Управление по борьбе с наркотиками США (DEA) уже 5 лет следит за использованием криптовалюты, одним из ответственных за это является специальный агент Лилита Инфанте.

Теперь она говорит, что статистика полностью перевернулась. Когда она начала следить за происходящим, до 90% транзакций с биткойнами были связаны с незаконной деятельностью - в основном это покупка продуктов в темной сети. Говоря с BloombergInfante говорит, что в настоящее время это число сократилось до 10%.

«Объем значительно вырос, количество транзакций и долларовая стоимость значительно выросли за годы преступной деятельности, но соотношение снизилось. Большинство транзакций используются для спекуляции цен». говорит специальный агент Инфанте.

Интересно, что DEA не только отслеживает, сколько тратится, но и серьезно относится к изучению технологий - и, похоже, они достаточно хорошо разбираются в вещах.

«Блокчейн на самом деле дает нам много инструментов для идентификации людей, я действительно хочу, чтобы они продолжали их использовать». добавила она.

Таким образом, в основном люди все еще используют криптовалюту в темной сети, мы не говорим, что она ушла - но криптовалюта стала настолько популярной, что подавляющее большинство из них являются законопослушными гражданами. Вот почему к нам следует относиться как таковым.

На этом примечании, хотя все это не является неожиданностью для тех в мире криптовалюты, это заставляет меня думать о конгрессмене-демократе из Калифорнии Брэде Шермане. 

В прошлом месяце я покрыл История его призыв к полному запрету криптовалюты после того, как он подразумевал, что все, кто участвует в криптовалюте, является частью преступного мира, говоря «Это решение ТОЛЬКО проблем уклоняющихся от налогов, преступников и террористов!»  заходит так далеко, что говорят сторонники криптовалюты даже "восторг от этого" на слушаниях в Конгрессе с Комитетом по финансовым услугам Палаты представителей.

Конгрессмен теперь, кажется, не в ладах с официальными данными, предоставляемыми другими правительственными учреждениями, в частности, теми, которые контролируют некоторые преступления, которые, по его словам, вызывают обеспокоенность.

Как я уже говорил много раз, и я не вижу изменений в ближайшее время - главная особенность Биткойн, публичная бухгалтерская книга - это также главная причина, по которой это ужасный выбор для преступников. Запись о том, кто сколько отправил, и кому, всем открыто, где правоохранительным органам даже не понадобится ордер, чтобы это увидеть.

Вот почему наличные всегда будут предпочтительным методом денежных переводов преступника.

Сегодня Министерство юстиции объявило о проведении операции, координируемой Службой расследований внутренней безопасности иммиграционной и таможенной службы США, Секретной службой, Службой почтовой инспекции США и DEA.

Операция заключалась в том, чтобы выдавать себя за трейдеров криптовалюты, которые обменивали криптовалюту торговца наркотиками даркнет на наличные.

Среди предметов были:

● 33 бутылки жидких синтетических опиоидов, более 100,000 100 таблеток трамадола, 24 граммов фентанила, более XNUMX килограммов ксанакса и дополнительные изъятия оксикодона, МДМА, кокаина, ЛСД, марихуаны и психоделических грибов, обнаруженных в жилом доме.
● Изъятие более 100 единиц огнестрельного оружия, включая пистолеты, автоматы и гранатомет;
● Изъятие пяти транспортных средств, купленных на незаконные доходы и / или использованных для содействия преступной деятельности;
● Изъятие более 3.6 млн долларов США в валюте и золотых слитках;
● Изъятие почти 2,000 биткойнов и других криптовалют на приблизительную стоимость более 20 миллионов долларов США;
● Конфискация 15 прессов для таблеток, которые используются для производства нелегальных синтетических опиоидов; и
● Изъятие устройств для майнинга биткойнов, компьютерного оборудования и вакуумных упаковщиков.

Операция завершилась сегодня, после того, как последние 4 недели были арестованы 35 подозреваемых. Но то, что эта операция закончена, не означает, что усилия не будут продолжаться.

«Преступники, которые думают, что они в безопасности в даркнете, ошибаются. Мы можем разоблачить их сети, и мы полны решимости привлечь их к ответственности. Сегодня мы арестовали более 35 предполагаемых поставщиков даркнета. Мы конфисковали их оружие, наркотики и 23.6 миллиона долларов из их доходов, полученных незаконным путем. Эти общенациональные правоприменительные меры сократят поставки смертоносных наркотиков, таких как фентанил, от которых умирает беспрецедентное количество американцев. Я хочу поблагодарить наших федеральных прокуроров и преданных своему делу федеральных агентов из Управления по борьбе с наркотиками, расследований внутренней безопасности, Службу почтовой инспекции и Секретную службу за их выдающуюся работу ». сказал заместитель генерального прокурора Розенштейн.

Полный пресс-релиз от Министерства юстиции можно прочитать здесь.