-------

Это было в моем предыдущее расследование в PlusToken, китайскую крипто-мошенницу, ответственную за кражу рекордных 3 миллиардов долларов, где я столкнулся с еще одним набирающим обороты импульсом.

Я смотрел на то, как распространяется афера PlusToken, и видел, что один человек за другим, который продвигал его, возможно, даже «большинство» из них, также писал о чем-то еще под названием «Cloud Token».

Пока китайская полиция совершала набеги и арестовывала тех, кто стоял за PlusToken, люди за Cloud Token жили как суперзвезды и до сих пор живут.

Рональд Аай из Cloud Token любит прожектор. Здесь он сопровождает охрану за сценой на событии Cloud Token.

Вы можете убедиться в этом сами: выполните быстрый поиск на YouTube старых видеороликов, рекламирующих PlusToken, найдите видео старше 3 месяцев с момента, когда компания еще была активна. Тогда посмотрите на эти каналы новейшие видео. Есть большая вероятность, что вы увидите недавно загруженный рекламный токен Cloud Token.

Как и PlusToken, подавляющее большинство крипто-трейдеров на англоязычном рынке никогда не слышали о Cloud Token, что интересно - между двумя рынками существует больший разрыв, чем я раньше мог подумать.

Несколько сообщений, которые спамеры пытались оставить на англоязычных криптофорумах, были быстро встречены ответами, в которых их называли мошенниками. Похоже, трейдеры из США и Великобритании в целом поумнели.

По-видимому, это не относится к азиатскому рынку, поскольку люди, продвигающие Cloud Token, - это буквально те же люди, которые продвигали мошенничество, основатели которых сейчас сидят в китайских тюрьмах. Соблазн быстро заработать деньги у некоторых людей невероятно силен.

Это может звучать холодно, но не жалейте «жертв» ...

Я единственный журналист, который лично столкнулся с Bitconnect, первыми крупными крипто-мошенниками, на выставке Sil.icon Долина Блокчейн Экспо.

На YouTube видео с моей конфронтацией набрало более 300,000 XNUMX просмотров, прежде чем тысячи людей заявили об этом ложно и уничтожили мой канал. Я нашел его копию в видео другого человекаперейдите к 2:10, если вы еще этого не видели.

Упакованный дом на Сингапурском событии Cloud Token.

Я попытался связаться с несколькими из них, чтобы увидеть, как они себя чувствовали на следующий день после того, как Bitconnect украл все их деньги. Внезапно все эти плохие задницы потеряли свое отношение.

В случае Cloud Token я уже заметил несколько постов и видео, посвященных убеждению людей, что пока "Plustoken был мошенничеством, Cloud Token является законным!" - противоположность того, что они должны были узнать.

Так что не обманывайте себя - эти люди будут плакать, когда все их деньги будут украдены, и играть в жертву, когда придет время, - но попробуйте противостоять им сейчас, пока афера все еще «прибыльна», и посмотрите, как это пойдет.

Та же старая приманка ....

Мошенничество с Cloud Token - это та же самая переработанная подача, которой они все были.

Вы знаете, как это бывает - отдайте нам свою криптовалюту, мы будем выплачивать вам ежедневную прибыль с безумным процентом. В случае Cloud Token - до 12% в месяц.

Конечно, с изображением классической пирамиды.

Для тех читателей, которые могут быть новичками в этом, нет такой вещи, как компания, которая может удваивать каждый инвестор деньги каждый год. Это всегда афера, без исключений.

Существуют законные компании, которые платят проценты за криптографию - и 12% в год (что Cloud Token говорит, что они будут делать в месяц) - хорошая ставка.

Тогда, конечно, в основе лежит реферальная программа, где пользователям предлагается также мошенничать с друзьями и семьей. Это индивидуальное продвижение - то, вокруг чего вращается их маркетинг.

Это все дым и зеркала, поэтому никого не должно удивлять, что, когда мы нашли договор о создании Облачный токен на блокчейне Эфириума, мы находим монету, на которой написано, что она принадлежит только 4 людям. Это означает, что приложение даже на самом деле вообще не использует токен, я думаю, что нет причин действительно выпускать какие-либо монеты, они могут просто заставить приложение сказать, что кто-то держит столько, сколько они хотят.

