Нистор Влад Кэлин является генеральным директором Coinflux, крупнейшей биржи Румынии. Но после того, как его арестовали в Румынии 3 недели назад по ордеру США за отмывание денег, мошенничество и организованную преступность, его бизнес-активы заморожены, и он направляется в Америку, чтобы предстать перед судом.

Обвинения связаны с расследованием в секретной службе США, которую многие связывают только с охраной политиков, однако они также регулярно участвуют в расследовании финансовых преступлений, таких как поддельные деньги и отмывание денег.

Тем временем CoinFlux, насчитывающий более 18,000 пользователей, прекратил всякую деятельность, оставив средства своих законных пользователей в подвешенном состоянии. Заявление в блоге после:

«Из-за недавно начатого неожиданного расследования мы оказались в неприятной ситуации временной остановки любых обменов цифровой валюты.

К сожалению, банковские счета нашей компании были заморожены, что сказывается и на кошельках CoinFlux. Вместе с нашими юрисконсультами мы прилагаем все возможные усилия, чтобы убедиться, что все, у кого были деньги на кошельках CoinFlux, получили их обратно ».

После ареста генерального директора Нистора Влада Кэлина он заявил о своей невиновности и о том, что у него не было возможности узнать, что его биржа использовалась для незаконной деятельности. Ясно, что правительство США считает это ложью, но мы еще не слышали их доказательств, подтверждающих это.

Адвокаты Кэлина немедленно начали работать, чтобы не допустить экстрадиции своего клиента в США, но, по сообщениям румынских новостных агентств, эти попытки потерпели неудачу, и «решение является окончательным».

Несмотря на то, что не разглашается информация о том, чьи деньги он обвиняет в отмывании, слухи, распространяющиеся по румынским форумам по криптовалюте, состоят в том, что деньги происходят из мошенничества и мошенничества, совершаемых в Соединенных Штатах, которые затем конвертируются в биткойны, а затем обратно в Fiat, используя Coinflux, чтобы сделать это.

Даты пробной версии еще не установлены.

Роберт Нови, заместитель помощника директора Управления расследований секретной службы Соединенных Штатов, подготовил показания подкомиссии Комитета по финансовым услугам по терроризму и незаконному финансированию при Палате представителей США.

Эти подготовленные заявления, только что опубликованные на сайте Палаты представителей США (ссылке) показать, что они все больше обеспокоены использованием криптовалюты в незаконных действиях, заявив:

«В последние годы преступники все чаще используют цифровые валюты для облегчения незаконной деятельности в Интернете. Цифровые валюты обеспечивают эффективный способ передачи крупных ценностей по всему миру как для законных, так и для преступных целей».

Затем Нови перечислил следующие причины, по которым «преступники предпочитают цифровые валюты», говоря, что эти «характеристики» им нравятся:

1) Широкое распространение в качестве средства обмена для предполагаемой преступной деятельности.
2) Наибольшая степень анонимности.
3) Защита от кражи, мошенничества и законного захвата.
4) Может быть легко обменен на и от их предпочтительной валюты.
5) Способность быстро и уверенно передавать стоимость транснационально.

До этого момента мы почти ничего не слышали, то же самое мы часто видели в новостях, когда основные СМИ только узнали о Биткойне и не могли написать отчет об этом, не упомянув о большом «Шелковом пути». 'бюст - там, где был арестован подозреваемый владелец большого нелегального онлайн-рынка, который использовал биткойн в качестве своей валюты.

Затем тема переключилась на монеты конфиденциальности - то, что мы раньше не слышали от правоохранительных органов. Вот тогда Новый принял более строгий подход, сказав:

«Мы также должны рассмотреть дополнительные законодательные или нормативные меры для решения потенциальных проблем, связанных с криптовалютами с повышенной анонимностью, службами, предназначенными для скрытия транзакций на блокчейнах (то есть с криптовалютами или микшерами) и пулами майнинга криптовалют».

На мой взгляд - я всегда считал это странным аргументом, потому что даже с учетом всего этого - самым анонимным методом перевода средств всегда были и будут бумажные деньги. Даже конфиденциальные монеты оставляют после себя больший след, чем человек, который просто передает кому-то чемодан, полный денег, и исчезает в ночи.

Кроме того, не каждая транзакция, которую кто-то хочет сохранить в тайне, также является незаконной. Каждый день бесчисленное количество людей используют наличные, когда они покупают что-то, что может просто смущать их - но тем не менее законно. 

Наконец, в наши дни даже компании, выпускающие кредитные карты, предоставляют метод анонимного использования карт с предоплатой, которые можно приобрести наличными и легко приобрести на заправочных станциях и в продуктовых магазинах.

Важно помнить, что это просто некоторые предложения, данные законодателям, но это все еще представляет возможные будущие осложнения для тех, кто инвестирует в монеты, такие как Monero или ZCash.

По крайней мере, это было не так уж и плохо - к его чести, помощник директора Novy видит законные варианты использования и преимущества для публичных предложений по криптовалютам, добавляя:

«Цифровые валюты имеют потенциал для поддержки более эффективной и прозрачной глобальной торговли и повышения экономической конкурентоспособности США».

Еще одна интересная вещь, которую мы узнали из показаний, - с 2015 года секретная служба выдавала криптовалюты на сумму 28 миллионов долларов в ходе уголовных расследований, в первую очередь Биткойн.