ничего такого. 

В предыдущем отчете инсайдер компании поделился, что новый генеральный директор считает, что им просто нужно копнуть глубже, чтобы найти доказательства того, что Bankman-Fried действительно злоупотреблял средствами FTX в США — он просто лучше скрывал это, чем FTX International. Это разумно предположить, и расследование еще не закончено, но Сэм, единственный человек, который мог знать, только что признал себя невиновным в суде. 

Сэм, возможно, рассматривал американские фонды как «запрещенные» с самого начала…

Райан Миллер, член юридической команды FTX US, раньше работал на человека, отвечающего за регулирование FTX, нынешнего главы SEC, председателя Гэри Генслера. К тому времени, когда все это произошло, он проработал в FTX почти год, и ему было поручено быть связующим звеном между компанией и регулирующими органами. 

Мама Сэма работала юристом в одной из ведущих фирм США с такими клиентами, как Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony и другими. Его отец считается одним из ведущих экспертов в области налогового права, налоговых убежищ и соблюдения налогового законодательства, а также преподает право в Стэнфорде.

Между Миллером, кем-то из мира финансового регулирования, и его родителями, которые наверняка посоветуют ему дополнительные правила и риски, связанные с фондами американских инвесторов, можно предположить, что Сэм, возможно, только что считал эту часть своего бизнеса запретной. 

Сэм признал себя невиновным, потому что знал, что они не найдут записи о его нецелевом использовании американских фондов?

Это большой вопрос. 

Имейте в виду, однако, что первоначальные адвокаты Сэма уволили его вскоре после краха FTX из-за его «непрекращающихся и разрушительных твитов», когда он продолжал игнорировать их совет прекратить публично говорить об этом. 

Сэм явно верит, что у него есть талант убеждать людей, и, возможно, он когда-то так и делал, но чем больше он публично выступал перед аудиторией, которая уже подозревала его, тем больше его ненавидели. Я не уверен, действительно ли Сэм когда-либо признавал, что эта тактика была неудачной, и ему следовало прислушаться к своим адвокатам. 

Значит, Сэм по-прежнему остается кошмарным клиентом для любой команды юристов? Он может заявлять о своей невиновности, потому что считает себя настолько умным, что может просто ввести присяжных в заблуждение, заставив их думать, что он невиновен. 

Или знает ли он, что прокуроры не найдут доказательств, необходимых для подтверждения обвинений против него?

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP | Главные новости Crypto

Есть только два варианта, как это может обернуться, оба плохие, но один значительно хуже другого.

Прокуратура Нью-Йорка раскрыла обвинительный акт против него, обвинив Бэнкмена-Фрида в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре, совершении мошенничества против инвесторов, кредиторов и Соединенных Штатов, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Но все не так просто, как кажется — существует реальная вероятность того, что некоторые, а может быть, и большинство из этих обвинений будут сняты.

Все сводится к следующему: включал ли Сэм неправомерное использование средств средства FTX US — отдельной компании и веб-сайта от FTX International?

Это может быть разница между пожизненным заключением или 10 годами с возможностью досрочного освобождения при хорошем поведении.

США будут обвинять его только в преступлениях, совершенных им в США или против граждан США.

Например, правоохранительные органы США не могут расследовать дело, в котором инвесторы из Франции стали жертвами мошенничества, совершенного компанией на Багамах. На самом деле, ни в одной стране мира не ведется уголовное преследование при таких обстоятельствах.

Как описано в предыдущие статьи, если кто-то из Соединенных Штатов посещал FTX International (ftx.com), он не мог пройти дальше домашней страницы, ему запрещалось присоединяться, и он мог только просматривать сообщение, перенаправляющее его на платформу FTX для граждан США ( ftx.us).

Платформы также не разделяли хранилище средств с FTX International, отдельные кошельки для криптовалюты, отдельные банки для фиатной валюты.

Другими словами, Сэму было бы очень легко исключить средства США из своей предполагаемой схемы, что было бы самым разумным поступком, который мог бы сделать кто-либо в его положении (кроме того, чтобы оставить в покое все средства).