Одна тревожная разница ...

Когда я начинаю испытывать действительно плохое чувство в животе, я вижу, что они выдвигают Cloud Token как кошелек, состоящий из нескольких монет, способный принять все лучшие монеты - и, конечно, они хотят получить все ваши!

Мошенничество прошлого имело основную концепцию «Отправьте нам свой биткойн, мы выплатим вам прибыль в этой только что созданной монете, которую можно обменять на биткойн» но в какой-то момент они прекращают этот обмен. Вот когда все застряли с тоннами бесполезных монет мошенников, и они исчезли со всей криптовалютой, которая чего стоит.

Но CloudToken - это первая крупная афера, где они держат весь портфель монет людей.

Что они делают? Понятия не имею, но почему на каждом мероприятии по мошенничеству со схемой пирамиды люди делают странные вещи, подобные этой?

Но САМАЯ БОЛЬШАЯ разница - эти парни показали свои лица ...

Все предыдущие мошенничества, о которых мы упоминали, имели анонимных основателей. Вот почему до сих пор никто не знает, кто стоял за Bitconnect. Когда эти предыдущие мошенники проводили мероприятия, они просто связывались с некоторыми из своих лучших промоутеров с YouTube и Twitter, и призвал их проводить корпоративные мероприятия в своем регионе.

Но «команда» CloudToken, похоже, глубоко взволнована и пошла прямо в центр внимания, когда компания начала расти в популярности, делая вид, что они не обманывают всех в комнате.

Всем нравится жульничество, когда оно все еще платит - и эти парни не могли отказаться от этой любви. Это жутко.

Итак, теперь, когда их личности известны, им нужно закрыть это дело, не назначая награды за головы. Это ужасный план - каждый раз, когда это происходит, есть люди, которые потеряли все, и они жаждут крови.

За последние несколько дней были некоторые красные флаги, которые Cloud Token могли подходить к концу.

Предполагается, что "Cloud 2.0" уже здесь, и они говорят, что отправляют телефонные SIM-карты своим пользователям, которые все еще не уверены, что с ними делать. Но каким-то образом они должны будут его использовать.

Также объявлено, что выплаты будут производиться третьей стороной под названием «Ленты». Этой компании не существует, поэтому, если она появится, она была создана только как подставная компания Cloud Token.

Я думаю, они собираются сделать так, чтобы никто не любил Cloud 2.0 иупс, мы думали, что это будет круто, но никто не мог придумать, как им пользоваться. Теперь мы выходим из бизнеса ". 

Конечно, большая загадка - сколько крипто они держат? Исходя из совпадения с PlusToken, который накопил 3 миллиарда долларов, этот также может легко оказаться в миллиардах.

Или правоохранительные органы закроют их, прежде чем они смогут выполнить какой-либо план выхода?

Конец наступает, и у меня есть ощущение, что это будет беспорядок, которого мы не видели раньше. Мы будем смотреть!

Есть друзья в Cloud Token? Что они говорят, когда вы говорите им очевидную правду? Чирикать нам @TheCryptoPress 


-------
Автор: Росс Дэвис
E-Mail: Росс@GlobalCryptoPress.com Twitter:@РоссФМ
Служба новостей Сан-Франциско

Один за другим Азиз «Ком» Мирза выдвигал любую схему мошенничества или понци с помощью реферальной программы, пока он думал, что это принесет ему прибыль.

Азиз проверен Счетом Instagram все еще онлайн, и служил основной платформой для мошенничества его 800,000 XNUMX+ подписчиков.

Но публикация партнерских ссылок, получающих комиссионные, на мошенничество других людей начинала стареть - он знал, сколько держат владельцы этих мошенников, по сравнению с его небольшим сокращением.

Хотя он является гражданином Канады, он также араб и заявил, что он мусульманин. То, что казалось разумным шагом в то время, он использовал для нацеливания на богатых ближневосточных людей - шаг, который обернется против него.

С устоявшейся аудиторией и большим количеством практики - он просто не мог устоять перед началом собственной аферы ...

