Когда Россия вторглась в Украину в феврале прошлого года, организация под названием Ukraine DAO мгновенно появилась как благотворительная организация, готовая помочь тем, кто хочет сделать пожертвование Украине с помощью криптовалюты, пообещав, что 100% пожертвований пойдут на дело.

UkraineDAO начали делать то, что обещали…

Первым ходом организации стал аукцион НФТ украинского флага. Многие в криптосообществе поделились этим в социальных сетях, наряду с некоторыми громкими сообщениями от таких людей, как основатель Ethereum Виталик Бутерин и Надя Толоконникова из российской антипутинской группы Pussy Riot.

В то время NFT привлекла в общей сложности 6.8 миллиона долларов в ETH — и в сети. учет показать, что это передается некоммерческой организации украинской военной поддержки «Вернись живым», которая помогает поставлять оборудование и обучать украинских солдат.

Их поддающиеся проверке пожертвования включают:

- 1550.5 ETH, чтобы вернуться живым.

- 387.63 ETH Правительству Украины.

- 190.49 ETH для OutRight Action International

- 4.43 ETH в Психология прав человека

Всего было пожертвовано около 2130 ETH. Но данные кошелька показывают, что всего было получено 2468 ETH.

Таким образом, осталось 338 ETH с текущей стоимостью около 640,300 XNUMX долларов. Что-то из этого остается неизрасходованным, что-то учитывается, а что-то учитывается, но то, как оно было использовано, вызывает конфликт.

Все стало очень скверно, очень быстро...

Первая проблема возникла, когда Надя Толоконникова из российской антипутинской группы Pussy Riot, которая первоначально поддержала проект, ушла, узнав, что обещание «100% средств» пойдет на помощь пострадавшим от войны не соответствует действительности, и лидер проекта Алена Шевченко получал зарплату в размере 5,000 долларов в месяц.

Алона ответила, показав, как ранее Надя давала интервью, в которых ее спрашивали о том, когда она «начала благотворительность, Надя сказала интервьюеру, что она»вместе с рядом друзей почувствовали, что должны что-то сделать, когда узнали, что вторжение началось. Алона, кажется, думает, что Надя позиционировала себя в интервью, чтобы ее считали главным человеком, стоящим за этим.

[Эта часть статьи была обновлена] Есть 5 лидеров, каждый из которых должен подписывать каждый раз, когда транзакция совершается из официального кошелька (мульти-подпись). Мы изначально сообщали, что Надя не была одной из этих пяти человек, поэтому оказалось, что она не была среди первоначальных основателей.

Это было неверно - она ​​больше не входит в пятерку необходимых подписей, поэтому мы ее там и не увидели, когда смотрели. Но в начале она была.

Джон Колдуэлл был еще одним из пяти. В настоящее время он руководит другой благотворительной организацией DAO, которую он основал вместе с Надей, под названием Unicoр-н ДАО. Джон представил доказательства более ранние транзакции показав на них подпись Нади, и объяснил, что как только UkraineDAO распределила большую часть средств, он и Надя ушли дальше, объяснив "в этом списке транзакций на #44 был удален Pussyriot.eth, затем на 45 я удалил себя" полагая, что оставшиеся средства будут по-прежнему распределяться должным образом.

Некоторых людей беспокоит управление этими оставшимися фондами...

Вы все еще можете увидеть обещание сделано на их официальном Twitter счет, что «100% выручки идут на поддержку украинцев, пострадавших на войне” — здесь нет места для путаницы.

Хотя Алона из Украины, она много лет жила в Великобритании еще до начала войны. При взгляде на нее LinkedIn трудовой книжки, мы видим, что она работала в лондонских компаниях с 2017 года — очевидно, что она не относится к числу «Украинцы страдают за войну» тем не менее, она брала 5000 долларов в месяц из пожертвованных средств на такие вещи, как аренда и личные расходы.