Итак, есть ли признаки того, что средства FTX US остались нетронутыми?

Хотя слова Сэма значат очень мало, и я не предлагаю вам доверять ему, по какой-то причине в каждом интервью, которое он давал после краха FTX, он обязательно сообщал аудитории, что сайт в США не пострадал, все средства все еще там, и он считает, что «он может открыться, чтобы позволить людям уйти сегодня».

Если это правда, Сэм не совершал никаких преступлений, находясь в США, и не совершал преступлений против граждан США, и вдруг это становится совсем другим.

Сэм Бэнкман-Фрид взят под стражу полицией на Багамах.

Как и предсказывалось в предыдущих статьях, мы видим, что Сэма обвиняют в дополнительных преступлениях, таких как мошенничество с использованием электронных средств, поэтому они все еще могут заключить его за что-то, даже если обвинения, непосредственно связанные с его потерей миллиардов, не выдержат суда.

Подобно тому, как у ФБР не было доказательств против лидеров мафии за убийства, которые, как они знали, они совершили, поэтому они начали копаться в их налоговой истории и запирали их за налоговые нарушения.

Есть ли какие-либо признаки того, что Сэм неправильно управлял средствами, принадлежащими пользователям FTX International и FTX US?

Исполняющий обязанности генерального директора Джон Дж. Рэй, назначенный для надзора за банкротством компании, дал показания Конгрессу вчера, Сэм должен был появиться, но это было отменено его арестом. 

Рэй заявил, что они «еще НЕ нашли доказательств (что Сэм несанкционированно снимал средства со средств клиентов в США) этого».

Это ОГРОМНОЕ - это означает, что если то, что сказал Рэй, правда, у прокуроров нет доказательств по нескольким обвинениям против него! 

Если Сэм действительно оставил средства США в покое, несколько обвинений будут сняты еще до того, как он ступит в зал суда.

Однако источник «изнутри» в FTX сказал мне, что новый генеральный директор «думает, что Сэм был настолько безрассуден со средствами от FTX International, что он предполагает, что Сэм сделал то же самое в FTX US и просто лучше скрыл это», добавив, что это было «просто личное мнение, но это факт, что они изучают, куда ушел каждый доллар или жетон, поэтому, если Сэм сделал что-то, чего он не должен был делать, они это найдут».

Новый генеральный директор и его команда копались в записях в течение почти месяца, и их неспособность найти что-либо, свидетельствующее о злоупотреблении Сэмом средствами, включая FTX US, заставила меня подготовиться к возможности, о которой Сэм рассказал здесь.

Помните, среди сотрудников FTX в США были бывшие представители государственных органов — стали бы вы нанимать бывших налоговых инспекторов IRS для работы в вашей компании, если бы вы тайно занимались налоговым мошенничеством? Возможно нет.

Начинает выглядеть так, что Сэм следовал правилам, когда дело дошло до FTX US, все высокопоставленные сотрудники специально работали на FTX US и не видели красных флажков, которые помешали бы им поручиться за Сэма как за законного делового человека.

Они ошиблись, предположив, что FTX International работает аналогично FTX US, тогда как на самом деле Сэм видел FTX International как место, где правила больше не применяются.

Жизнь в тюрьме?

Да, действительно. Многие думают, что пожизненное заключение не дается за финансовые преступления, и это верно для среднего случая, когда кто-то крадет тысячи или даже небольшие суммы у компании, на которую он работает.

Но когда кто-то обманывает инвесторов общей стоимостью в миллиарды, все участники готовы наказать их настолько строго, насколько это разрешено законом. Прокуроры добиваются максимального наказания, и если они виновны, присяжные согласятся. 

Глядя на другие громкие многомиллиардные скандалы, сразу бросается в глаза то, как мы называем их по названию компании, например, «скандал с Enron» или «скандал с Worldcom». При сосредоточении внимания на вовлеченных компаниях имена реальных людей, стоящих за этими скандалами, обычно забываются. 