Азиз с гордостью представил то, что он назвал «монета Хабиби», утверждая, что это была единственная криптовалюта, соответствующая строгим мусульманским нормам шариата. 

Как ни странно, Twitter профиль для Habibi Coin, который не обновлялся с 2018 года, все еще есть прикрепленный твит, который предупреждает их последователей, чтобы они не подвергались мошенничеству - предупреждая их, что "Мошенники выдают себя за официального @HabibiCoдюйма .."

Азиз толкнул монету с смелостью, которой раньше не показывал. Постов в Instagram было недостаточно, поэтому он проложил себе путь в бизнес-клуб под названием «Сеть мусульманских предпринимателей», где смог выступить на сцене и лично перед большой аудиторией.

Пообещав, что инвесторы получат прибыль или он оплатит их убытки из собственного кармана, он привлек волну из 1500+ новых инвесторов с минимумом в 2000 долларов, но большинство из них вложили гораздо больше. Инвестиции на сумму более 25,000 500,000 долларов были обычным явлением, причем самый высокий из известных на сегодняшний день вложений от одного человека составлял XNUMX XNUMX долларов.


Азиз делает шаг за монету Хабиби.

«Ком ввел нас в заблуждение, полагая, что он был чрезвычайно успешным бизнесменом в Дубае. Мы были поражены его мягким стилем жизни и думали, что он может стать ценным дополнением к сети» говорит основатель группы Харун Рашид.

Был даже короткий период, прежде чем все рухнуло, когда Азиз попытался прорваться на рынки США и Канады, как видно из видео и подкаста из американской личности «быстро разбогатеть» Тай Лопес. Удивительно, но эти еще можно посмотреть.


Мы попытались связаться с Тай для комментариев, и пока не получили ответа.

Отказ от ответственности Тайя действительно предупреждает, что он «может получить компенсацию за продукты и услуги, рекомендованные вам» - так что, возможно, Азиз только что заплатил за право играть «опытного инвестора» на камеру.

Но на самом деле Азиз не мог даже мошенничать правильно.

Хорошо, нет «правильного способа» мошенничества, но некоторые мошенники умнее других - и Азиз далек от гениальности.

Habbibi Coin никогда не котировался ни на каких биржах. ICO, после чего было объявлено, что они продлевают ICO фиников поднять еще больше... ну и все.

Расследовав так много мошеннических действий, я заметил, что многие из них достаточно умны, чтобы потратить хотя бы часть средств, собранных на размещение монеты на биржах, и сделать некоторые пост-ICO маркетинг - таким образом они делают что-то кроме сбора средств.


Конечно, мошенник никогда не имел права запускать реальный продукт или услугу, так что финал такой же - никчемная монета и богатый основатель. Но, по крайней мере, этот основатель может винить всех остальных, пожимая плечами и указывая на «рынок» как на причину, по которой их монета потеряла 99% своей стоимости. Тогда просто надейтесь, что притворство сработает в вашу пользу - к сожалению, иногда это так.

Затем все это настигло его ...

Азиза только что арестовали в Дубае, после того, как житель нации заявил властям, что он стал жертвой. Неизвестный Азизу, последние 6 месяцев власти ОАЭ ждали его следующего визита.

В настоящее время Gulf News подтвердил, что он содержится в тюрьме Аль-Авир, и пока публично выдвигается только общее обвинение в «мошенничестве».

Хотя я не могу представить, какова была бы его защита, независимо от того, где он был задержан, не так много мест хуже, чем в Дубае. Это не та страна, где вы можете нанять высокопоставленного юриста, чтобы найти какие-то технические нюансы / лазейки, чтобы уйти.

Поэтому, пока он еще не предстал перед судом, я чувствую себя комфортно, нарушая одно из правил журналистики и делая поспешные выводы - мы не будем долго слышать от Азиза.

Когда его освободят, ему, вероятно, будут предъявлены обвинения в других странах, причем США, Канада и Греция также заявят, что он находится под следствием. После отбывания наказания ОАЭ, когда придет время, освободит его прямо под стражу в одной из этих стран.

Любые нынешние и потенциальные будущие мошенники, читающие это, - учатся на ошибках Азиза. Вы не можете быть успешным мошенником, не нажив столько врагов, что вас все равно поймают.

