На прошлой неделе мы покрыли новости о том, что Министерство финансов США наложило санкции на спорный миксер транзакций Ethereum, Tornado Cash, за якобы позволяющее отмывание денег.

Это был только второй раз, когда правительство США предприняло такие действия против сайта микширования криптовалюты.

Однако глубокий анализ данных о транзакциях в блокчейне показывает, что платформа в основном использовалась для совершенно законных действий...

Фактически, чуть более 30% средств, отправленных по этому протоколу, использовались для отмывания денег, по крайней мере, по данным одной аналитической компании по блокчейну. 

Slowmist, который включил свои выводы в отчет о безопасности блокчейна, используя первые 6 месяцев 2022 года, они обнаружили, что Tornado Cash получила в общей сложности 955,277 1.7 ETH (на сумму 300,160 миллиарда долларов в текущих ценах), причем XNUMX XNUMX ETH были связаны с потенциальной незаконной деятельностью. 

Это означает, что примерно в 70% операций платформы нет (известных) юридических проблем.

Если вы читаете отчет Министерства финансов США пресс-релизе объявив о санкциях против Tornado Cash, у вас сложится впечатление, что сайт был создан и использовался только в незаконных целях. Они описали это как «Смеситель виртуальной валюты, который отмывает доходы от киберпреступлений, в том числе совершенных против жертв в Соединенных Штатах».

Для некоторой точки зрения: если это правда, исследование показывает, что Tornado Cash может быть так же популярен среди преступников, как и печатная валюта США...

Если исходить из оценок профессора экономики Гарвардского университета Кеннета Рогоффа, то до 34% печатных денег в настоящее время используются для облегчения незаконных операций.

Но если бы мне пришлось угадывать, что было основным фактором, побудившим правительство США официально действовать против Tornado Cash, это были бы новости о том, что северокорейские хакеры, также известные как «Lazarus Group», также использовали миксер для отмывания криптовалюты, которую они получали. различными, всегда незаконными методами. 

-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей 
Главные новости Crypto

Разделяя депозит пользователя на случайное количество частей и распределяя эти части между другими пользователями, криптовалютный «миксер» существенно запутывает транзакции лиц, которые вносят им депозиты. Взамен вы получаете обратно ту же сумму (за вычетом комиссии) от других анонимных пользователей.

Отслеживание украденной криптовалюты становится затруднительным, поскольку она может быстро переходить из рук в руки от одного человека к десяткам при «смешении».

Tornado.Cash присоединяется к Blender.io в списке веб-сайтов-микшеров, доступ к которым теперь запрещен для граждан США после санкций Министерства финансов США сегодня.

По оценкам Министерства финансов США, с момента создания Tornado в 2019 году на платформе было отмыто более 7 миллиардов долларов виртуальной валюты.

Однако больше всего чиновников расстраивают 455 миллионов долларов от «Банды Лазаря», хакерской группы, поддерживаемой правительством Северной Кореи.

Санкции также распространялись на 44 кошелька, запрещая получение или отправку денег на любые эти адреса.

Tornado Cash пытался соблюдать правила, но в конечном итоге потерпел неудачу.

Пытаясь соответствовать требованиям правительства США, но по-прежнему функционировать для своих пользователей, Tornado Cash внедрил улучшения, такие как инструмент проверки, чтобы предотвратить перемещение денег между ним и биткойн-кошельками, которые, по словам официальных лиц, связаны с незаконной деятельностью.

Несмотря на это, Lazarus Group и другие хакеры все еще могли переводить деньги в Tornado Cash для отмывания денег, согласно расследованию правоохранительными органами открытых транзакций криптовалюты, добавил чиновник.

«Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не могла ввести эффективные меры контроля, призванные помешать ему отмывать средства для злоумышленников на регулярной основе и без основных мер по снижению рисков», — говорится в сообщении. Об этом заявил заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон. «Министерство финансов будет продолжать агрессивно преследовать посредников, которые отмывают виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает».

Чиновники казначейства добавили, что они надеются, что это побудит частный сектор и страны-партнеры помочь в регулировании незаконного использования криптовалюты.

-------
Автор: Марк Пиппен
Лондонский отдел новостей 
Главные новости Crypto