Убыток в несколько миллиардов долларов со всей виной, сосредоточенной на одном человеке, единственное другое имя, которое приходит на ум, - это Берни Мэдофф, бывший глава фондовой биржи NASDAQ, который потерял миллиарды средств инвесторов, когда его инвестиционная фирма была разоблачена инвестируя в кого угодно, на самом деле это была крупнейшая финансовая пирамида в истории.

Если Сэм действительно принадлежит к той же категории, что и Мэдофф, его должна ожидать та же участь. Мэдофф получил приговор к 150 годам тюрьмы в 2009 году — там он и умер в прошлом году.

Если Сэма признают виновным по всем пунктам обвинения, он может быть приговорен к максимальному сроку 115 лет по действующему законодательству.

Незапланированный ранний выход?

У Сэма были политические связи, и многие участники FTX с пустыми счетами задаются вопросом, куда пропали их деньги, но у Сэма были миллионы «прибылей», которые он мог пожертвовать политикам.

Сэм и Билл Клинтон делили сцену на конференции на Багамах.

Сэм использовал свои политические пожертвования для встреч с законодателями и другими высокопоставленными лицами. У него появились хорошие связи в Вашингтоне, округ Колумбия, — многие считают, что Сэм может «слишком много знать», и это беспокоит влиятельных людей.

Отнеситесь к этому с большой долей скептицизма, поскольку это и теория заговора, и предсказание, но идея о том, что бывшие друзья Сэма теперь могут хотеть его устранения, была в умах достаточного количества людей, что и «Сэм Бэнкман-Фрид», и «Эпштейн» стали популярными. twitter с сотнями твитов вроде:

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP | Главные новости Crypto

 Мы только что получили уведомление с Багамских островов...

Эта история развивается, но мы подумали, что важно опубликовать это, так как многие слышат это как слух и задаются вопросом, правда ли это - это так. 

---------
ГлобалКриптоПресс / SilicoКоманда новостей долины

В знак того, насколько серьезно к этому относятся, расследование в отношении назначенного Байденом главы Комиссии по ценным бумагам и биржам ведет член его собственной партии, представитель Ричи Торрес (штат Нью-Йорк). запрашивающий Счетная палата правительства (GAO) провести проверку действий SEC, приведших к краху FTX в прошлом месяце.

В письме в основном основное внимание уделяется председателю SEC Гэри Генслеру за то, что он претендует исключительно на полномочия по регулированию криптовалютных бирж, но не может должным образом их регулировать...

«Если у SEC есть полномочия, на которые претендует г-н Генслер, почему ему не удалось раскрыть крупнейшую схему криптовалюты Понци в истории США?» написал Торрес. «Нельзя иметь и то, и другое, утверждая власть и избегая ответственности».

Торрес продолжает вникать в председателя «Принцип работы SEC должен заключаться в защите инвесторов, а не в публичности ответственного политического назначенца». напоминание о расследовании Генслером твита Ким Кардашьян, продвигающего криптовалюту, обеспокоенное тем, что Генслер был занят незначительными, но громкими действиями, игнорируя при этом менее гламурные, но необходимые обязанности.

Письмо доходит до обвинения Генслера в развале SEC под его руководством...

Одним из таких деморализованных коллег является комиссар SEC Хестер Пирс, которая в интервью отметила, что подход Генслера к регулированию "не лучший способ регулирования" и не удивлен, узнав, что многие "отказались от нас".

Когда дело доходит до криптографии, Генслер постоянно избегает объяснения правил или обмена опасениями — организации обнаруживают, что они нарушили правила, только когда против них принимаются принудительные меры.

Комиссия по ценным бумагам и биржам имеет право издать компании «исключительный приказ», который в основном является результатом того, что руководители компании могут прийти и решить проблемы с должностными лицами Комиссии по ценным бумагам и биржам. Если SEC считает, что они непреднамеренно действуют за пределами правил, этот исключительный приказ служит соглашением, которое позволяет компании исправить то, что не так, в течение ограниченного периода времени, и SEC соглашается отложить любые принудительные действия против них в течение этого периода времени. 

С момента прихода к власти Генслера не было издано ни одного запретительного приказа, что показывает, насколько сильно он разрушил то, что должно быть здоровыми отношениями между регулирующими органами и компаниями, которые они регулируют.