Для всех остальных - я хотел бы знать, что сказать вам, какой-нибудь предсказуемый совет вроде «если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, так оно и есть»? Проблема в том, что каждая честная жертва мошенничества, с которой я разговаривал, признает, что уже знала об этом.

Вы когда-нибудь пытались предупредить людей, что они вовлечены в крипто-схему Понци, а это выгодно и платно? Попробуй как-нибудь и посмотри, как они расскажут тебе, как ты злишься на то, что пропустил, пока они спорят, чтобы защитить людей, которые исчезнут со всеми их деньгами на следующей неделе.

Итак - нет никаких советов давать людям, которые уже знают лучше, и делать это все равно. Вот почему вместо этого я просто хотел бы любезно попросить вас не переоценивать свой статус «жертвы», если вы попадаете на одну из них - вам действительно причитается 50% вины.

-------
Автор: Росс Дэвис
E-Mail: Росс@GlobalCryptoPress.com Twitter:@РоссФМ
Служба новостей Сан-Франциско

Помните Bitconnect? Ну, мошенники из PlusToken назвали бы эту детскую игру.

Bitconnect считал рекорд крупнейшей крипто-мошенничествой на сегодняшний день, принесшей около 1 миллиарда долларов, а затем появился PlusToken, который вырос в 3 раза по сравнению с этим размером и не показал никаких признаков замедления при отключении.

Но вы, вероятно, никогда не слышали об этом. Схема ponzi почти исключительно предназначалась для китайских трейдеров, и ей удалось остаться довольно неизвестной среди англоязычного сообщества криптовалют.

Учитывая, что рост схемы Понци полностью зависит от уст в уста, этот языковой барьер сыграл огромную роль в том, чтобы не проникнуть на рынки США или Европы.

один пост на Bitcointalk доски объявлений показывают прекрасный пример разобщенности между западными и азиатскими сообществами крипто, где один пользователь спрашивает "Это законно?" - ответы, как правило, люди, которые не слышали об этом, и только один человек, продвигающий это. Нить заканчивается официальными новостями о том, что PlusToken исчез со всеми деньгами.

По оценкам, 10 миллионов человек обманули более 3 миллиардов долларов ...

Вы не найдете китайского фаната криптовалют, который не знает дюжину людей, попавших в него, что неудивительно, если вы услышите, что мошенники держали криптовалюту на сумму более 3 миллиардов долларов при завершении операций и попытке исчезнуть.

Новые результаты расследования были только что переданы Global Crypto Press, давая представление о последних днях PlusToken, поскольку мошенники, стоящие за ним, паникуют и пытаются очистить свои крипто, и стереть след, ведущий от их жертв к себе.

Изо всех сил пытаясь стереть этот след, они залили биткойн-микшеры на сумму свыше 50,000 XNUMX BTC (микшер обменивает монеты между случайными анонимными пользователями, манипулируя ими внутри, прежде чем, наконец, отправить криптовалюту обратно пользователю, в результате чего монета становится недоступной для отслеживания).

Но объем монет, которые им нужно было почистить, был намного выше того, что способны обрабатывать эти сайты микшеров: если нет одинакового количества монет, отправляемых в микшеры другими людьми, они просто обменивают монеты с собой.

Именно тогда они обратились к биржам с большим объемом, таким как Huobi и Bittrex, пытаясь вручную смешать их самостоятельно. Была надежда, что они смогут продавать грязные монеты, покупая чистые, но любой, кто знаком с технологией блокчейна, может сказать вам, что это не лучший план. Добавив пару записей в бухгалтерскую книгу, они не смогли «скрыть свой след».

Здесь все развалилось. Монеты, которыми они торговали на биржах, привели прямо к их происхождению. В этот момент это все равно не имело значения.

Потому что лидеры PlusToken не знали, что за ними уже наблюдают.

Это становится ясным, если взглянуть на график, начинающийся 27 июня, когда пользователи начали сообщать, что их средства больше не доступны, а платформа PlusToken не работает. Спустя всего 5 дней, 2 июля, власти Китая объявили, что 6 человек за мошенничеством уже сидят за решеткой.

