В последние дни китайского крипто-мошенничества на 3 миллиарда долларов ... И еще один скоро рухнет!

Помните Bitconnect? Ну, мошенники из PlusToken назвали бы эту детскую игру.

Bitconnect считал рекорд крупнейшей крипто-мошенничествой на сегодняшний день, принесшей около 1 миллиарда долларов, а затем появился PlusToken, который вырос в 3 раза по сравнению с этим размером и не показал никаких признаков замедления при отключении.

Но вы, вероятно, никогда не слышали об этом. Схема ponzi почти исключительно предназначалась для китайских трейдеров, и ей удалось остаться довольно неизвестной среди англоязычного сообщества криптовалют.

Учитывая, что рост схемы Понци полностью зависит от уст в уста, этот языковой барьер сыграл огромную роль в том, чтобы не проникнуть на рынки США или Европы.

один пост на Bitcointalk доски объявлений показывают прекрасный пример разобщенности между западными и азиатскими сообществами крипто, где один пользователь спрашивает "Это законно?" - ответы, как правило, люди, которые не слышали об этом, и только один человек, продвигающий это. Нить заканчивается официальными новостями о том, что PlusToken исчез со всеми деньгами.

По оценкам, 10 миллионов человек обманули более 3 миллиардов долларов ...

Вы не найдете китайского фаната криптовалют, который не знает дюжину людей, попавших в него, что неудивительно, если вы услышите, что мошенники держали криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов при завершении операций и попытке исчезнуть.

Новые результаты расследования были только что переданы Global Crypto Press, давая представление о последних днях PlusToken, поскольку мошенники, стоящие за ним, паникуют и пытаются очистить свои крипто, и стереть след, ведущий от их жертв к себе.

Изо всех сил пытаясь стереть этот след, они залили биткойн-микшеры на сумму свыше 50,000 XNUMX BTC (микшер обменивает монеты между случайными анонимными пользователями, манипулируя ими внутри, прежде чем, наконец, отправить криптовалюту обратно пользователю, в результате чего монета становится недоступной для отслеживания).

Но объем монет, которые им нужно было почистить, был намного выше того, что способны обрабатывать эти сайты микшеров: если нет одинакового количества монет, отправляемых в микшеры другими людьми, они просто обменивают монеты с собой.

Именно тогда они обратились к биржам с большим объемом, таким как Huobi и Bittrex, пытаясь вручную смешать их самостоятельно. Была надежда, что они смогут продавать грязные монеты, покупая чистые, но любой, кто знаком с технологией блокчейна, может сказать вам, что это не лучший план. Добавив пару записей в бухгалтерскую книгу, они не смогли «скрыть свой след».

Здесь все развалилось. Монеты, которыми они торговали на биржах, привели прямо к их происхождению. В этот момент это все равно не имело значения.

Потому что лидеры PlusToken не знали, что за ними уже наблюдают.

Это становится ясным, если взглянуть на график, начинающийся 27 июня, когда пользователи начали сообщать, что их средства больше не доступны, а платформа PlusToken не работает. Спустя всего 5 дней, 2 июля, власти Китая объявили, что 6 человек за мошенничеством уже сидят за решеткой.

Средства, которые в настоящее время учитываются, включают 50,000 35,000 BTC, отправленных через миксеры, 20,000 XNUMX, плавающих по рынку, и XNUMX XNUMX, сидящих в кошельках, до сих пор нетронутыми.

Аудиторская фирма Peckshield создала это визуальное пособие, показывающее распределение средств PlusToken.

 Власти все еще ищут дополнительных ключевых фигур за мошенниками, которые бежали из Китая до того, как могли произойти аресты.

Мошенники знают - вы не можете доверять мошенникам.

По иронии судьбы те, кто избежал ареста, не могут тратить свои доходы. Из-за страха, что они могут включить друг друга, кошельки с мошенническим шифрованием используют мультисигналы.

Multisig означает, что для разблокировки требуются ключи от более чем одного человека, поэтому, если некоторые члены преступной группы находятся в тюрьме, а другие свободны - все заблокированы.

Это относится и к правительству Китая, поэтому вы можете быть уверены, что они настойчиво преследуют любого, кто может обладать одним из секретных ключей, необходимых для разблокировки кошельков PlusToken.

Если этого было недостаточно - есть еще один!

Неожиданная находка при расследовании PlusToken - тревожное количество людей, которые продвигали ее, также рекомендовали другую, называемую «CloudToken».

Очевидно, еще одна схема Понци, которая быстро распространяется в китайских социальных сетях.

Я также заметил, что для многих PlusToken послужил тревожным звонком. Невежественные пользователи, которые когда-то слепо воодушевлялись обещаниями 10% ежемесячной прибыли (120% в год, как я уже сказал - явно мошенничество), теперь начинают задавать правильные вопросы - например, «как?».

Но на данный момент CloudToken летит высоко - весёлые вечеринки, как будто они используют Bitconnect 2017 в качестве руководства.

Когда наступит день, выследить людей, стоящих за CloudToken, не составит труда - он идет мимо «Рональда Аая» и просто не может удержаться от внимания. 

Я не смог найти надежных данных на CloudToken, чтобы оценить, насколько он будет плохим, когда он рухнет, но основываясь исключительно на уровне болтовни - если у PlusToken будет 3 миллиарда долларов, я думаю, CloudToken хранит около 1 миллиарда долларов.

Заключительные мысли ...

Кажется, что каждая географическая область, разделенная по языковым различиям, будет испытывать какую-то собственную криптографическую аферу.

Жертвами сегодняшнего дня становятся люди, которые предупреждают других в будущем. Но у вас не будет армии анти-мошенников, пока не обманут множество людей.

Смесь волнения и замешательства, окружающая криптовалюту, оказалась идеальной целью для этих ужасных подонков - и как бы мне ни хотелось, чтобы я мог обернуть этот кусок, поделившись простым решением, я не думаю, что оно существует. Я думаю, что это может быть просто неизбежным препятствием для каждой новой криптовалюты на рынке. Предупредите людей, если представится возможность, но им, возможно, придется выучиться на собственном горьком опыте - если это слишком хорошо, чтобы быть правдой ... вы, вероятно, уже знали.

-------
Автор: Росс Дэвис
E-Mail: Росс@GlobalCryptoPress.com Twitter:@РоссФМ
Служба новостей Сан-Франциско