Законные предприятия никогда не должны бояться просить SEC пересмотреть свои планы или методы, чтобы убедиться, что они соответствуют всем применимым правилам. При Генслере компании опасаются, что они покинут собрание из-за принудительных мер против них.

Агенты SEC, которые ранее считали, что их роль заключается в предоставлении помощи и указаний, подкрепленных способностью обеспечивать соблюдение правил, уволились в рекордном количестве, поскольку их работа изменилась на простое «наказание людей».

Во время просмотра недавних выступлений Сэма Бэнкмана-Фрида в средствах массовой информации мне в голову пришла теория — интуитивное чувство, но сильное, говорящее: «Ему сказали, что ему не о чем беспокоиться», и чем больше я слушал, имея в виду эту теорию, тем больше убеждался. Я стал. 

Возьмем смотреть для себя и скажите мне, если вы видите человека, который боится провести годы в федеральной тюрьме - я не думаю, что кто-то мог бы скрыть, насколько стрессовой была бы такая возможность, но Сэм ни разу не показал, что испытывает значительный стресс. . И не в каком-то бредовом смысле — я не верю, что его отсутствие стресса связано с тем, что он оторвался от реальности, притворяясь, что все в порядке.

Что я действительно вижу, так это того, кто верит, что худшего сценария не произойдет...

Хотя это встречалось с недоверием каждый раз, когда он говорил это, он оставался твердым в том, что не знал важных подробностей об Alameda Research, несмотря на то, что это компания, которую он создал, в которой он владеет контрольным пакетом акций и владеет огромным количеством средств от инвесторов, которых он привлек. Я сомневаюсь, что его обращение к инвесторам было «вложить несколько миллионов в эту компанию, к которой я не имею никакого отношения». 

Я хочу сказать, что он делает эти публичные выступления не для того, чтобы заявить о своей невиновности или даже объяснить, что произошло. Он делает их с целью заставить людей сказать: «Сэм хороший парень, который только что сделал несколько ошибок».

Я не могу не думать, что единственный способ быть любимым становится более важным, чем быть свободным, — это если он уже убежден, что его свободе ничто не угрожает.

Но чтобы быть объективным, я открыт для возможности, что я просто неправильно его истолковал. Поэтому я отбросил все свои собственные мнения и «интуитивные чувства» и пересмотрел ситуацию, строго взглянув на факты, чтобы увидеть, приду ли я в конце концов к тому же выводу.

Начнем с некоторых вещей, заслуживающих более пристального внимания.

Родители Сэма не являются типичными юристами, и, узнав о них больше, я думаю, пришло время задаться вопросом, насколько родители Сэма могут быть вовлечены в FTX... 

Те, кто заканчивает Стэнфордскую юридическую школу, считаются одними из лучших в области права — так что вы можете себе представить, что нужно, чтобы быть нанятым для обучения этих студентов — оба родителя Сэма работали профессорами права в Стэнфорде. 

На каком праве они специализируются? Таких, которых кто-то на месте Сэма нанял бы прямо сейчас.

Мать работала в Paul Weiss, одной из ведущих компаний США с такими клиентами, как Exxon, JPMorgan, Citigroup, Universal Pictures, Sony и другими. Она является одним из основателей «секретной группы сил».icon Valley PAC, который поддерживает кандидатов от Демократической партии» под названием Mind The Gap. 

Согласно его биографии в Стэнфорде, отец Сэма считается одним из ведущих экспертов в области налогового права, налоговых убежищ и налогового законодательства. я нашел здесь загружено Стэнфордской школой права, в котором он говорит на эту тему.

Другими словами, Сэм Бэнкман-Фрид родился с идеальной командой юристов.

Если кто-то и может гарантировать, что действия Сэма остаются в серой зоне закона или полностью неисполнимы регулирующими органами США, так это они.

На этой ноте Сэм повторял в каждом интервью, что ни одно из этих сомнительных действий не было совершено за счет средств американской версии FTX. Действительно, для американских инвесторов существовал совершенно отдельный сайт, и если кто-то из США пытался получить доступ к FTX для остального мира, ему блокировали регистрацию.