Средства, которые в настоящее время учитываются, включают 50,000 35,000 BTC, отправленных через миксеры, 20,000 XNUMX, плавающих по рынку, и XNUMX XNUMX, сидящих в кошельках, до сих пор нетронутыми.

Аудиторская фирма Peckshield создала это визуальное пособие, показывающее распределение средств PlusToken.

 Власти все еще ищут дополнительных ключевых фигур за мошенниками, которые бежали из Китая до того, как могли произойти аресты.

Мошенники знают - вы не можете доверять мошенникам.

По иронии судьбы те, кто избежал ареста, не могут тратить свои доходы. Из-за страха, что они могут включить друг друга, кошельки с мошенническим шифрованием используют мультисигналы.

Multisig означает, что для разблокировки требуются ключи от более чем одного человека, поэтому, если некоторые члены преступной группы находятся в тюрьме, а другие свободны - все заблокированы.

Это относится и к правительству Китая, поэтому вы можете быть уверены, что они настойчиво преследуют любого, кто может обладать одним из секретных ключей, необходимых для разблокировки кошельков PlusToken.

Если этого было недостаточно - есть еще один!

Неожиданная находка при расследовании PlusToken - тревожное количество людей, которые продвигали ее, также рекомендовали другую, называемую «CloudToken».

Очевидно, еще одна схема Понци, которая быстро распространяется в китайских социальных сетях.


Я также заметил, что для многих PlusToken послужил тревожным звонком. Невежественные пользователи, которые когда-то слепо воодушевлялись обещаниями 10% ежемесячной прибыли (120% в год, как я уже сказал - явно мошенничество), теперь начинают задавать правильные вопросы - например, «как?».

Но на данный момент CloudToken летит высоко - весёлые вечеринки, как будто они используют Bitconnect 2017 в качестве руководства.



Заключительные мысли ...

Кажется, что каждая географическая область, разделенная по языковым различиям, будет испытывать какую-то собственную криптографическую аферу.

Жертвами сегодняшнего дня становятся люди, которые предупреждают других в будущем. Но у вас не будет армии анти-мошенников, пока не обманут множество людей.

Смесь волнения и замешательства, окружающая криптовалюту, оказалась идеальной целью для этих ужасных подонков - и как бы мне ни хотелось, чтобы я мог обернуть этот кусок, поделившись простым решением, я не думаю, что оно существует. Я думаю, что это может быть просто неизбежным препятствием для каждой новой криптовалюты на рынке. Предупредите людей, если представится возможность, но им, возможно, придется выучиться на собственном горьком опыте - если это слишком хорошо, чтобы быть правдой ... вы, вероятно, уже знали.

-------
Автор: Росс Дэвис
E-Mail: Росс@GlobalCryptoPress.com Twitter:@РоссФМ
Служба новостей Сан-Франциско

Утверждает, что поддельные продукты крадут биткойны у жертв ...

Лос-Анджелес, Калифорния, 2 октября 2019 г. - Биткойн-майнинг-брокеры говорят о мошенничестве, которое циркулирует в интернете. Компания называется BitHarp, и она продает криптоминирующие устройства, которые, по ее утверждениям, разрушают индустрию. Компания продает устройства новым или начинающим майнерам и утверждает, что простые в использовании устройства можно использовать дома, в центрах обработки данных или в офисах. На своем веб-сайте он перечисляет два криптоминирующих устройства для продажи. Одна из них называется «Лира», которая представляет собой небольшую буровую установку для добычи нефти за 5,000 долларов. Более крупный продукт, называемый Harp, представляет собой буровую установку с непосредственным охлаждением. Компания заявляет, что обладает высокой скоростью хэширования, и продает ее по цене 25,000 XNUMX долларов.

Видео найдено на https://www.scottofford.com/2019/09/bitharp-scam-lyre-miner/ Это показывает, что мошенничество BitHarp устраняет некоторые несоответствия в рекламном видео BitHarp. В видео BitHarp два джентльмена, которые предположительно работают в компании, впервые представляются друг другу. Один из них рассказывает о майнинг-устройстве BitHarp и говорит, что оно изготовлено и предназначено для людей, не знакомых с крипто-майнингом. В другой части видео он говорит, что майнер работает как плагин. Как говорит создатель видео, это утверждение оставляет людей в замешательстве. Они могут предположить, что это плагин для браузера. Поскольку на фотографиях продукта показано реальное устройство, очевидно, что они должны относиться к майнеру как к устройству «включай и работай». Кроме того, рецензент указал, что продукты не были и не могут быть рассмотрены, потому что они не существуют.