Украина DAO также неоднократно заявляла, что они «при поддержке Министерства цифровой трансформации Украины» делать их «первый DAO, одобренный на государственном уровне». Это заявление позже назовут «странным», когда оно привлекло внимание украинского новостного агентства. Почта Киева, которые обращались к правительству Украины по поводу этих претензий, им ответили «Министерство цифровой трансформации не одобрило ДАО Украины».

Тем не менее, я должен отметить, что украинское правительство не говорило «мы понятия не имеем, о ком вы говорите», потому что между двумя организациями существует какая-то связь.

Профиль Алоны Шевченко, в котором рассказывается о ее соучредителе DAO в Украине, появился на официальном сайте правительства Украины. веб-сайт. Но когда его спросили, Александр Борняков, заместитель министра программы Украины, преуменьшил ее важность только как 1 из почти 300 страниц для волонтеров программы по обучению общественности криптовалюте.

украинский Заявленные новостные агентства «около 700 тысяч долларов» — мы нашли около 400 тысяч долларов из них…

При сегодняшней стоимости ETH это где-то ближе к $640,300 XNUMX «неучтенных» средств, некоторые из которых более точно следует называть «необъяснимыми» средствами. Поскольку мы знаем, где некоторые из них, мы просто не знаем, почему они там.

Вот что было отправлено частным лицам - ежемесячные платежи Алоны в размере 5000 долларов в месяц составляют где-то около 70,000 34,013 долларов в настоящее время. Еще XNUMX XNUMX долларов были отправлены другому соучредителю благотворительной организации, Мэтью Банди; мы не можем себе представить, почему, если только доноры теперь тоже не платят за его аренду.

Тогда мы не знаем, для кого это было предназначено, но другая транзакция примерно на 155,000 XNUMX долларов США была отправлена ​​​​на кошелек, контролируемый бывшей биржей FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, незадолго до того, как все потеряли доступ к своим средствам, насколько мы можем сказать, это все еще было там, когда это случилось.

Наконец, 156,461 XNUMX доллар все еще находится в официальном кошельке благотворительной организации.

Ситуация намного лучше, чем пропажа 700,000 200,000 долларов, но все еще около XNUMX XNUMX долларов ушли из кошелька благотворительной организации, но нигде не перечислены как потраченные - что все еще слишком много, чтобы остаться без ответа.

Что теперь?

К счастью, это не та ситуация, когда пожертвования все еще поступают на благотворительность, поэтому, даже если на самом деле наихудший исход и большая сумма средств была использована не по назначению, это число не растет, по крайней мере, от Ukraine DAO.

Однако та же группа, похоже, занимается следующей причиной — запуском Иран ДАО чья Twitter profile заявляет, что их целью является «предоставление ресурсов для революции, возглавляемой женщинами в Иране».

Все началось с твита от UkraineDAO, в котором говорилось, что они «Работает над созданием IranDAO».

В заключение…

Важно отметить, что мы могли пометить только некоторые украинские средства как «пропавшие без вести», что сильно отличается от пометки их как «украденных». Тем не менее, я бы хотел, чтобы каждый доллар от их предыдущей благотворительной организации был учтён, прежде чем даже рассматривать вопрос о поддержке новой.

Или средства, которые оказались в руках Алоны на личные расходы, следует считать «украденными»? Это серая зона с юридической точки зрения. Если бы 100% средств должны были пойти «украинцам, страдающим от войны», то она украинка, и хотя она переживает войну только через онлайн-новости и телевидение из своего дома в Англии, возможно, она нашла эти изображения эмоционально тягостными, технически заставляющими задуматься. она «украинка, страдающая от войны».

К сожалению, я изо всех сил пытаюсь придумать сценарий, который закончится тем, что эти выплаты ей окажутся полностью этичными. 

Я уверен, что никто не делал пожертвований, думая, что какие-либо из их денег пойдут украинке, которая не жила в Украине много лет, является одним из людей, которым доверен доступ к пожертвованным средствам, и нашла способ вложить их в нее. собственный карман - технически законно или нет. 

В то время как ресурсы украинского правительства сосредоточены в другом месте, существует группа граждан вместе с журналистами Kiev Post, которые продолжают требовать полного учета каждого пожертвованного доллара, а также сомневаются в законности некоторых спорных решений DAO.

