Инструмент, который они используют для этого, исходит от поставщика программного обеспечения для проверки соответствия блоковых цепочек Chainalysis, программа называется «Знай свою транзакцию» и сканирует все входящие и исходящие транзакции в режиме реального времени на предмет любых подозрительных действий и помечает эти транзакции для проверки.
Поскольку все в криптовалютном пространстве готовятся к этому мейнстриму, важно иметь чистую репутацию - когда вы сталкиваетесь с фирмами с Уолл-стрит или правительствами, которые рассматривают новые законы.
«Криптовалютные компании любого размера сталкиваются с одной и той же основной задачей: завоевать доверие регулирующих органов, финансовых учреждений и пользователей» говорит Джонатан Левин, соучредитель Chainalysis.
Финансовый директор Binance Вэй Чжоу объясняет причины внедрения программного обеспечения:Наше видение состоит в том, чтобы предоставить инфраструктуру для экосистемы блокчейнов и повысить свободу денег во всем мире, соблюдая при этом нормативные требования в странах, которые мы обслуживаем ».
Это то же самое программное обеспечение используется IRS с 2015 года, но IRS признает одну вещь, которая расстраивает их - они все еще не могут отслеживать монеты конфиденциальности, где нет прозрачной цепочки блоков для мониторинга.
С учетом этого трудно сказать, каков будет результат. Преследование нелегальной криптоактивности? Или просто шаг, который оттолкнет преступников от Биткойна и Эфириума к монетам, предназначенным для частных транзакций?
Автор: Адам Ли
Отдел новостей Азии