В дополнение к плохой грамматике и описательным ошибкам в рекламном сценарии представитель BitHarp заявляет об отсутствии доказательств того, что инвесторы получают возврат своих инвестиций в течение первого месяца. Он также утверждает, что использовать устройство Lyre так же просто, как ввести поле данных и запустить процесс майнинга.

Этические брокеры криптоминирующего оборудования надеются донести до общественности информацию об этой афере. Поскольку использование криптовалют продолжает расти, вероятно, будет больше мошенников. Честные брокеры хотят рассказать новым и начинающим майнерам о своих возможностях и о том, как избежать мошенничества. Скотт Оффорд, известный брокер по добыче биткойнов, также подтвердил, что BitHarp - мошенничество.

«BitHarp крал биткойны у людей, которые не знают, как работает криптовалюта» Оффорд сказал в заявлении. «То, что они заявляют, просто технологически невыполнимо. Было подтверждено, что их офисный адрес не существует как настоящий офис. Мне жаль тех, кто отправил BitHarp свои биткойны, потому что у них нет абсолютно никакой возможности вернуть их». Поскольку биткойны и другие криптовалюты позволяют продавцам оставаться анонимными, они популярны среди мошенников. Offord и другие заинтересованные брокеры побуждают людей поговорить с авторитетным брокером, прежде чем инвестировать в какое-либо криптоминирующее оборудование.

Контакт для СМИ:
Скотт Оффорд
http://CryptoMining.Tools
+1 262-204-7265


-------
Информация предоставлена ​​в пресс-релизе
Распространено Глобальной ассоциацией крипто-прессы Рассылка пресс-релиза для промышленности.

Подайте эту статью под заголовком «с указанием очевидного», но, к сожалению, база пользователей BitConnect почему-то продолжает расти.

Создатель Ethereum Виталик Бутерин сегодня ответил на твит от Twitter пользователь под ником «Криптовалюты Понци», который, по-видимому, гордится тем, что называет мошеннические монеты, написал ему в Твиттере:

Я на самом деле понятия не имею, что такое bitconnect.

- Виталик Бутерин (@VitalikButerin) 2 ноября 2017

После заявления Vitalik Bitconnect об обещаниях 1% ежедневной доходности Ваталик заявил (очевидное) - это схема Понзи (пирамидальная схема АКА).

Да, если они предлагают 1% в день, то это понци.

- Виталик Бутерин (@VitalikButerin) 2 ноября 2017

Крах приходит, в конце концов.

-------
Автор: Оливер Реддинг
Сиэтлская служба новостей

Поддельные страницы, выдающие себя за Coinbase, недавно появились на Facebook, и в то время как многие из них являются безобидными пользователями Coinbase, просто делящимися своим реферальным кодом (Coinbase вознаграждает людей 10 долларами за привлечение друга), другие гораздо более зловещие.

Один из наших читателей, который попросил, чтобы его называли только «Ви», взял на себя ответственность посмотреть, чем они занимаются, и позволил нам поделиться этими снимками экрана ...







Несмотря на то, что эта учетная запись была объявлена ​​и закрыта, есть еще несколько активных страниц, претендующих на статус Coinbase - даже страница www.facebook.com/Coinbase с 96,978 XNUMX лайками имеет статус "непроверенный".

Наше расследование выявило самозванцев и в других сетях. Эта страница на LinkedIn выдает бесплатный номер службы поддержки, который не принадлежит реальной CoinBase. Мы попытались позвонить и получили сообщение голосовой почты для кого-то по имени «Роберт». 


Просто напоминание о том, что все уже должны знать, как и в случае с онлайн-банкингом, убедитесь, что вы получаете поддержку только из ресурсов, которые найдете после тщательного ввода официального URL-адреса.

-------
Автор: Росс Дэвис
Служба новостей Сан-Франциско