Они клянутся, что, когда война закончится, они будут оказывать давление на правительство, чтобы оно рассмотрело любую потенциальную эксплуатацию со стороны тех, кто использует их кризис для личной выгоды. 

История может быть далека от завершения, но сейчас все обстоит именно так.

С UkraineDAO связались (через Twitter DM) и предлагается поделиться любой дополнительной информацией по упомянутым здесь темам. Если они захотят, мы включим это в нашу отчетность.

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP | Главные новости Crypto

Есть только два варианта, как это может обернуться, оба плохие, но один значительно хуже другого.

Прокуратура Нью-Йорка раскрыла обвинительный акт против него, обвинив Бэнкмена-Фрида в мошенничестве с использованием электронных средств, заговоре, совершении мошенничества против инвесторов, кредиторов и Соединенных Штатов, мошенничестве с ценными бумагами, отмывании денег и нарушении законов о финансировании избирательных кампаний.

Но все не так просто, как кажется — существует реальная вероятность того, что некоторые, а может быть, и большинство из этих обвинений будут сняты.

Все сводится к следующему: включал ли Сэм неправомерное использование средств средства FTX US — отдельной компании и веб-сайта от FTX International?

Это может быть разница между пожизненным заключением или 10 годами с возможностью досрочного освобождения при хорошем поведении.

США будут обвинять его только в преступлениях, совершенных им в США или против граждан США.

Например, правоохранительные органы США не могут расследовать дело, в котором инвесторы из Франции стали жертвами мошенничества, совершенного компанией на Багамах. На самом деле, ни в одной стране мира не ведется уголовное преследование при таких обстоятельствах.

Как описано в предыдущие статьи, если кто-то из Соединенных Штатов посещал FTX International (ftx.com), он не мог пройти дальше домашней страницы, ему запрещалось присоединяться, и он мог только просматривать сообщение, перенаправляющее его на платформу FTX для граждан США ( ftx.us).

Платформы также не разделяли хранилище средств с FTX International, отдельные кошельки для криптовалюты, отдельные банки для фиатной валюты.

Другими словами, Сэму было бы очень легко исключить средства США из своей предполагаемой схемы, что было бы самым разумным поступком, который мог бы сделать кто-либо в его положении (кроме того, чтобы оставить в покое все средства).

Итак, есть ли признаки того, что средства FTX US остались нетронутыми?

Хотя слова Сэма значат очень мало, и я не предлагаю вам доверять ему, по какой-то причине в каждом интервью, которое он давал после краха FTX, он обязательно сообщал аудитории, что сайт в США не пострадал, все средства все еще там, и он считает, что «он может открыться, чтобы позволить людям уйти сегодня».

Если это правда, Сэм не совершал никаких преступлений, находясь в США, и не совершал преступлений против граждан США, и вдруг это становится совсем другим.

Сэм Бэнкман-Фрид взят под стражу полицией на Багамах.

Как и предсказывалось в предыдущих статьях, мы видим, что Сэма обвиняют в дополнительных преступлениях, таких как мошенничество с использованием электронных средств, поэтому они все еще могут заключить его за что-то, даже если обвинения, непосредственно связанные с его потерей миллиардов, не выдержат суда.

Подобно тому, как у ФБР не было доказательств против лидеров мафии за убийства, которые, как они знали, они совершили, поэтому они начали копаться в их налоговой истории и запирали их за налоговые нарушения.

Есть ли какие-либо признаки того, что Сэм неправильно управлял средствами, принадлежащими пользователям FTX International и FTX US?

Исполняющий обязанности генерального директора Джон Дж. Рэй, назначенный для надзора за банкротством компании, дал показания Конгрессу вчера, Сэм должен был появиться, но это было отменено его арестом. 

Рэй заявил, что они «еще НЕ нашли доказательств (что Сэм несанкционированно снимал средства со средств клиентов в США) этого».