Сэм, оставшийся на Багамах, не поможет ему избежать чего-либо, у Багамских островов действительно есть договор об экстрадиции с США, поэтому, если американские регулирующие органы обвинят его в преступлении, правительство Багамских островов арестует Сэма и посадит его в самолет. Большинство, похоже, считают, что он «очевидно виновен» — так почему же его не экстрадировали?

Но его родители были не единственным источником его руководства...

Это люди, которые помогли сделать так, чтобы филиал FTX в США оставался полностью отделенным от FTX International...

Сэм снова дает интервью, чего раньше не делал ни один генеральный директор на его месте.

Решение Сэма продолжить публичное выступление уже привело к тому, что его первоначальный адвокат уволился.

Чего Сэм, кажется, не понимает, так это того, что нет уважительной причины/оправдания тому, что произошло – все так просто. Поэтому ничто из того, что он говорит, не может сделать его лучше.

Реакция на его последний интервью были предсказуемы.

«[Сэм] Либо САМЫЙ ГЛУПЫЙ человек из ныне живущих, либо все средства, пожертвованные на политические кампании депутата, окупаются… Он ведет себя так, как будто ему сказали: «Тебе не о чем беспокоиться»». Твиттере Главный редактор Crypto Press Association Росс Дэвис.

In здесь, Майкл Новограц, миллиардер, генеральный директор Galaxy Digital, отреагировал на вчерашнее интервью Сэма Бэнкмана-Фрида на саммите DealBook The New York Times. Новограц называет Сэма «бредом» и считает, что его «нужно привлечь к ответственности».

Видео предоставлено CNBC

«Что касается любых предположений о том, что это действие против конкурента, то это не так». сказал генеральный директор Binance «CZ» на Twitter, подтверждая, что «недавние разоблачения, которые стали известны», стоят за решением продать FTT на сумму 2.1 миллиарда долларов США, родной токен конкурирующей биржи FTX.

Binance впервые получила токены в прошлом году в рамках оплаты за заранее запланированный выход из инвестиций в акции FTX.

Не может быть и того, и другого...

CZ впервые пытается включить распродажу FTT в повседневный «обычный бизнес», заявляя:

«Ликвидация нашего FTT — это всего лишь управление рисками после выхода, основанное на опыте LUNA».

Звучит так, как будто он говорит, что это чисто стратегический ход, так как причина этого может быть такой простой, как неверие в то, что медвежий рынок достиг дна — до тех пор, пока в своем следующем предложении он сразу не дает понять — в этой истории есть нечто большее.

«Мы оказывали поддержку и раньше, но мы не будем притворяться, что занимаемся любовью после развода. Мы не против кого-либо. Но мы не будем поддерживать людей, которые за их спинами лоббируют интересы других игроков отрасли. Вперед».

FTX обвиняется как компания или, возможно, сам генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид в том, что они делают что-то за кулисами, по крайней мере, с целью навредить конкурирующей криптокомпании...

По крайней мере, похоже, что CZ, генеральный директор Binance, обвиняет, хотя и расплывчато, и из-за их упоминания о LUNA (которая, как известно, рухнула, затем обрушила рынок и так и не восстановилась) и FTT вместе — генеральный директор FTX был пытаясь убедить клиентов, что их токен не имеет таких же факторов риска (и, как мы видим, это правда).

Любое сравнение FTT с LUNA немного несправедливо...

У CZ нет причин вспоминать о катастрофе LUNA при упоминании FTT — ни один из факторов риска LUNA не может быть применен к FTT.

«Конкурент пытается преследовать нас, распространяя ложные слухи. С FTX все в порядке. С активами все в порядке» сказал генеральный директор Сэм Бэнкман-Фрид его первый публичный ответ.

Тем не менее, генеральный директор Binance CZ показал себя уравновешенным голосом разума в отрасли и, похоже, имеет разумный взгляд на «общую картину» будущего криптовалюты — поэтому, если он обвиняет FTX или их генерального директора в пересечении границы, наверное это правда. 

---------------
Автор: Оливер Реддинг
Сиэтлская служба новостей  / Главные новости Crypto