Роберт Нови, заместитель помощника директора Управления расследований секретной службы Соединенных Штатов, подготовил показания подкомиссии Комитета по финансовым услугам по терроризму и незаконному финансированию при Палате представителей США.
Эти подготовленные заявления, только что опубликованные на сайте Палаты представителей США (
ссылке) показать, что они все больше обеспокоены использованием криптовалюты в незаконных действиях, заявив:
«В последние годы преступники все чаще используют цифровые валюты для облегчения незаконной деятельности в Интернете. Цифровые валюты обеспечивают эффективный способ передачи крупных ценностей по всему миру как для законных, так и для преступных целей».
Затем Нови перечислил следующие причины, по которым «преступники предпочитают цифровые валюты», говоря, что эти «характеристики» им нравятся:
1) Широкое распространение в качестве средства обмена для предполагаемой преступной деятельности.
2) Наибольшая степень анонимности.
3) Защита от кражи, мошенничества и законного захвата.
4) Может быть легко обменен на и от их предпочтительной валюты.
5) Способность быстро и уверенно передавать стоимость транснационально.
До этого момента мы почти ничего не слышали, то же самое мы часто видели в новостях, когда основные СМИ только узнали о Биткойне и не могли написать отчет об этом, не упомянув о большом «Шелковом пути». 'бюст - там, где был арестован подозреваемый владелец большого нелегального онлайн-рынка, который использовал биткойн в качестве своей валюты.
Затем тема переключилась на монеты конфиденциальности - то, что мы раньше не слышали от правоохранительных органов. Вот тогда Новый принял более строгий подход, сказав:
«Мы также должны рассмотреть дополнительные законодательные или нормативные меры для решения потенциальных проблем, связанных с криптовалютами с повышенной анонимностью, службами, предназначенными для скрытия транзакций на блокчейнах (то есть с криптовалютами или микшерами) и пулами майнинга криптовалют».
На мой взгляд - я всегда считал это странным аргументом, потому что даже с учетом всего этого - самым анонимным методом перевода средств всегда были и будут бумажные деньги. Даже конфиденциальные монеты оставляют после себя больший след, чем человек, который просто передает кому-то чемодан, полный денег, и исчезает в ночи.
Кроме того, не каждая транзакция, которую кто-то хочет сохранить в тайне, также является незаконной. Каждый день бесчисленное количество людей используют наличные, когда они покупают что-то, что может просто смущать их - но тем не менее законно.
Наконец, в наши дни даже компании, выпускающие кредитные карты, предоставляют метод анонимного использования карт с предоплатой, которые можно приобрести наличными и легко приобрести на заправочных станциях и в продуктовых магазинах.
Важно помнить, что это просто некоторые предложения, данные законодателям, но это все еще представляет возможные будущие осложнения для тех, кто инвестирует в монеты, такие как Monero или ZCash.
По крайней мере, это было не так уж и плохо - к его чести, помощник директора Novy видит законные варианты использования и преимущества для публичных предложений по криптовалютам, добавляя:
«Цифровые валюты имеют потенциал для поддержки более эффективной и прозрачной глобальной торговли и повышения экономической конкурентоспособности США».
Еще одна интересная вещь, которую мы узнали из показаний, - с 2015 года секретная служба выдавала криптовалюты на сумму 28 миллионов долларов в ходе уголовных расследований, в первую очередь Биткойн.