Это ОГРОМНОЕ - это означает, что если то, что сказал Рэй, правда, у прокуроров нет доказательств по нескольким обвинениям против него! 

Если Сэм действительно оставил средства США в покое, несколько обвинений будут сняты еще до того, как он ступит в зал суда.

Однако источник «изнутри» в FTX сказал мне, что новый генеральный директор «думает, что Сэм был настолько безрассуден со средствами от FTX International, что он предполагает, что Сэм сделал то же самое в FTX US и просто лучше скрыл это», добавив, что это было «просто личное мнение, но это факт, что они изучают, куда ушел каждый доллар или жетон, поэтому, если Сэм сделал что-то, чего он не должен был делать, они это найдут».

Новый генеральный директор и его команда копались в записях в течение почти месяца, и их неспособность найти что-либо, свидетельствующее о злоупотреблении Сэмом средствами, включая FTX US, заставила меня подготовиться к возможности, о которой Сэм рассказал здесь.

Помните, среди сотрудников FTX в США были бывшие представители государственных органов — стали бы вы нанимать бывших налоговых инспекторов IRS для работы в вашей компании, если бы вы тайно занимались налоговым мошенничеством? Возможно нет.

Начинает выглядеть так, что Сэм следовал правилам, когда дело дошло до FTX US, все высокопоставленные сотрудники специально работали на FTX US и не видели красных флажков, которые помешали бы им поручиться за Сэма как за законного делового человека.

Они ошиблись, предположив, что FTX International работает аналогично FTX US, тогда как на самом деле Сэм видел FTX International как место, где правила больше не применяются.

Жизнь в тюрьме?

Да, действительно. Многие думают, что пожизненное заключение не дается за финансовые преступления, и это верно для среднего случая, когда кто-то крадет тысячи или даже небольшие суммы у компании, на которую он работает.

Но когда кто-то обманывает инвесторов общей стоимостью в миллиарды, все участники готовы наказать их настолько строго, насколько это разрешено законом. Прокуроры добиваются максимального наказания, и если они виновны, присяжные согласятся. 

Глядя на другие громкие многомиллиардные скандалы, сразу бросается в глаза то, как мы называем их по названию компании, например, «скандал с Enron» или «скандал с Worldcom». При сосредоточении внимания на вовлеченных компаниях имена реальных людей, стоящих за этими скандалами, обычно забываются. 

Убыток в несколько миллиардов долларов со всей виной, сосредоточенной на одном человеке, единственное другое имя, которое приходит на ум, - это Берни Мэдофф, бывший глава фондовой биржи NASDAQ, который потерял миллиарды средств инвесторов, когда его инвестиционная фирма была разоблачена инвестируя в кого угодно, на самом деле это была крупнейшая финансовая пирамида в истории.

Если Сэм действительно принадлежит к той же категории, что и Мэдофф, его должна ожидать та же участь. Мэдофф получил приговор к 150 годам тюрьмы в 2009 году — там он и умер в прошлом году.

Если Сэма признают виновным по всем пунктам обвинения, он может быть приговорен к максимальному сроку 115 лет по действующему законодательству.

Незапланированный ранний выход?

У Сэма были политические связи, и многие участники FTX с пустыми счетами задаются вопросом, куда пропали их деньги, но у Сэма были миллионы «прибылей», которые он мог пожертвовать политикам.

Сэм и Билл Клинтон делили сцену на конференции на Багамах.

Сэм использовал свои политические пожертвования для встреч с законодателями и другими высокопоставленными лицами. У него появились хорошие связи в Вашингтоне, округ Колумбия, — многие считают, что Сэм может «слишком много знать», и это беспокоит влиятельных людей.

Отнеситесь к этому с большой долей скептицизма, поскольку это и теория заговора, и предсказание, но идея о том, что бывшие друзья Сэма теперь могут хотеть его устранения, была в умах достаточного количества людей, что и «Сэм Бэнкман-Фрид», и «Эпштейн» стали популярными. twitter с сотнями твитов вроде:

-----------
Автор: Росс Дэвис
SilicoОтдел новостей долины
GCP | Главные новости Crypto